| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调 整独立董事津贴方案的议案》，独立董事余显财先生、程家茂先生、刘越女士已 回避表决。现将独立董事津贴调整情况公告如下： 公司依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，参照公司所处 地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量 和专业性，拟将独立董事津贴由 12 万元人民币/年（含税）调整为 16 万元人民 币/年（含税）。本次独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司和控股子公司，其中全资子公司为香港正帆国际贸易有限公司、合肥正帆电 子材料有限公司、正帆百泰（苏州）科技有限公司、正帆科技（丽水）有限公司、 正帆科技（潍坊）有限公司、上海徕风工业科技有限公司、正帆科技（湖州）有 限公司、铜陵正帆电子材料有限公司、GENTECH SDN. BHD，控股子公司为鸿 舸半导体设备（上海）有限公司、上海鸿舸技研科技有限公司、芜湖市永泰特种 气体有限公司、芜湖永兴气体有限公司、苏州华业气体制造有限公司、上海米特 林特种气体有限公司、科诺赛（山东）生物科技有限公司、青岛科诺赛生物科技 有限公司、正帆合泰（杭州）生物科 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 一、开展金融衍生品交易业务的背景 随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、 经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险 或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟 开展金融衍生品交易业务。 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。 （一）交易额度 根据公司的经营预算，2025 年度公司拟开展总额度不超过 500 万美元（含等 值外币）的金融衍生品交易，自年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，开展 期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过前述总额度。预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 500 万 美元（含等值外币）。 （二）资金来源 公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有、自筹 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计7,592.97万元。 （二）资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，本 期计提合同资产减值损失为638.68万元。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映 公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024 年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值 准备。 公司本次计提信用减值损失7,592.97万元，计提资产减值损失2,041.97万元， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

公司现有独立董事 3 人，分别为余显财先生、程家茂先生、刘越女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司 独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结 果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要 求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 上海正帆科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事余显财先生、程家茂先生、刘越女士的独立性情况进行 评估，报告如下： 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事余显财先生、程家茂先生、刘越女士的任职经历以 ...

上海正帆科技股份有限公司 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计 师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1.审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及内部管理制度的规定，内容 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场 方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话 和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律法 规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审 ...

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，上海正帆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （一）预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为 527,748,576.32 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 中未分配利润为 1,055,820,501. ...