天合光能股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 31 | | 第八章 | ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第三十五次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席姜艳红 女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《天合光能股份有限公司 2023 年半年度报告》《天合光能股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果 ...

一、关于变更公司注册资本的情况 1. 2022 年 11 月 11 日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 2,167,587,415 股增加至 2,169,325,273 股，相应注册资本由人民币 2,167,587,415 元增至人民币 2,169,325,273 元。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于 2020 年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2022-119）。 2. 2023 年 1 月 19 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期第一次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数 由 2,169,325,273 股增加至 2,173,242,227 股 ， 相 应 注 册 资 本 由 人 民 币 2,169,325,273 元增至人民币 2,173,242,227 元。具体情况详见公司于 2023 年 1 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-17 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0687 号 天合光能股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天合光能股份有限公司（以下简称天合光能公司）董事会 编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天合光能公司向特定对象发行 A 股股票之目的使用，不得用 作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天合光能公司向特定对象发行 A 股 股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是天合光能公司董事会的责任，这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对天合光能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工 ...

天合光能股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十四次会议有关事项的 独立意见 独立董事签名：____________ 江百灵 根据《天合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天合光 能股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天合光能股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第 四十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、根据董事会提出的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，经核 查，我们认为《天合光能股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》、《天合光能股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和中 国证监会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放及使用违规的情形。因此，我们一致同意这两项议案。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《天合光能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十四 次会议有关事项的独立意见》之签字页 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第二届董事会第四十三 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,302,083,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,302,083,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6 ...

天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年 8 月 | 2023 | 年第四次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于更换公司监事的议案 | 6 | 天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第四次临时股东大会参会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法 权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-117 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"天 23 转债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"天 23 转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157 号文同意注册，公司于 2023 年 2 月 13 日向不特定对象发行了 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面 值 100元，发行总额 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"天 23 转债" 自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及天合光能股份有限公司（以下简称"公司"） 《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"天 23 转债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"天 23 转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： ...