董事会信息 - 第五届董事会2025年6月7日届满[1] - 第六届董事会6名董事，任期三年[1] - 2025年5月26日选夏明为职工董事[1] 夏明情况 - 就职皖仪科技，持有245,515股，占比0.18%[4] - 1964年出生，履历丰富[4]

独立董事候选人资格要求 - 无影响独立性关系，不持股1%以上或为前十自然人股东及直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超三家，连续任职不超六年[3] - 参加培训获认可证明材料[4] - 通过提名委审查，与提名人无利害关系[5] - 核实确认任职资格符合要求[5] 其他 - 任职后不符资格将辞职[5] - 声明日期为2025年5月21日[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月11日14点30分在安徽合肥高新区文曲路8号公司会议室召开[3] - 网络投票6月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议非累积投票、累积投票等多项议案，涉及取消监事会等[5][6] 议案及选举信息 - 《关于公司董事会换届选举》应选非独立董事2人、独立董事3人[6] - 此次股东会应选董事10名，候选人12名，100股有1000股选举票数[24] 时间及登记信息 - 议案5月27日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[6] - 股权登记日6月5日，A股代码688600，简称皖仪科技[13] - 会议登记6月9日9:00 - 17:00，地点在公司证券部[16] 其他信息 - 公司通信地址安徽合肥高新区文曲路8号，邮编230088，联系人王胜芳，电话0551 - 68107009[17] - 公告发布时间2025年5月27日[18]

会议信息 - 安徽皖仪科技第五届监事会第十八次会议于2025年5月26日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月21日送达全体监事[2] - 会议由监事会主席王国东主持，3名监事全出席[2] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会等修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会，由审计委员会行使职权，废止相关制度[3] - 表决3票同意，该议案待股东大会审议[3][4]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月26日通讯召开[2] - 公司决定于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》等4项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[4][7][14] 董事会任期与提名 - 第五届董事会任期于2025年6月7日届满[8][11] - 提名臧牧等6人为第六届董事会候选人，需提交临时股东大会审议，任期三年[8][11]

股东大会召集程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布召开通知 [1] - 召集程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件要求 [2] 股东大会召开程序 - 会议于2025年5月19日14:30如期召开，由董事长臧牧主持，实际时间、地点与公告一致 [2] - 公司提供网络投票平台，通过上交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为全天 [2] - 召开程序符合《公司章程》及监管规定 [2] 参会人员资格 - 现场出席股东9名，代表表决权股份63,081,564股（占比50.3354%） [2] - 网络投票股东8名，合计现场与网络投票股东17名，总表决权股份65,542,007股（占比52.2987%） [2] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，资格均符合《公司法》《证券法》要求 [3] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序按《公司章程》执行 [4] - 表决结果经合并统计后公告，所有议案均获通过 [4] - 程序及结果符合法律法规与《公司章程》规定 [4] 法律结论 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均被认定为合法有效 [4] - 法律意见书将作为公告文件提交上交所审核 [4]

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会 的通知。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《安 徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派吴波、齐荣荣两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具本法律意见书。 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-040 安徽皖仪科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的 股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,542,007 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,542,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.2987 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2987 | 本公司董事会及全体董 ...

回购方案审批与调整 - 公司于2023年11月15日通过董事会决议，初始回购方案为资金总额2,500-5,000万元，价格上限27.45元/股，期限12个月 [2] - 2023年12月27日调整回购资金总额至5,000-10,000万元 [3] - 2024年7月3日因权益分派调整价格上限至27.26元/股 [4] - 2024年11月14日再次调整资金总额至5,500-10,500万元并延长回购期限至2025年5月14日 [5] - 2025年1月9日最终调整资金总额至10,500-20,500万元，资金来源新增自筹资金 [6][7] 回购实施情况 - 2023年12月7日首次回购53,252股 [8] - 截至2025年5月14日累计回购9,386,079股（占总股本6.97%），均价16.13元/股，总金额1.51亿元 [8] - 回购最高价21.56元/股，最低价11.16元/股 [8] - 实际执行与披露方案无差异，使用自有和自筹资金完成回购 [8][9] 股份变动与处理安排 - 回购后公司总股本为134,708,490股，其中4,500万股为限售股 [12] - 回购股份将用于员工持股计划、股权激励或可转债转换，存放期间不享有股东权利 [13] - 若三年内未完成转让将依法减资注销 [13] 相关人员股票交易 - 2024年5月28日四名高管因股权激励合计归属47,280股（占总股本0.035%） [10] - 除股权激励外，控股股东及其他董监高在回购期间未买卖股票 [11]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-039 安徽皖仪科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源的议案》,将回购股份资金总额由 "不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 10,500 万元（含）"调整为"不 低于人民币 10,500 万元（含），不超过人民币 20,500 万元（含）"；将回购资金 来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。除上述增加回购股份资金 总额、调整回购股份资金来源外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源暨收到银行贷款承诺 函的公告》（公告编号：2025-005）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事 ...