行业活动与奖项 - 第十八届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2025)在上海召开，参会人数超1700人，创历史新高 [2] - "3i奖-2024年度科学仪器行业用户关注优选奖"评选出30台受用户高度关注的仪器 [1][2] - 该奖项自2007年设立以来已评选出400余台国内外优质仪器，成为用户采购选型的重要参考 [5] 获奖仪器与厂商 - 获奖仪器覆盖TOC分析仪、流变仪、质谱仪、色谱仪等20余个品类，代表行业技术前沿 [5][6] - 国际厂商表现突出：Elementar(德国)、安东帕(奥地利)、布鲁克(美国)、岛津(日本)等均有产品获奖 [5][6] - 本土企业竞争力提升：皖仪科技、宝德仪器、海光仪器等12家国内企业获奖，占比达40% [5][6] 奖项背景与价值 - 3i奖由仪器信息网和我要测网联合主办，包含11个常设奖项，已持续举办17届 [7] - 评选标准强调创新性(innovative)、互动性(interactive)和整合性(integrative)三大维度 [7] - 采用"专家评审+用户反馈"双轨机制，北京大学分析测试中心等权威机构参与颁奖 [2][5]

股份回购方案 - 公司于2023年11月15日董事会审议通过股份回购方案 计划以1 05亿元至2 05亿元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份用途包括员工持股计划 股权激励或转换公司可转债 [1] 回购进展 - 截至2025年5月14日 公司累计回购938 61万股 占公司总股本的6 97% [1] - 回购价格区间为11 16元/股至21 56元/股 [1] - 累计使用资金1 51亿元(不含交易费用) [1] 回购影响 - 本次回购未对公司日常经营 财务状况及未来发展产生重大影响 [1] - 未导致公司控制权变化 [1] 股份管理 - 回购股份将存放于专用账户 暂不享有股东权利 [1] - 未来拟用于预定的用途 [1]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月19日14点30分 [4] - 会议地点位于安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 [4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括参会人员签到 股东登记 主持人宣布会议开始 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 休会统计结果 复会宣布结果 律师宣读法律意见书 签署会议记录等环节 [4] - 会议审议非累积投票议案 股东需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"并以打"√"表示 [2] - 表决票清点工作由两名股东代表 一名监事和一名律师共同负责计票和监票 [3] 2024年度财务表现 - 2024年营业收入为740,319,400元 同比下降5.92% [19] - 归属于上市公司股东的净利润为14,407,300元 同比下降67.11% [19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,974,200元 同比下降107.95% [5][19] - 总资产为1,201,819,195.09元 同比下降8.93% 归属于上市公司股东的净资产为792,297,427.81元 同比下降7.67% [5] - 经营活动产生的现金流量净额为32,191,000元 同比下降66.96% [19] 资产结构变化 - 货币资金增加73.45%至88,284,300元 主要因理财产品到期收回 [21] - 交易性金融资产减少37.33%至201,519,900元 主要因理财产品到期收回 [21] - 在建工程增加51.82%至152,506,300元 主要因募投项目建设投入增加 [21] - 存货减少11.44%至273,474,700元 [21] 2025年度经营计划 - 2025年营业总收入增长率预计不低于20% [25] - 2025年归属于母公司股东的净利润增长率预计不低于20% [25] - 公司将持续推进研发项目 加大研发投入力度 同时加强生产成本费用控制 [25] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税） 合计派发现金红利10,025,792.88元 [26] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的86.99% [26] - 2024年度股份回购金额为103,920,040.77元 视同现金分红 [7][26] - 现金分红与股份回购合计116,452,281.87元 占2024年度归属于上市公司股东净利润的808.29% [26] 董事会工作情况 - 2024年董事会召开5次会议 审议通过34项议案 [5] - 董事会各专门委员会共召开7次会议 其中审计委员会4次 战略委员会1次 提名委员会1次 薪酬与考核委员会1次 [6] - 独立董事津贴为70,000元/年/人（税前） [29] 股份回购情况 - 截至2024年12月31日 公司累计回购股份6,337,985股 占总股本的4.70% [7] - 回购支付总金额为103,920,040.77元（不含交易费用） [7] 投资者关系管理 - 2024年召开业绩说明会3次 回复投资者提问23个 回复率100% [9] - 报告期内接待机构投资者35家 [9] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [29]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | | 5 | | 议案 1：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | | 5 | | 议案 2：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | | 6 | | 议案 3：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | | 11 | | 议案 4：关于公司 | 2024 | 年年度独立董事述职报告的议案 | | | 14 | | 议案 5：关于公司 | 2024 | 年年度财务决算报告的议案 | | | 15 | | 议案 6：关于公司 | 2025 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年11月16日[2] - 预计回购金额1.05亿 - 2.05亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数9386079股，占总股本6.97%[2][8] - 累计已回购金额151381839.01元[2][8] - 实际回购价格区间11.16 - 21.56元/股[2][8] 方案调整 - 2023年11月15日原回购资金2500万 - 5000万元，期限12个月[3] - 2023年12月27日调整为5000万 - 10000万元[4] - 2024年7月3日回购股份价格上限调为27.26元/股[5] - 2024年11月14日调整为5500万 - 10500万元，延至2025年5月14日[6] - 2025年1月9日调整为1.05亿 - 2.05亿元，资金含自筹[7]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.34亿元，同比增长16.87% [1] - 归母净利润-545.09万元，同比改善83.78% [1] - 毛利率50.04%，同比提升8.62个百分点 [1] - 净利率-4.06%，同比大幅改善86.13个百分点 [1] - 三费占营收比32.0%，同比下降29.08% [1] 资产负债表 - 货币资金5830.06万元，同比减少45.97% [1] - 应收账款1.83亿元，同比下降10.50% [1] - 有息负债9132.84万元，同比增长50.28% [1] - 每股净资产5.49元，同比下降7.97% [1] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流-0.18元，同比下降63.04% [1] - 每股收益-0.04元，同比改善84.0% [1] 业务与资本回报 - 2024年ROIC为1.74%，资本回报率较弱 [3] - 2024年净利率1.95%，产品附加值不高 [3] - 上市5年累计融资5.17亿元，累计分红1.14亿元，分红融资比0.22 [3] 基金持仓 - 鑫元欣享灵活配置混合A持有194.29万股，为最大持仓基金 [4] - 多只鑫元系基金在2025年一季度减持皖仪科技 [4] - 鑫元欣享灵活配置混合A规模2.49亿元，近一年上涨6.57% [4]

