安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东 负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和全体股东利益，尤其是 中小股东的合法权益。2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗彪先生，1978 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室助理、国际经济处副处长、市场处 副处长（主持工作）；2007 年 10 月至 2019 年 12 月，中国科学技术大学管理学 院副教授，历任 MBA 中心副主任、MPM 中心主任、EMBA 中心主任； ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东 负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和全体股东利益，尤其 是中小股东的合法权益。2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 竺长安先生，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 自动控制专业，教授。历任安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、瑞纳智能设 备股份有限公司独立董事。1991 年至今，任中国科学技术大学精密机械与精密 仪器系教授；2016 年 3 月至今任安徽文康科技有限公司监事、2020 年 9 月至今 任安徽晶奇网络科技股 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘长宽先生，1947 年生，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 高级工程师。1962 年 7 月至 1980 年 7 月，先后为北京市昌平区粮食局工人、解 放军 3886 部队战士、副班长，1980 年 8 月至 2003 年 4 月，历任北京分析仪器 厂、北京分析仪器研究所干部；2003 年 5 月至今，任中国仪器仪表学会分析仪 器分会秘书长、常务副理事长、名誉副理事长。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任 职，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上已发行股份的股东单位任职；未直 接或间接持有公司股票，不存在影响独立客观判断的情形。履职过程中，不受公 司实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会、2 次股东 ...

本次会计政策变更，涉及对以前的年度追溯调整，对公司的财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-033 安徽皖仪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定进行的 相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （一）会计政策变更原因与变更时间 公司审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全体审计委员会 委员一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事第二十二次会议、第五届监事会 第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部相关要求、结合公司实际情况，公司自 20 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-030 安徽皖仪科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现就有关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的资产进行减值测试， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2024 年度公司计提资产减值损失和信用减值损失合计为 1,329.96 万元。具 体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-029 安徽皖仪科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公 司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999 号文）核准，本公司于 2020 年 6 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元， 应募集资金总额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用， 公司实际收到募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6 ...

安徽皖仪科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，安徽皖仪科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"分析检测仪器建设项目"、"技术 研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机构国新证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万 元（ ...

安徽皖仪科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司对容诚会 计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为, 容诚会计师事务所资质等方面合规有效,能够遵照独立、客观、公正的职业准则 履行职责,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙 ）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 (二)人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212人,共有注册 会计师 1 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-031 安徽皖仪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师 ...