公司概况 - 杭州柯林电气股份有限公司成立于2002年，专注于电气设备感知预警装置及储能系统的研发、生产和销售，提供电力相关技术服务及综合解决方案 [1] - 公司获得多项认证和荣誉，包括国际CMMI五级认证、国家级高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业等 [2] - 公司拥有覆盖“输电、变电、配电”全链路及“高压、超高压、特高压”全电压等级的智能监测系列产品及在线诊断预警数字化平台 [2] - 公司自主研发高能量密度电化学储能系统及安全防护平台，并布局新型光伏钙钛矿光伏业务 [2] 技术与研发 - 公司建立了浙江省新型电力系统数智感知技术重点企业研究院、院士工作站、博士后工作站等研发平台 [2] - 公司参与制定了6项行业标准及4项团体标准，多个项目被列入国家火炬计划、国家重点新产品计划等 [2] - 公司获得多项科技奖项，包括浙江省科学技术进步奖、中国机械工业科学技术奖、中国电力科学技术进步奖等 [3] 业务拓展 - 公司响应国家“双碳”目标和能源革命，发展储能及新型光伏钙钛矿业务，形成覆盖“发电、输电、变电、配电”及储能的全链路产品 [3] - 公司开展储能及钙钛矿太阳能电池业务，旨在完善战略布局，提升核心竞争力和未来经营业绩 [4] 市场前景 - 储能在促进新能源大规模开发消纳、支撑电网安全稳定运行等用能场景中发挥关键调节作用，电化学储能产品需求巨大 [4] - 钙钛矿太阳能电池作为第三代新型太阳能电池，光电转换效率已达到26.1%，具有高转换效率和低制造成本等特点，应用前景广阔 [5] 钙钛矿业务条件 - 公司已组建技术团队，引进新型光伏领域的高端人才，并与中科院纳米所、知名高校资深团队开展技术合作 [6] - 公司“高效新型柔性钙钛矿薄膜光伏电池关键技术”项目获浙江省科学技术厅立项，钙钛矿太阳能电池100MW产线建设正在推进 [6]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，收入为2.02亿元，同比增长6.28%[1] - 公司2023-2025年预计归母净利润为0.46/1.31/1.69亿元，目标价为41.93元[3] - 2025年预计营业收入将达到1,032亿元，较2022年增长446%[6] - 2025年预计净利润为169亿元，较2022年增长196%[6] - 2025年预计每股收益为2.16元，较2022年增长196%[6] 新技术研发 - 公司前瞻布局储能/钙钛矿新技术，有望更受益于行业需求的高景气[3]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-028 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 1、 议案名称：《关于变更注册资本、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,908,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,908,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.2175 | ...

会议时间 - 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议[6] - 2023 年 11 月 22 日公告召开股东大会通知[6] - 2023 年 12 月 8 日 14 时股东大会现场会议召开[6] 股权信息 - 股权登记日为 2023 年 12 月 1 日[8] - 出席股东代表股份 47,908,783 股，占总股本 61.2175%[11] 议案表决 - 股东大会审议 4 项提案[13][14] - 各议案表决 47,908,783 股同意，占比 100%[14][15][17]

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2023 年 12 月 8 日 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案………………………………7 | | | 议案一：关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章程》 | | | 并办理工商登记的议案……………………………………………7 | | | 议案二：关于拟修订公司部分治理制度的议案…………………15 | | | 议案三：关于公司对外投资暨开展新业务的议案………………16 | 1 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-024 杭州柯林电气股份有限公司 关于变更注册资本、修改经营范围、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改经营 范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、修改经营范围的相关情况 （一）变更公司注册资本 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 鉴于上述变更情况，为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月 修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况以及市场监督管 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-026 杭州柯林电气股份有限公司 关于对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目内容：杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟与杭州 钱塘新区管理委员会签订《柯林电气储能及新型光伏项目投资协议书》，通过公 司全资子公司杭州柯林新能源有限公司和控股子公司杭州柯能新能源有限公司 在杭州市钱塘区投资建设"储能及新型光伏项目"（以下简称"项目"或"投资 项目"或"本项目"）。 投资金额：项目总投资为人民币 4 亿元，最终项目投资总额以实际投资 为准。 相关风险提示： 公司本次对外投资业务，实施过程中可能存在市场风险、管理风险、财务风 险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素，敬请广 大投资者注意投资风险。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展，积极 防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及 规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 公司郑重提示投资者理性 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-023 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室举行，本次会议于 2023 年 11 月 16 日以邮 件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》 监事会认为：公司拟投资实施"储能及新型光伏"项目，符合公司战略规划 和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产 业协同效应，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。 表决结果：3 票 ...

综上，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事：戴国骏、毛卫民、缪兰娟 2023 年 11 月 21 日 杭州柯林电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《杭州柯林电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为杭州柯林电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司拟投资实施"储能及新型光伏"项目，有助于推进 公司战略规划的实施，该项目有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈 利能力，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。 ...