一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总 额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实 际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际 募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金 到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 现将具体情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以公司实际使用为准。授信期限为董 事会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-034 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，提请董事会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关 授信及融资业务，并 ...

公司代码：688600 公司简称：皖仪科技 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结 ...

安徽皖仪科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-032 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪 酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2025 年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2025 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等相 关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）《公司章程》等规定，公司董事 会审计委员会各位委员 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 1、2024 年初，公司第五届董事会审计委员会委员 3 人，分别为独立董事罗 彪先生（主任委员）、臧牧先生、独立董事刘长宽先生。 2、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》相关规 定"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因臧牧先 生除担任公司董事长外，还担任公司总经理（高级管理人员）。2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会委员调整为独立董事罗彪先生（主 任委员）、独立董事竺长安先生、独立董事刘长 ...

安徽皖仪科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事竺长安、罗彪、刘长宽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事竺长安、罗彪、刘长宽的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 安徽皖仪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码： 688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-037 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-027 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监 事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、 中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，在 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-026 安徽皖仪科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧 先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...

在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-028 安徽皖仪科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金 转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案已经由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通 过后方可实施。 一、利润分配方 ...