| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

天合光能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、法规、规范性文件，以及《天合光能股份有限公司章程》的要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金存储、管理和使用的内 部控制制度，并确保该制度的有效实施，该等制度应当对募集资金专户存储、使 用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司董事、监事、高级管理人员应 ...

天合光能股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的目的 天合光能股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）的出口业务和 海外电站项目开发业务主要采用美元等外币进行结算，且外币贷款等交易日益 频繁，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性 增强。为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响， 减少汇兑损失，降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期保 值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 二、 公司开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额和资金来源 根据公司2024年底的外汇风险敞口、2025年出口销售、外汇业务预测， 2025年外汇套期保值业务所占用的银行授信在任何时点的余额不超过10亿美元 （约合人民币71.9亿元），有效期内可循环使用。不涉及动用交易保证金和权 利金。本次交易的资金来源为银行授信，不涉及募集资金。 （二）交易方式 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下 业务：远期结售汇业务、外汇掉期 ...

文章核心观点 - 天合光能终止筹划分拆控股子公司天合富家上市事宜，这是基于行业发展趋势和公司自身优势的战略性决策，旨在推动公司未来战略规划的实施 [1] 公司决策 - 天合光能终止天合富家的分拆上市计划，认为此举不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，有利于推动公司未来战略规划的实施 [1] - 天合富家将成为天合光能解决方案发展战略的重要组成部分，与其他产品业务板块充分融合，为公司实现光伏智慧能源整体解决方案提供商的战略目标提供有力支持 [2] 公司业务 - 天合富家专注于分布式光伏发电市场，2024年上半年户用光伏出货量超过3.2GW，市占率接近20% [3] - 天合富家业务覆盖全国，拥有户用和工商业渠道商超4000家，服务网点超20000家，已为超120万用户提供原装电站及服务 [3] - 天合富家运维的光伏电站规模达到14GW，较去年同期提升超80%，并在绿电交易、碳资产管理、光伏+能源管理解决方案等领域展开探索 [3] 行业趋势 - 天合光能认为，分布式光伏发电市场将走向更加规范化和集中化，对企业提出更高的要求，需要具备数字化运营管理能力 [4] - 天合光能凭借其电力交易能力和资产运营能力，有信心在未来保持行业领先地位 [4]

公司战略调整 - 天合光能决定终止筹划分拆控股子公司天合富家上市事宜，结合行业发展趋势和自身优势，公司将从传统的光伏产品制造商转型升级为光伏及储能智慧能源整体解决方案提供商 [1] - 天合光能在光伏组件、光伏支架、储能系统等多个产品全面布局，分布式系统业务和运维业务将成为公司解决方案发展战略的重要组成部分 [1] 公司运营事件 - 上海凤凰全资子公司天津爱赛克发生火灾事故，涉及产成品仓库、零部件仓库和总装车间，初步估计厂房、设备、存货均存在一定程度受损，但对2024年度整体订单交付不构成重大影响 [2] - 天瑞仪器因未按照会计准则规定确认PPP项目建造服务收入，导致2021年年度报告少计营业收入6.14亿元，少计营业成本6.12亿元，少计利润总额252.09万元，公司股票自12月10日起被实施其他风险警示 [3] 公司业务进展 - 四川双马控股子公司湖北健翔通过美国FDA现场检查，标志着其质量管理和生产环境设施符合美国FDA要求 [4] - 太阳能发行可转债申请获深交所上市委审核通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [5] - 大北农11月控股及参股公司生猪销售数量为70.52万头，销售收入为13.41亿元，1—11月累计销售数量为563.37万头，累计销售收入为104.45亿元 [6][7] - 航材股份与国外某客户签订长期框架合同，预计累计合同金额约21亿元，合同期限自2025年至2030年 [8] - 天邑股份预中标中国电信家庭FTTR设备集采项目，若顺利签订合同将对未来经营业绩及市场拓展产生积极促进作用 [9] 公司澄清与检测 - 紫燕食品澄清旗下产品对应批次的出厂检验报告合格，相关渠道产品2024年1月至9月的销售收入为17.02万元，占公司2024年前三季度营业收入的0.006% [10] 公司合作与投资 - 清研环境与怀化产投集团、仁天环保签署战略合作框架协议，将在固废资源化利用、流域环境综合治理、环保先进技术研发、高端装备制造产业投资等多个领域展开深入合作 [11] - 华工科技间接控股股东国投集团增持公司股票268.45万股，占公司总股本的0.27% [12] 股东减持计划 - 秦港股份股东秦皇岛市国资委拟减持公司不超2%股份，减持数量不超过1.12亿股 [13] - 银河磁体第一大股东银河集团拟减持公司不超0.99%股份，减持数量为320万股 [14] - 本川智能董事兼总经理江培来拟减持公司不超3%股份，减持数量不超过228.98万股 [15][16] - 西域旅游股东昆仑投资拟减持公司不超3%股份，减持数量不超过465万股 [17] - 威迈斯股东新余同晟拟减持公司不超2%股份，减持数量不超过841.91万股 [18]

