安徽皖仪科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688600 公司简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 275 安徽皖仪科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中的"风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人臧牧、主管会计工作负责人周先云及会计机构负责人（会计主管人员）赵楠楠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税）,不送红股、不以资本公积转 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-024 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以电话、 短信及口头等方式送达公司全体监事。根据《公司章程》《监事会会议事规则》 相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日的通知期限。本次会 议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《安徽 皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 综上，监事会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本 次激励计划规定的授予条 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-023 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以电话、短 信及书面等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限。会议由董事长臧牧先 生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相 关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 一、首次授予限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、以上激励对象中公司副总经理臧辉先生为公司控股股东、实际控制人臧牧先生之弟。 3、本激励计划首次授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 股票总数的比 | | | | | | | （万股） | 例 | 本总额的比例 | | | | 一、董事、高 ...

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办 法》规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 安徽皖仪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（首次授予日） 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 二 ...

重要内容提示： 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《" 激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 24 日 分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 24 日为首次授予日，以 16.17 元/股的授予价格向 150 名激励对象授予 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十 五次会议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案。监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核 查意见。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-025 安徽皖仪科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首 ...

证券简称：皖仪科技 证券代码：688600 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票授予条件说明 7 | | | （三）本次限制性股票的首次授予情况 7 | | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （五）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本公司、公司、上市 | 指 | 安徽皖仪科技股份有限公司（含下属分公司、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽皖仪科技股份有限公司 202 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项 之法律意见书 天律意 2025 第 00959 号 致：安徽皖仪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司信息披 露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称"法律法规"）和《安徽皖仪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-020 安徽皖仪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 12,159,749 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 12,159,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 17.0856 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.0856 | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的 股份。 ...

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 28 日在《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2024 年度业绩快报公告》（公告编号：公告编号：2025-009）， 现对相关内容修正如下，财务数据经会计师事务所初步审计，具体以公司披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、 修正前后的主要财务数据和指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后的增减变 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 动幅度（％） | | | 营业总收入 | 73,982.30 | 74,031.94 | 78,686.84 | -5.92 | | | 营业利润 | 2,596.72 | 2,738.15 | 4,421.41 | -38.07 | | | 利润总额 | 2,606.06 | 2,747.65 | 4,568.96 | -39.86 | | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 1,833.11 ...