证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-008 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 | | | 个月内 18 | | 预计回购金额 | 万元 10,500 万元~20,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,750,546 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 5.01% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 109,960,889.21 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本的 5%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审 ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润1300万元到1900万元，同比下降56.63%到70.33%[2] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润 - 400万元至400万元，同比下降83.90%到116.10%[2] - 2023年归属母公司所有者净利润4381.10万元[3] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润2484.68万元[3] 业绩变动原因 - 2024年受宏观经济影响，行业下游需求放缓致营收下降[4] - 2024年保持较高研发投入比例影响净利润[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[2] - 截至公告披露日未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[7]

文章核心观点 - 皖仪科技2024年度净利润预计大幅下降，主要受宏观经济影响下游需求放缓及保持高研发投入比例影响 [1] 分组1：公司业绩情况 - 2024年度预计归属母公司所有者的净利润为1300万元到1900万元，较上年同期减少2481.10万元到3081.10万元，同比下降56.63%到70.33% [1] 分组2：业绩变动原因 - 受宏观经济影响，行业下游需求放缓，公司营业收入下降 [1] - 2024年度保持与往年基本一样的较高研发投入比例，影响净利润 [1]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-006 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,515,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,515,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.4924 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.4924 | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会于2024年12月31日召集并通知[2] - 2025年1月15日14:30召开，由董事长臧牧主持[4] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席9名，代表股份63,081,564股，占比49.1542%[5] - 网络投票21名，所持表决权股份433,993股，占比0.3382%[5] - 现场和网络共30名，所持表决权股份63,515,557股，占比49.4924%[6] 会议结果 - 审议通过补选李维诗为独立董事议案[7] - 律师认为程序及结果合法有效[7]

回购资金调整 - 回购资金总额调整为不低于10500万元、不超过20500万元[2] - 回购资金来源调整为自有资金和自筹资金[2] 回购历史情况 - 2023年11月15日审议通过不低于2500万元、不超过5000万元回购方案[4] - 2023年12月27日调整为不低于5000万元、不超过10000万元[5] - 2024年11月14日增加至不低于5500万元、不超过10500万元，期限延至2025年5月14日[6] 回购价格与数量 - 2024年7月3日回购价格上限调整为不超过27.26元/股[6] - 截至2024年12月31日累计回购6337985股，占比4.70%，支付103920040.77元[8] - 截至公告披露日累计回购6374402股，占比4.73%，支付104402463.97元[8] 其他情况 - 中信银行合肥分行承诺贷款额度最高不超过9000万元，期限最长不超过3年[12] - 2025年1月9日董事会审议通过增加资金总额和调整资金来源议案[14] - 未使用部分股份存在注销风险，遇新规需调整条款[16] - 公司将择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务[16]

公司决策 - 2025年1月9日召开第五届董事会第十九次会议[2] - 审议通过增加回购股份资金总额和调整资金来源议案[3] - 回购资金总额调整为1.05 - 2.05亿元[3] - 回购资金来源调整为自有和自筹资金[3] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 股东大会时间为2025年1月15日14点30分[6][11] - 会议地点在安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室[11] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票时间为2025年1月15日[8][11] 人事变动 - 独立董事竺长安因连续任职六年申请辞职[15] - 提名李维诗为独立董事候选人，相关议案已审议通过[15][16] 候选人情况 - 李维诗未持股，与大股东无关联，符合任职条件[20] - 主持多项科研项目，发表论文50余篇，授权专利20余项[19]

产品价格与执行期 - 3mm超声刀头拟中选价格660元/把，执行期到2026年12月31日[1] - 5mm超声刀头拟中选价格1350元/把，执行期到2026年12月31日[1] 产品资质与销售情况 - 超声软组织手术刀2024年9月获三类医疗器械注册证[2] - 拟中选产品截至目前未产生销售收入[2] 业绩影响与市场展望 - 预计拟中选产品对2024年度经营业绩无影响[2] - 后续签合同利于打开国内市场，提高占有率和影响力[2] 合同情况与不确定性 - 公司未与采购单位签正式项目合同[3] - 拟中选产品后续事项及对未来业绩影响不确定[3]

董事会提名 - 安徽皖仪科技股份有限公司提名李维诗为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受证监会处罚等[3] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]