人员变动 - 周明峥辞去核心技术人员职务，仍在公司任职，持3.76%股份[3][4][5] - 公司认定于锋为核心技术人员，持0.22%股份[3][6] 研发情况 - 各项研发项目有序推进，持续加大研发投入[9] 会议与公告 - 2025年12月26日召开董事会会议通过核心技术人员调整议案[3] - 公告于2025年12月27日发布[11]

资金募集 - 公司2025年3月18日发行可转债，募资总额104,109.50万元，净额102,636.15万元[6] 募投项目 - 正帆百泰募投项目节余3,269.01万元，使用进度72.33%[3][9] - 铜陵二期募投项目节余10,073.40万元，使用进度71.43%[3][10] - 铜陵二期890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建成[13] - 铜陵二期高纯和超高纯气体现场制气服务子项目拟终止[13][14] 资金使用 - 公司拟将13,342.41万元节余资金永久补充流动资金[3][16] 审批情况 - 正帆百泰结项无需股东会审议，铜陵二期提前结项需审议[3][4] - 保荐人对项目结项及资金补充无异议[5][19] - 2025年12月26日董事会通过相关议案[17]

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司 董事会 关于调整第四届审计委员会成员的公告 2025年12月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事黄勇先生已向董事会申 请辞任了其董事及审计委员会委员职务，为了保证公司审计委员会正常运作、履职， 公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举审 计委员会委员的议案》，同意选举朱莎女士为公司第四届审计委员会成员，具体调整 情况如下： | 委员会 | | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委 | 本次调整前 | 余显财（独立董事、会计专业人士） | 黄勇、程家茂 | | 员会 | 本次调整后 | 余显财（独立董事、会计专业人士） | 朱莎、 ...

人事变动 - 2025年12月25日黄勇因公司治理结构调整辞去董事等职务，辞任后仍任职[3][4] - 2025年12月26日公司选举朱莎担任第四届董事会职工董事[7] 新董事信息 - 朱莎1986年出生，有川大法学硕士学位和国家法律职业资格[11] - 曾任多家公司法务相关职务，未持股，无关联关系和违规任职情形[11]

人事变动 - 郑鸿亮辞任董事会秘书，仍任副总经理、财务负责人[2] - 会议审议通过聘任胡伟为副总经理兼任董事会秘书[3] 人员信息 - 胡伟1977年出生，有英国爱丁堡大学理学硕士等学位[7] - 胡伟曾在海航科技等公司任职，获多个董秘相关奖项[7] 其他 - 公司于2025年12月26日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 公告发布日期为2025年12月27日[5]

会议时间与地点 - 2026年第一次临时股东会1月12日15点在上海闵行区春永路55号正帆科技会议室召开[3] - 网络投票2026年1月12日进行，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 现场登记2026年1月12日9:30 - 12:00、13:00 - 14:55，地点同股东会[15] 会议议案 - 审议部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金、购买董高责任险[5] - 议案1和议案2对中小投资者单独计票[6] - 议案2涉及关联股东回避表决[6] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月5日，A股代码688596，简称正帆科技[12] 会议登记与联系 - 会议登记方式含自然人和机构股东要求，可信函或传真登记[15] - 联系地址上海闵行区春永路55号，电话021 - 54428800 - 6223等[16][17] 公告时间 - 公告发布于2025年12月27日[19]

公司治理结构变动 - 公司董事黄勇因公司治理结构调整申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务 其辞任自辞职报告送达董事会时生效[1] - 黄勇辞任董事后仍在公司任职[1] - 2025年12月26日 公司2025年第二次职工代表大会选举朱莎担任第四届董事会职工董事[1] - 新任职工董事朱莎的任期自选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止[1]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过了关于部分募投项目结项及提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 本次结项的募投项目为“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”，该项目已建设完毕达到预定可使用状态 [1] - 本次提前结项的募投项目为“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目”，其中部分子项目已达到预定可使用状态 [1] 节余募集资金具体情况 - 截至2025年12月23日，正帆百泰募投项目节余募集资金为3,269.01万元 [1] - 截至同一日期，铜陵二期募投项目节余募集资金为10,073.40万元 [1] - 两个项目合计节余募集资金总额为13,342.41万元 [1] 资金后续使用计划 - 公司计划将合计13,342.41万元的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营 [1] - 在节余募集资金转出后，公司将注销对应的募集资金专户 [1]

市场整体表现 - 2023年12月19日，上证指数报收3890.45点，上涨0.36%，深证成指报收13140.22点，上涨0.66% [1] - 同日，专用设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨1.39%，涨幅领先于大盘指数 [1] 领涨个股表现 - 凯格精机（301338）领涨板块，收盘价72.56元，单日涨幅达11.29%，成交量为7.34万手，成交额为5.19亿元 [1] - 中邮科技（688648）涨幅紧随其后，达10.94%，收盘价58.49元，成交额4.76亿元 [1] - 中国一重（601106）、大连重工（002204）、航天工程（603698）及洪田股份（603800）均以涨停报收，涨幅分别为10.06%、10.04%、10.01%和9.99% [1] - 其他涨幅居前的个股包括国机重装（6.70%）、威马农机（5.81%）、南矿集团（5.42%）和厚普股份（5.31%） [1] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为4.66亿元，同时散户资金净流入1.53亿元 [2] - 游资资金则呈现净流出状态，净流出额为6.19亿元 [2] 个股资金流向详情 - 航天工程（603698）主力资金净流入最为显著，达3.77亿元，占其成交额的32.18% [2] - 中国一重（601106）主力资金净流入3.38亿元，占其成交额的42.32% [2] - 国机重装（601399）主力资金净流入2.23亿元，大连重工（002204）主力资金净流入1.43亿元 [2] - 洪田股份（603800）、凯格精机（301338）等个股也获得主力资金净流入，分别为7026.74万元和4829.38万元 [2] - 航天工程、中国一重、大连重工等个股在获得主力资金大幅流入的同时，均伴随游资的净流出 [2]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月15日在上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室召开了2025年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长YU DONG LEI（俞东雷）主持 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）均出席了会议 [3] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果经国浩律师（上海）事务所律师见证 被认定为合法有效 [6] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订公司章程的议案》作为特别决议事项获得通过 该议案对中小投资者进行了单独计票 [4][5] - 议案二《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》及其包含的五个子议案均作为普通决议事项获得通过 [4][5] - 所有议案均未出现被否决的情况 且不涉及关联股东回避表决或优先股股东参与表决的情形 [2][5] 公司治理结构重大变更 - 股东会通过了取消公司监事会的议案 标志着公司治理结构将发生重大调整 [4] - 与取消监事会相配套 公司章程将进行相应修订 [4] - 公司同步制定及修订了多项核心治理制度 包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5]