科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李维诗，已充分了解并同意由提名人安徽皖仪科技股份有限 公司董事会提名为安徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，已参加独立董事培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料，保证不存在任何影响本人担任安徽皖仪科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-044 安徽皖仪科技股份有限公司 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、 监事及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会、监事及《公司章程》修订情况 本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订） 》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，公司拟调整公司内部监 督机构设置，公司不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使监事会职权， 同时对《公司章程》进行修订,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前， 公司第五届监事会及监事应当继续遵守中 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗彪,已充分了解并同意由提名人安徽皖仪科技股份有限公 司董事会提名为安徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,已参加独立董事培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料,保证不存在任何影响本人担任安徽皖仪科技股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会,现提名刘长宽先生为 安徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖仪科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽皖仪 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，其中第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对公司治理制度进行修订， 具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修订类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 3 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 独 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会,现提名罗彪先生为安 徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖仪科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽皖仪科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽皖仪科技股份有限公司董事会,现提名李维诗先生为 安徽皖仪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖仪科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽皖仪 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-047 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-042 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共 和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定 进行，我们同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，对《公 司章程》进行修订；同时，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、监事及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-041 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会、监事及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。 2. 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 21 日以电话、短 信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引 ...