证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-010 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生 主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期激励对象104名[1] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期激励对象59名[1] 股票归属 - 符合条件的激励对象对应限制性股票归属数量为502,930股[2]

募集资金情况 - 2020年获准发行3334.00万股，每股发行价15.50元，应募集资金总额51677.00万元，扣除费用后净额45830.24万元，实际到账47740.46万元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金24544.33万元[2][28] - 截至2023年12月31日，募集资金应有余额23196.13万元，专用账户累计利息收入及理财收益3072.16万元，累计支付银行手续费0.72万元，余额为26267.57万元[2] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额25500.00万元，募集资金专户余额合计767.57万元[2][3] - 光大银行合肥分行募集资金专户余额74.92万元，中信银行合肥分行692.32万元，招商银行合肥望城路支行0.33万元[6] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项为17238.80万元[7] - 2020年7月公司同意将6081万元超募资金用于永久性补充流动资金[15][16] - 2021年4月永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目[17] - 2023年7月13日公司同意使用最高不超过28500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[13] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为25500.00万元[14] 项目进展情况 - “分析检测仪器建设项目”累计投入进度35.25%，“技术研发中心项目”累计投入进度46.67%[26] - “分析检测仪器建设项目”单体工程土建部分已基本完成，配套设施完善中[1][27] - 公司“技术研发中心项目”已完成单体工程土建结构，正在施工幕墙[1] 项目变更与延期 - 2021年4月公司将技术研发中心项目投入由4937.05万元变更为25929.23万元，其中募集资金21360.40万元[19][20] - “分析检测仪器建设项目”由2022年3月延期至2024年6月，“技术研发中心项目”由2022年3月延期至2024年6月[18][29] - “分析检测仪器建设项目”和“技术研发中心项目”达到预定可使用状态均由2024年6月延期至2025年6月[1][28] - “技术研发中心项目”原计划依托现有研发中心改造，后变更为在现有厂区旁自建[29] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用符合规定，无违规情形[23]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计皖仪科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师认为皖仪科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告签字盖章日期为2024年4月26日[8] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8130万元[9]

募资情况 - 公司公开发行3334万股，每股15.50元，募资总额51677.00万元，净额45830.24万元[2] 项目投资 - 两项目合计投资46550.79万元，拟用募资41981.96万元，累计投入19033.75万元，进度45.34%[6] 项目进度 - 两项目原计划2024年6月达预定状态，均延期至2025年6月[8] 延期原因 - 技术研发中心因工程渣土等致进展未达预期，分析检测仪器因装修无法消防验收[9] 相关决议 - 审计、监事会、保荐机构均同意募投项目延期[11][13][14]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-013 安徽皖仪科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规的规定并结合公司实际情况，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2022 年，公司因聘请国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司，以 下简称"国新证券"）担任向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，由国新证券负 责保荐及 ...

业绩总结 - 2023年度净利润43,810,978.58元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润264,750,353.14元[3] 利润分配 - 每10股派现2元，不送股、不转增[2][3] - 拟派发现金红利25,644,866.80元，占净利润58.54%[4] 股份情况 - 公司总股本134,205,560股，扣除回购后128,224,334股[4] - 2023年累计回购股份金额47,168,445.30元[4] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议表决7票同意[6] - 2023年利润分配预案待股东大会审议[5][8]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议0次[5] 报告披露情况 - 披露《2022年年度报告》等多份报告[8] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[8] 审计与政策 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[10] - 根据财政部规定进行会计政策变更[10] 人员情况 - 独立董事刘长宽未担任其他职务，未持股[2] - 报告期内董事、高级管理人员无变动[11] 薪酬情况 - 担任行政职务非独立董事按岗位领薪，不领董事报酬[11] - 未担任行政职务非独立董事不领薪酬及董事报酬[11] - 独立董事津贴7万元/年/人（税前）[11] - 高级管理人员2023年度薪酬由固定工资等构成[11]

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》（以下简称"《审计 委员会议事规则》"）等规定，公司审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事罗彪先生（主任委员）、 董事长臧牧先生、独立董事刘长宽先生组成。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就 公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务及非财务报告内控缺陷[16] 未来展望 - 2024年继续执行制度，加强内控与监督，优化流程和环境[18] 其他 - 董事长为臧牧，已获董事会授权[19]