本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 22 日（上 午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-017 安徽皖仪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处 罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国 公司法》《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中规定的不得担任公司董事的情形。征集人承诺不存在中国证监会《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票 权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集 行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、 误导性陈述。 征集人与其主 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-018 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五 届监事会第 ...

安徽皖仪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，将企业和员工的利益紧密绑定，充分激发员工的创新力和主观能 动性，激励计划的实施有助于稳定核心团队和未来人才引进，为公司长远发展提 供坚实的人才基础，提升公司长期价值创造能力，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行 2025 年限制性股票激励计划。 本次首次授予激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 本次首次授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激 1 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-015 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电话、 短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席王国东先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-014 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年 限制性股票激励计划。 该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为，公司实施限制性股票激励计划有利于建 立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展。与会委员一致同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-013 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日 | | | | 起 18 | 个月内 | | 预计回购金额 | 10,500 万元 | 万元~20,500 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 9,386,079 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.97% | | | 累计已回购金额 | | 151,381,839.01 元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股 | 元/股~21.56 | 一、回购股份的基本情况 公司于 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-012 公司董事会原有董事 7 名，卢涛先生辞职后，公司董事为 6 名。根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，卢涛先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。卢涛先 生提交的辞职报告自送达公司董事会之日生效，公司将按照《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成公司董事补选工作。 截至本公告披露日，卢涛先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对卢涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 安徽皖仪科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事卢涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，卢 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日 | | | 起 个月内 18 | | 预计回购金额 | 10,500 万元~20,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,136,614 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.78% | | 累计已回购金额 | 元 147,381,982.03 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数）， ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-010 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本的 6%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日 | | --- | --- | | | 起 18 个月内 | | 预计回购金额 | 10,500 万元~20,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 8,082,558 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.00% | | 累计已回购金额 | 元 130,357,134.40 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 一、回购股份的基本情况 回购方案首次披露日 2023/11/16 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入73,982.30万元，较上年同期下降5.98%[3][5] - 2024年营业利润2,596.72万元，较上年同期下降41.27%[3][5] - 2024年利润总额2,606.06万元，较上年同期下降42.96%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1,833.11万元，较上年同期下降58.16%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润231.29万元，较上年同期下降90.69%[3][5] - 2024年末总资产120,587.71万元，较期初下降8.63%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益79,622.12万元，较期初下降7.22%[3][5] - 2024年基本每股收益0.14元，较上年同期下降57.58%[3] - 2024年加权平均净资产收益率2.27%，较上年减少2.65个百分点[3] 经营业绩影响因素 - 影响经营业绩因素包括下游需求放缓、软件退税减少、离职补偿金增加、研发投入及冲回递延所得税资产[5][6]