分红方案 - 2024年年度每10股派现金红利1.00元（含税），不送股及转增[6] - 拟派现金红利总额12,532,241.10元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日2025/6/20，除权（息）及发放日2025/6/23[2][8] 股东收益 - 部分股东每股实际派现0.10元，部分为税后0.09元[10][11][12]

公司治理 - 2025年6月11日召开第三次临时股东大会，选举董事实行换届[1] - 同日董事会选举臧牧为董事长，设立多个委员会[4] - 同日董事会聘任臧牧为总经理等多名高管[5] 股权情况 - 臧辉直接持股998,614股，比例0.7413%，间接持股27,718股，比例0.0206%[10] - 王胜芳直接持股207,779股，比例0.1542%[11] - 周先云直接持股305,540股，比例0.2268%，间接持股3,162股，比例0.0023%[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于6月11日在安徽合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人27人，所持表决权63774131，占公司表决权50.8880%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，副总经理和财务总监列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》同意票数63768030，占比99.9904%[5] - 《公司股东会议事规则》同意票数63765030，占比99.9857%[7] - 《公司关联交易管理制度》同意票数63764530，占比99.9849%[8] 人员选举 - 臧牧先生当选第六届董事会非独立董事候选人，得票数63333568，占比99.3091%[9] - 李维诗先生当选第六届董事会独立董事候选人，得票数63333569，占比99.3091%[10] - 刘长宽先生被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，同意票数252005，占比36.3870%[12] 其他 - 议案1为特别决议议案，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上通过[12] - 议案2、3、4为普通决议议案，获出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数1/2以上通过[12] - 议案3、4对中小投资者进行单独计票[12] - 本次股东大会见证律师事务所为安徽天禾律师事务所，律师为吴波、叶慧慧[13] - 律师认为公司本次股东大会合法有效[13] - 公告发布时间为2025年6月12日[15]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于6月11日14:30召开，由董事长臧牧主持[4] - 董事会于5月27日发布召开通知[2] 投票情况 - 现场9名股东，所持表决权股份数63,081,564股，占比50.3354%[7] - 网络18名流通股股东，所持表决权股份数692,567股，占比0.5526%[7] - 现场和网络共27名股东，所持表决权股份数63,774,131股，占比50.8880%[7] 投票时间 - 上交所交易系统网络投票时间为6月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 上交所互联网投票系统投票时间为6月11日9:15 - 15:00[6] 审议结果 - 审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》等4项议案[9] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[10]

离子色谱仪行业发展概况 - 中国离子色谱仪研发始于1983年，由刘开禄团队成功研制首台国产设备，后续在高效阳离子分离柱、五电极式电导检测器等关键技术取得突破[1][16] - 2024年中国离子色谱仪市场规模达39.36亿元，同比增长12.33%，电化学技术应用推动新型抑制器、淋洗液发生器等产品商业化[1][16] - 全球市场规模2023年达29.7亿美元，预计2029年增至37.2亿美元，环境监测与食品安全需求为主要驱动力[14] 技术原理与产业链 - 仪器类型分为离子交换色谱（应用最广）、离子排斥色谱（有机酸分离）及离子对色谱（表面活性剂分离）[3] - 核心系统包括淋洗液系统、色谱泵系统、分离系统等8大模块，通过离子交换树脂实现高灵敏度分离[5] - 上游为金属/橡胶原材料及色谱柱等零部件，中游为设备制造，下游覆盖环境监测（占比最大）、食品检测等127个领域[7][24] 主要应用领域 - 环境监测领域2024年市场规模478.25亿元（同比+4.72%），政策驱动下离子色谱仪用于水体/土壤重金属及无机阴离子检测[9] - 食品安全检测规模达169.9亿元（同比+12.13%），用于添加剂、农药残留等分析，健康意识提升加速需求[11] 市场竞争格局 - 2024年国内中标项目超600个，总金额3.5亿元，国产品牌数量占比52%但金额占比仅36%，进口品牌仍主导高端市场[18] - 行业CR5达88%，赛默飞、青岛盛瀚、瑞士万通为前三，本土企业青岛盛瀚中标量排名第二，国产替代加速[20][22] 代表企业分析 - 青岛盛瀚：国产龙头，产品覆盖5大系列30余款型号，服务超10000家客户，技术布局扩展至液相色谱/ICP联用[24] - 皖仪科技：2024年实验室分析仪器收入4706.65万元（+0.4%），主打液相/离子色谱仪及质谱联用系统[26] 未来发展趋势 - 小型化便携化：满足野外水质快速检测需求，提升监测效率[28] - 多维技术融合：与液相/气相色谱或质谱联用，增强复杂样品分析能力[29] - 智能化升级：通过自动进样器、AI数据分析软件降低人为误差[31]

业绩说明会信息 - 2025年6月16日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2025年6月9日至6月13日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员含董事长、总经理臧牧等[5] - 可通过上证路演中心或公司邮箱预征集提问[5] - 联系部门为证券部，电话0551 - 68107009，邮箱zqb@wayeal.com.cn[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 公告于2025年6月6日发布[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月11日14点30分开始[6] - 网络投票起止时间为2025年6月11日[11] - 会议地点在安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室[11] 议案相关 - 会议审议取消监事会及修订章程等议案[12][13] - 公司拟取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[15][18] - 公司拟修订9项公司治理制度并提交审议[18] 董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2025年6月7日届满[21][23] - 提名臧牧、黄文平为第六届非独立董事候选人[21] - 提名李维诗、罗彪、刘长宽为第六届独立董事候选人[23]

