股东大会召集程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布召开通知 [1] - 召集程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件要求 [2] 股东大会召开程序 - 会议于2025年5月19日14:30如期召开，由董事长臧牧主持，实际时间、地点与公告一致 [2] - 公司提供网络投票平台，通过上交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为全天 [2] - 召开程序符合《公司章程》及监管规定 [2] 参会人员资格 - 现场出席股东9名，代表表决权股份63,081,564股（占比50.3354%） [2] - 网络投票股东8名，合计现场与网络投票股东17名，总表决权股份65,542,007股（占比52.2987%） [2] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，资格均符合《公司法》《证券法》要求 [3] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序按《公司章程》执行 [4] - 表决结果经合并统计后公告，所有议案均获通过 [4] - 程序及结果符合法律法规与《公司章程》规定 [4] 法律结论 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均被认定为合法有效 [4] - 法律意见书将作为公告文件提交上交所审核 [4]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-040 安徽皖仪科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的 股份。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,542,007 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,542,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.2987 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2987 | 本公司董事会及全体董 ...

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会 的通知。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《安 徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派吴波、齐荣荣两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具本法律意见书。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-039 安徽皖仪科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2023年12月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议 案》，同意公司增加本次回购股份资金总额，回购股份资金总额由"不低于人民币2,500万元（含），不 超过人民币5,000万元（含）"调整为"不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含）"。公司根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份（2023年修订）》等法律法规相应调整《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。除上述调整外，公司本次回 购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于2023年12 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-039 安徽皖仪科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源的议案》,将回购股份资金总额由 "不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 10,500 万元（含）"调整为"不 低于人民币 10,500 万元（含），不超过人民币 20,500 万元（含）"；将回购资金 来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。除上述增加回购股份资金 总额、调整回购股份资金来源外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源暨收到银行贷款承诺 函的公告》（公告编号：2025-005）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事 ...

皖仪科技公告，公司于2023年11月15日董事会审议通过股份回购方案，计划以1.05亿元至2.05亿元资 金，通过集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划、股权激励或转换公司可转债。截至2025年5月14 日，公司累计回购938.61万股，占公司总股本的6.97%，回购价格区间为11.16元/股至21.56元/股，累计 使用资金1.51亿元(不含交易费用)。本次回购未对公司日常经营、财务状况及未来发展产生重大影响， 且未导致公司控制权变化。回购股份将存放于专用账户，暂不享有股东权利，未来拟用于预定的用途。 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | | | 5 | | 议案 1：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | | 5 | | 议案 2：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | | 6 | | 议案 3：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | | 11 | | 议案 4：关于公司 | 2024 | 年年度独立董事述职报告的议案 | | | 14 | | 议案 5：关于公司 | 2024 | 年年度财务决算报告的议案 | | | 15 | | 议案 6：关于公司 | 2025 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-038 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日 | | | 起 个月内 18 | | 预计回购金额 | 10,500万元~20,500万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 9,386,079股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.97% | | 累计已回购金额 | 151,381,839.01元 | | 实际回购价格区间 | 11.16元/股~21.56元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

据证券之星公开数据整理，近期皖仪科技(688600)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收 入1.34亿元，同比上升16.87%，归母净利润-545.09万元，同比上升83.78%。按单季度数据看，第一季度 营业总收入1.34亿元，同比上升16.87%，第一季度归母净利润-545.09万元，同比上升83.78%。本报告期 皖仪科技盈利能力上升，毛利率同比增幅3.64%，净利率同比增幅86.13%。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率50.04%，同比增8.62%，净利率-4.06%，同比增 86.13%，销售费用、管理费用、财务费用总计4297.51万元，三费占营收比32.0%，同比减29.08%，每股 净资产5.49元，同比减7.97%，每股经营性现金流-0.18元，同比减63.04%，每股收益-0.04元，同比增 84.0% | 项目 | 2024年一季报 | 2025年一季报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 1.15亿 | 1.34亿 | 16.87% | | 归母净利润(元) | -3361.64万 | -545 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：前 10 名股东和前 10 名无限售股东中存在回购专户"安徽皖仪科技股份有限公司回购专 用证券账户"（持股排第二），截止报告期末回购专户持有的普通股股票数量为9,386,079股， 根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券 ...