限制性股票激励计划授予情况 - 2025年限制性股票激励计划授予231.90万股，占公司股本总额1.72%[1] - 首次授予194.80万股，占授予总数84.00%，占公司股本总额1.45%[1] - 预留部分为37.10万股，占授予总数16.00%，占公司股本总额0.28%[1] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共150人，董事等9人获授30.00万股[1] - 其他激励对象141人，获授164.80万股[1] - 王腾生等3人各获授4.00万股，王胜芳等6人各获授3.00万股[1] 激励计划规则 - 任一激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超总股本20%[2] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[2] 流程相关 - 激励计划经董事会通过后内部公示，公示期不少于10天[6] - 监事会审核首次授予激励对象名单并披露情况说明[7] - 经董事会调整的激励对象名单需经监事会核实[7]

激励计划股份授予 - 激励计划拟授予限制性股票231.90万股，占股本总额1.72%[6][29][30] - 首次授予194.80万股，占股本总额1.45%，占授予权益总额84.00%[6][30] - 预留37.10万股，占股本总额0.28%，占授予权益总额16.00%[6][30] - 现仍在有效期内的激励计划权益合计244.4760万股，约占股本总额1.81%[6][30] 激励对象 - 首次授予的激励对象共计150人，约占公司员工总数1144人的13.11%[8][24] - 董事、高级管理人员、核心技术人员小计获授30.00万股，占授予总数12.94%，占股本总额0.22%[32] - 其他激励对象获授164.80万股，占授予总数71.07%，占股本总额1.22%[32] 授予价格与有效期 - 限制性股票首次授予价格（含预留授予）不低于16.17元/股[7][42] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][35] 归属安排 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的40%[37] - 首次授予限制性股票第二个归属期归属比例30%，第三个归属期归属比例30%[38] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露后，第一个等待期满可归属40%，第二、三个等待期满各归属30%[39] 业绩考核目标 - 2025年营业总收入增长率不低于20.00%或归母净利润不低于5000万元[50] - 2026年营业总收入较2025年增长率不低于20.00%且较2024年不低于44.00%，或归母净利润不低于10000万元[50][51] - 2027年营业总收入较2026年增长率不低于20.00%且较2024年不低于73.00%，或归母净利润不低于20000万元[51] - 若预留限制性股票2025年第三季度报告披露后授予，2028年营业总收入较2027年增长率不低于20.00%且较2024年不低于107.00%，或归母净利润不低于30000万元[51] 个人绩效考核 - 个人年度绩效考核等级为S、A时，个人层面归属比例分别为100%、80%，C、D为0%[53] - 销售类岗位个人年度绩效考核得分X≥80时，归属比例100%；60≤X＜80时，归属比例60%；X＜60时，归属比例0%[55] 其他要点 - 回购资金总额不低于1.05亿元，不超过2.05亿元[27] - 截至2025年3月31日，累计回购股份938.6079万股，占总股本6.97%，支付总金额1.5138183901亿元[27] - 首次授予的限制性股票需摊销的总费用为198.89万元，2025 - 2028年分别摊销76.10万元、76.23万元、37.40万元、9.16万元[72] - 第二类限制性股票标的股价为14.92元/股，有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率分别为20.4362%、17.3548%、16.7690%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为1.4212%[70]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票231.90万股，占公司股本总额1.72%[3][8][13] - 首次授予194.80万股，占公司股本总额1.45%，占本次授予权益总额84.00%[3][8][13] - 预留37.10万股，占公司股本总额0.28%，占本次授予权益总额16.00%[3][8][13] - 首次授予激励对象150人，约占公司员工总数13.11%[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日在股东大会审议通过后由董事会确定且须为交易日[16] - 首次授予的限制性股票分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[17] - 首次授予限制性股票授予价格不低于每股16.17元[21] 业绩考核目标 - 2025年营业总收入增长率不低于20%或归母净利润不低于5000万元[29] - 2026年营业总收入较2025年增长率不低于20%且较2024年不低于44%，或归母净利润不低于10000万元[29][30] - 2027年营业总收入较2026年增长率不低于20%且较2024年不低于73%，或归母净利润不低于20000万元[29][30] - 若预留限制性股票2025年第三季度报告后授予，2028年营业总收入较2027年增长率不低于20%且较2024年不低于107%，或归母净利润不低于30000万元[30] 回购情况 - 2023 - 2025年公司回购经调整后的资金总额不低于10,500万元，不超过20,500万元[6] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份9,386,079股，占公司总股本的6.97%[6] - 回购股份购买最高价为21.56元/股、最低价为11.16元/股，已支付总金额为151,381,839.01元[6] 费用摊销 - 假设2025年4月底授予，首次授予限制性股票需摊销总费用为198.89万元[47] - 2025年需摊销费用为76.10万元，2026年为76.23万元，2027年为37.40万元，2028年为9.16万元[47] 其他 - 激励计划需经股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 公司应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象，否则预留权益失效[38]

证券简称：皖仪科技 证券代码：688600 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的相关时间安排 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对皖仪科技 2025 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | （六）对激励计划授予 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 | ⼀、公司实施股权激励的主体资格 4 | | --- | | ⼆、本激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 18 | | 四、本激励计划的信息披露 20 | | 五、不存在未激励对象提供财务资助的情形 20 | | 六、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形 21 | | 七、被激励董事与关联董事回避表决情况 21 | | ⼋、结论 21 | 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 之法律意见书 天律意 2025 第 00765 号 致：安徽皖仪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"） ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定《安徽皖仪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 二、考核原则 1 以上激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会 聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期 内与公司存在聘用或劳动 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-018 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五 届监事会第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 22 日（上 午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-017 安徽皖仪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处 罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国 公司法》《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中规定的不得担任公司董事的情形。征集人承诺不存在中国证监会《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票 权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集 行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、 误导性陈述。 征集人与其主 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-015 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电话、 短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席王国东先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 ...

安徽皖仪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，将企业和员工的利益紧密绑定，充分激发员工的创新力和主观能 动性，激励计划的实施有助于稳定核心团队和未来人才引进，为公司长远发展提 供坚实的人才基础，提升公司长期价值创造能力，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行 2025 年限制性股票激励计划。 本次首次授予激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 本次首次授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激 1 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单 ...