业绩总结 - 公司近日收到与收益相关的政府补助款项2347524.38元[3] - 政府补助未经审计，对2025年度及以后年度损益影响以审计结果为准[4]

纪要涉及的公司 皖仪科技，成立于2003年，2020年在上交所科创板上市，是安徽省首家科创板上市企业，专注于全球精密科学仪器领域和生命健康领域 [3] 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务布局与产品** - 业务分为精密科学仪器和医疗与生命科学仪器两大方向，具体有工业智能检测、工业与环境、分析仪器、医疗仪器四个事业部 [3] - 工业智能检测事业部提供氦质谱检漏仪和气密性检漏仪等密封性检测解决方案，应用于传统真空、半导体制冷等行业 [3][5] - 工业与环境事业部研发工业过程分析及环境监测设备，如固定污染源、水质、大气环境监测产品和智慧环保平台，应用于煤炭、钢铁等多行业 [6] - 分析仪器事业部是中国高端分析仪器标杆，产品线有离子色谱仪、液相色谱串联质谱等，2025年主推液相色谱串联质谱等，目标营收8000万 - 1亿 [3][4] - 医疗仪器事业部与安徽医科大学第一附属医院合作，产品有超声软组织手术设备及血液透析仪，超声刀已进入广东集采，预计2025年形成部分收入 [3][4] 2. **市场表现与占有率** - 氦质谱检漏仪在国内新能源领域市占率约70%，主要客户有宁德时代、比亚迪等，实现进口替代，助力数万条自动化产线升级 [2][5] - 2024年工业智能检测事业部在新能源锂电行业营收占比50% - 60%，涉及钢铁、光伏等多领域 [9] - 在国内核电快速检漏仪市场领先，国内检验仪器市场份额预计接近40%，国内氦质谱检漏仪市场预计达40% [13][50][51] 3. **研发与营收情况** - 连续四年研发投入占比保持在20%左右，有410人研发团队，占总人数35.8% [8] - 2024年营收7.4亿元，略有下降，2025年一季度好转 [2][8] - 2024年分析仪器销售额不到5000万元，预计2025年翻倍增长；医疗领域一、二季度订单量不大，下半年预计增加 [23] 4. **行业趋势与业务发展** - 2025年锂电行业有所恢复，工业自动化订单增长，工业机器人收入有望达或超2023年水平 [10][12] - 中美贸易战后分析仪器事业部国产替代需求增加，客户关注国产替代品，但订单形成需时间 [4][20] - 公司2023年出海，2024年海外营收2000多万元，加速海外布局，目标2030年出口占比30% - 40% [2][19][45] - 2025年公司向半导体领域转型，工业检测仪器和分析仪器预计增长，制药企业开始接触但形成收入需时间 [41] - 环保在线监测设备业务预计2025年仍下降，公司向工业过程领域转型 [2][44] 5. **超声刀业务情况** - 2024年超声刀无收入，2025年预计收入小几千万，先进入广东15省集采，计划发力京津冀集采 [34][35][36] - 超声刀技术市场规模大，进入集采后规模缩减，高端产品外资占比高，国产化率低但潜力大 [39] - 医疗仪器设备毛利率高于公司现有主营业务 [40] 6. **其他业务相关** - 正在研发网络版软件，预计6月底或7月初推出，长期提升竞争力 [22] - 国产离子色谱技术有进展，与进口产品有差距，但价格和售后有优势 [23] - 固态电池技术变化对检测设备影响不大 [38] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 核聚变平台中公司提供核心泄漏检测设备，保障装置安全稳定运行，但具体数量和价值量未明确 [9] 2. 公司实行研产销一体化，部分核心零部件自研，芯片可由国产满足，关税影响不大 [27] 3. 政府业务因资金压力占比不高，高校对高端仪器采购意愿提升 [24] 4. 福建地区除合肥项目外对接科拜尔项目，合肥项目预计下半年招标 [48][49] 5. 核电项目对检测仪器要求高，但公司产能能满足需求，新批核电机组订单招标时间未明确 [53]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，非独立董事3人（含职工董事1人），独立董事3人，设董事长1人[7] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[28] 董事任期与义务 - 董事任期为三年，可连选连任[4] - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东忠实义务在任期结束后2年内有效，商业机密保密义务至秘密公开[5] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需提交董事会审议并披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议通过后提交股东会审议[12] - 公司购买、出售资产交易，12个月内累计计算涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经三分之二以上股东表决通过[15] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[15] - 与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[15] - 公司与关联人交易金额（除担保外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需经董事会审议后提交股东会[16] 担保与理财规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等5种担保事项需董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额适用相关规定[14] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[19] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[19] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[21] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[23] - 下列事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案、收购决策及措施等[27] 委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[32] 会议规定 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[35] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知相关人员；临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[35] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[37] 表决与记录规定 - 董事会会议表决方式可通过电子通信方式，董事表决意向分同意、反对和弃权[43] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[44] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年[47] 决议执行与责任 - 董事会决议由公司经理组织经营班子落实，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[49] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全部责任[49] - 每次董事会由相关人员报告决议执行情况，董事可质询落实情况[49] 规则生效与解释 - 规则自公司股东会批准之日起生效，修改时相同[53] - 规则由公司董事会负责解释[54]