本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-017 罗普特科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590676050Q 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 成立日期：2012 年 02 月 09 日 首席合伙人：梁春 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-023 罗普特科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园 8F 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

罗普特科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体 成员,本着勤勉尽职的原则，认真履行监督的职责。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，陈碧珠女士因工作调整辞去公司第二届董事会董事、审计委员 会委员及战略委员会委员职务，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于选举公司第二届审计委员会委员的议案》，选举马丽雅女士为公司第二届 董事会审计委员会委员。公司现任董事会审计委员会由独立董事林晓月女士、独 立董事陈旻女士及董事马丽雅女士三人组成，其中独立董事占比三分之二，主任 委员由会计专业人士林晓月女士担任，委员均不在公司担任高级管理人员。审计 委员会的成员资格和构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次工作会议，全体委员均亲自出席了 会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及 ...

罗普特科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 罗普特科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000154 号 罗普特科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了罗普特科技集团股份有限公司（以下简称罗普特 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

国金证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设项目 | 22,361.64 | 22,361.64 | | 2 | 市场拓展及运维服务网点建设项 | 20,917.11 | 20,917.11 | | | 目 | | | | 3 | 补充营运资金项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 4 | 超募资金 | 8,599.95 | 8,599.95 | | | 合计 | 81,878.70 | 81,878.70 | 关于罗普特科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集 ...

经核查独立董事林晓月、邵宜航、陈旻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 罗普特科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，罗普特科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林晓月、邵宜航、陈旻的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 ...

罗普特科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事 前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司 和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林晓月，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2003 年 2 月至 2017 年 4 月，担任厦门航空酒店管理 ...

罗普特科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 罗普特科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007208 号 罗普特科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的罗普特科技集团股份有限公司（以下简称罗普 特公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

北京国枫律师事务所 关于罗普特科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN210-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 罗普特、公司、上市 | 指 | 罗普特科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次激励计划、本计 | 指 | 罗普特科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 損 | 《罗普特科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | (草案)》 | | 本次作废失效、本次 | 指 | 本次激励计划部分第二类限制性股票作废失效 | | 作废 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共 ...

公司代码：688619 公司简称：罗普特 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 罗普特科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...