证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-014 安徽皖仪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用 减值损失总额为 1,616.34 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 人民币 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会、1 次股东大会，独立董事出席情况 如下： 作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立 董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员 会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，促 进公司可持续发展，维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 各位独立董事基本情况如下： 竺长安先生，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自 动控制专业，教授。历任安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、瑞纳智能设备 股份有限公司独立董事 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] - 项目合伙人孔晶晶近三年签署9家上市公司审计报告[6] - 项目签字注册会计师李林军近三年签署2家上市公司审计报告[7] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[3] 客户数据 - 对皖仪科技所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[4] 监管情况 - 近三年受到监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[5] 审计相关 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[9] - 2023年年度审计制定全面合理可操作的审计计划和方案[10][14] 其他 - 职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 2023年9月就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，案件尚在二审[13] - 公司认为事务所遵循执业准则，具备独立性、经验和专业胜任能力[14]

激励计划会议 - 2021年2月26日公司第四届董事会第十二次会议通过激励计划相关议案[1] - 2021年3月15日2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年9月23日2021年第三次临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[5] - 2022年3月9日公司第四届董事会第二十一次会议通过调整授予价格等议案[6] - 2023年4月25日公司第五届董事会第七次会议通过作废部分股票等议案[7] - 2024年4月26日公司第五届董事会第十三次会议通过调整授予价格等议案[10] 股票流通情况 - 2022年7月12日首次授予部分第一个归属期股票上市流通，归属43.263万股[7] - 2023年6月1日首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期股票上市流通，归属43.293万股[9] 股票作废情况 - 本次合计作废267,120股限制性股票[13] - 9名首次授予部分激励对象因离职，作废95,960股[11] - 14名首次授予部分激励对象2023年绩效“合格”，归属比例50%，作废51,520股[11] - 10名首次授予部分激励对象2023年绩效“待改进”，归属比例0%，作废60,280股[12] - 7名预留授予部分激励对象因离职，作废46,130股[12] - 6名预留授予部分激励对象2023年绩效“合格”，归属比例50%，作废6,480股[12] - 5名预留授予部分激励对象2023年绩效“待改进”，归属比例0%，作废6,750股[12] 其他情况 - 本次作废处理不影响公司财务、经营、团队稳定及激励计划实施[14] - 监事会同意公司此次作废部分限制性股票[15] - 独立财务顾问认为本次作废处理符合相关规定[17]

银行授信 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 提请授权管理人员办理业务，有效期一年[2]

安徽皖仪科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第四条 公司注册名称：安徽皖仪科技股份有限公司。 第五条 公司住所：中国安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号，邮 政编码：230088。 第六条 公司注册资本为人民币 13,420.5560 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 2 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-020 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司内部制 度的公告 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》《关于制定独立董事专 门会议制度的议案》《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》《关于修订股 份回购管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订利润分 配管理制度的议案》《关于修订信息披露管理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款修订情况如下： | ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开审计委员会会议4次[4] 报告披露情况 - 按要求编制并披露2022 - 2023年多份报告[6] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[6] 审计与政策 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 同意进行会计政策变更[7] 人员薪酬 - 独立董事津贴7万元/年/人（税前）[8] - 高级管理人员2023年薪酬含固定、绩效和奖金[8] 其他情况 - 报告期内无关联交易、收购等情况[6] - 董事、高级管理人员无变动[8]

安徽皖仪科技股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意 见》（以下简称"《意见》"）等法律法规及上海证券交易所有关规则以及《安徽皖 仪科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范安 徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份回购行为，保护投资者合法 权益，特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份，适用本制度： 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （四）中国证监会及证券交易所规定的其他条件。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》、《证券法》、《意见》、证券交 易所相关规则及《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东 和债权人的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披露义务。 未经法定或者《公司章程》规定的程序授权或者审议，公司、大股东、实际 控制人不得对外发布回购股份的有关信息。 （一）减少公司注册资本； （二）将股份 ...

激励计划时间线 - 2021年2月26日通过激励计划相关议案[1] - 2021年3月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年7月12日首次授予部分第一个归属期股票上市，数量43.263万股[8] - 2023年6月1日部分归属期股票上市，数量43.293万股[9] 激励计划调整 - 2024年4月26日通过调整2021年激励计划授予价格议案[10] - 授予价格由5.62元/股调整为5.42元/股[13] 相关意见 - 监事会、律师、独立财务顾问认为调整合规[15][16][17] 信息披露 - 相关事项2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[10]