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告 三、终止本次筹划分拆上市对公司的影响 终止本次筹划分拆上市是公司结合行业发展趋势和天合光能自身优势所做 出的战略性决策，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响， 有利于推动公司未来战略规划的实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终 止筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司决定终止筹划分拆控股子公司天合富 家能源股份有限公司（以下简称"天合富家"，原名为江苏天合智慧分布式能源 有限公司）上市事宜。现将具体情况公告如下： 一、本次筹划分拆上市的情况概述 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次 ...

公司战略调整 - 公司决定终止筹划分拆控股子公司天合富家能源股份有限公司上市事宜[1] - 公司将从传统的光伏产品制造商转型升级为光伏及储能智慧能源整体解决方案提供商[1] 产品与服务布局 - 公司在光伏组件、光伏支架、储能系统等多个产品全面布局[1] - 公司在分布式系统、集中式解决方案也是行业领先[1] - 天合富家的分布式系统业务和运维业务是最贴近终端并为客户提供全生命周期服务的板块[1] 战略目标 - 该板块将成为公司解决方案发展战略的重要组成部分[1] - 该板块与其他产品业务板块充分融合[1] - 公司将为客户提供精准性、差异化的解决方案[1] - 公司将为天合光能股东创造最大价值[1]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/25~2025/6/24 | | 预计回购金额 | 100,000 万元~120,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 12,976,405 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.60% | | 累计已回购金额 | 21,558.910169 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.82 元/股~24.91 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。回购股份将用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 100,000 万元（含），不超过人民币 120, ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号： | 2024-105 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | | 天合光能股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保发生时间：2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内下属子公司 本期担保发生额：人民币 12.91 亿元 本次担保是否有反担保：是 被担保人中无公司关联方。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 591.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 187.58%，其中公司对合并报表范 围内下属子公司提供的担保余额为 567.28 亿元。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作 ...

市场发展与行业趋势 - 光伏组件市场空间已非常可观，需求增速随基数扩大而放缓，但在全球能源结构转型趋势下，光伏发电的成本与场景优势将持续凸显，保障组件市场稳定增长 [3] - 光伏行业未来随着PERC产能整合及尾部企业出清，叠加需求稳步增长，产业链盈利水平预计将得到修复，行业格局将显著变化，竞争重心将从单一组件产品供应转向光储系统整体解决方案的交付及综合管理 [3] - 光伏行业需求来自全球各地，要求企业具备强大的全球品牌渠道构建能力及国际化生产经营能力，未来全球光伏市场复杂程度很可能继续提升，对企业的本土化运营能力要求更高 [3] 公司业务与战略 - 天合光能围绕光储整体解决方案构建了包含组件、储能系统、分布式系统、分布式运维、光伏支架等在内的多元化业务板块，面向的市场更加广阔、多元，公司成长不依赖单一市场需求 [3] - 天合光能第三季度海外销售份额占比约50%，支架业务海外销售占比超65%，储能业务海外销售占比超过35%，未来将持续深耕海外优质市场，提升高价格区域市场的竞争力和市占率 [3] - 天合光能未来会继续深化全球各个市场的竞争力，组件、支架、储能等多产品协同，在全球多个市场发力，取得高于行业的成长 [4] - 天合光能储能业务已经逐渐从培育期转向成长期、收获期，三季度由于海外订单占比提升，储能业务的毛利率显著提升，未来储能市场仍有非常大的增长空间，储能将成为公司新的利润增长点 [4] 公司优势与竞争力 - 天合光能早在2016年就预判到行业长期趋势，前瞻性地开启了从电池组件企业走向新能源整体解决方案企业的转型，时至今日已经具备了一定的卡位优势 [3] - 天合光能光伏组件出货量连续12年排名全球前三，分布式系统排名行业前二，跟踪支架排名全球前六，储能业务获评BNEF Tie1供应商，在欧洲、中国和澳大利亚三个全球主要市场排名均在前十位 [4]