公司财务表现 - 2024年度公司实现营业收入740,319,387元，同比下降5.92% [31] - 归属于上市公司股东净利润14,407,283元，同比下降67.11% [31] - 扣非净利润为-1,974,199元，同比下降107.95% [31] - 2024年度计提资产减值准备总额1,329.96万元 [51] 股东与股权结构 - 截至报告期末公司回购专户持有9,386,079股，不参与利润分配 [4][39] - 前10名股东中回购专户持股排名第二，按规定不列入前十名股东列示 [4] - 2024年度现金分红总额12,532,241元，叠加回购金额合计116,452,282元，占净利润比例808.29% [40] 董事会决议事项 - 审议通过2024年年度报告及利润分配预案，拟每10股派发现金红利1元 [10][39] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [55] - 通过2025年度财务预算报告及董事/高管薪酬方案 [35][59][62] - 批准向银行申请不超过2.5亿元综合授信额度 [71] 募投项目与激励计划 - 募投项目"分析检测仪器建设项目"和"技术研发中心项目"延期至2025年12月 [74] - 作废处理125,760股限制性股票，因14名激励对象离职及业绩未达标 [77][78][100] - 2021年股权激励计划预留授予部分第三个归属期未达成业绩考核条件（需扣非净利润或营收增长107%） [76] 公司治理与信息披露 - 董事会通过2024年度ESG报告及"提质增效重回报"行动方案 [81][83] - 2024年度内部控制评价报告显示财务报告内控无重大缺陷 [48] - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并报表显示同期无控制下企业合并 [6]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事罗彪2024年出席6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事罗彪参加4次审计委员会会议[4] - 2024年12月30日召开第五届董事会提名委员会2024年第一次会议[8] - 2024年独立董事津贴为7万元/年/人（税前）[9] 信息披露 - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[7] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[7] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8] 业绩数据 - 2023年营业收入786,868,437.35元，较2020年度增长88.57%[9] 股权相关 - 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第一个归属期归属数量502,930股[10] - 2024年5月22日完成股份登记手续，5月28日上市流通[10] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划情形[10]

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东 负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和全体股东利益，尤其 是中小股东的合法权益。2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 竺长安先生，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 自动控制专业，教授。历任安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、瑞纳智能设 备股份有限公司独立董事。1991 年至今，任中国科学技术大学精密机械与精密 仪器系教授；2016 年 3 月至今任安徽文康科技有限公司监事、2020 年 9 月至今 任安徽晶奇网络科技股 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年独立董事津贴为7万元/年/人（税前）[10] 业绩数据 - 2023年营业收入786,868,437.35元，较2020年度增长88.57%[10] 股份情况 - 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第一个归属期归属数量502,930股[10] - 2024年5月22日完成股份登记，5月28日上市流通[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[12]