融资授信 - 公司拟申请不超5亿元融资及综合授信额度[1] - 主要股东拟为不超2亿元融资及综合授信担保[2] 流程进展 - 相关议案已通过会议审议，待2024年年度股东大会审议[5] 各方意见 - 独立董事认为申请和接受担保有利且无损股东利益[6][7] - 保荐机构对申请和接受担保事项无异议[8]

审计机构信息 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[3] - 2024年华兴收入37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[4] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业客户71家[4] - 截至2024年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[4] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施多次[4] 费用与审议 - 2024年华兴为公司财务报表审计费75万元，内控审计费16万元[6] - 2025年4月28日审计委、董事会、监事会通过续聘议案[7][8][9] - 本次聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元，净额9.24959亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金置换和项目投入金额3.082384亿元，报告期内投入7530.84万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额903.59万元[4] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，现金管理金额6.13亿元，报告期内赎回6700万元[4] - 2024年4月25日，公司同意使用最高不超6.8亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为6.13亿元[9] 收益情况 - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额73.63万元，报告期内为19.34万元[4] - 截至2024年12月31日，理财收入457.9万元，报告期内为229.14万元[4] 项目投资情况 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目承诺投资63,500.00万元，调整后投资55,385.90万元，本年度投入5,620.96万元，累计投入13,065.66万元，投入进度23.59%[21] - 研发中心建设项目承诺投资22,110.00万元，调整后投资22,110.00万元，本年度投入1,909.88万元，累计投入2,758.18万元，投入进度12.47%[21] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，调整后投资15,000.00万元，累计投入15,000.00万元，投入进度100.00%[21] 项目进度情况 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目达到预定可使用状态日期从2025年6月延期到2027年6月[21] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2026年6月延期到2028年6月[21] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[15][16] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[21] - 项目可行性未发生重大变化[21]

业绩总结 - 2024年营业收入527,091,911.98元，同比下降7.94%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -56,768,164.61元，同比下降311.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -62,394,165.03元，同比下降945.74%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -59,988,874.81元，同比下降428.78%[23] - 2024年末总资产1,664,581,268.57元，较上年末下降0.28%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,440,998,086.47元，较上年末下降5.91%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益为 -0.15元/股，同比下降287.50%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.16元/股，同比下降900%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为25.24%，同比增加5.81个百分点[24] - 2024年货币资金232,633,451.55元，较上期下降41.70%[30] - 2024年营业成本为430,882,483.31元，较上期增加1.40%[32] - 2024年销售费用为10,754,907.03元，较上期增加77.52%[32] - 2024年研发费用为133,022,755.35元，较上期增加19.55%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额为32,877,282.84元，较上期减少96.25%[34] 未来展望 - 2025年公司拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度[42] - 2025年公司董事会将修订《公司章程》及相关制度，加强合规体系建设[91] - 2025年公司董事会将严格执行各专委会程序，保障中小投资者利益[92] - 2025年公司董事会将加强市值管理，维护投资者基本权益[92] - 2025年公司监事会将监督公司依法依规运行、财务管理等，维护股东和公司权益[102] 市场扩张和并购 - 2024年8月17日零对价受让4.17%财产份额（对应认缴出资金额500万元），已完成250万元出资[88] - 2024年10月9日认缴2000万元参与设立产业基金，占1.61%财产份额，截至年报披露日已完成1000万元两期出资[89] 其他新策略 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[48] - 2024年度公司拟向3位独立董事每人发放每年12万元（含税）津贴[56] - 2025年度公司拟向3位独立董事每人发放每年12万元（含税）津贴[58] - 2024年度在公司担任具体行政职务的非独立董事按岗位领薪酬，不领董事职务报酬，未担任具体职务的不领薪酬[60] - 2025年度在公司担任具体行政职务的非独立董事在2024年度薪酬基础上确定薪酬，不领董事职务报酬，未担任具体职务的不领薪酬[61] - 2024年度和2025年度外部监事何小维先生津贴标准为每年12万元（含税）[64][67]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点30分在广州黄埔区公司一楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][4] - 股权登记日为2025年5月14日，A股代码688620，简称为安凯微[12] 议案情况 - 会议审议10项议案，含2024年年度报告等[5][6] - 议案10为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票[7] - 议案6、8关联股东NORMAN SHENGFA HU与其一致行动人回避表决[7] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月16日，地点在公司[13] - 会期半天，出席股东食宿及交通费用自理[16] - 联系人及电话、传真、邮箱公布，不接受电话登记[15][16]

会议信息 - 广州安凯微电子第二届监事会第八次会议于2025年4月28日10:00 - 11:00召开[2] 议案审议 - 多项议案审议通过待提交2024年年度股东大会，如年报、监事会工作报告等[3][5][6][7][9] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》审议通过[10] - 《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过[12] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》审议通过[12] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会[13]

会议情况 - 广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月28日17:00 - 18:00召开[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][15][23] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案获通过[5][13][16][18][20][22][24][25] 财务相关 - 公司拟向银行申请不超过5亿元人民币的融资及综合授信，实际控制人胡胜发拟为不超过2亿元提供担保[10] - 公司拟使用最高不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理[17] 薪酬确认 - 确认公司独立董事、非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[19] 其他 - 《2025年度"提质增效重回报"行动方案》获通过[24] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》获通过并需提交股东大会审议[23]

会议相关 - 2025年4月28日14:30 - 15:00召开第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，应到3人实到3人[1] 议案通过 - 一致通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[1][2] - 一致通过《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》[3][4] - 一致通过《关于2025年度公司续聘会计师事务所的议案》[5] - 一致通过《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[6] 财务事项 - 公司拟向银行申请不超过5亿元人民币的融资及综合授信[3] - 主要股东、实际控制人NORMAN SHENGFA HU拟为不超过2亿元人民币融资及综合授信提供连带保证责任担保[3] - 公司使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理[6] 审计安排 - 同意续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[5]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-025 广州安凯微电子股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司本年度不进行利润分配，是综合考虑公司目前行业现状、经营情 况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力， 实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益。本次利润 分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入101,848,794.28元，较上年同期减少8.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -22,102,390.63元，上年同期为 -4,908,141.11元[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.0184879428亿元，2024年第一季度为1.1082366381亿元，同比下降8.1%[15] - 2025年第一季度净利润为 - 2210.239063万元，2024年第一季度为 - 490.814111万元，亏损扩大[16] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，2024年第一季度为 - 0.01元/股[16] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计32,026,135.93元，较上年同期减少0.51%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为31.44%，较上年同期增加2.39个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本为1.2305724105亿元，2024年第一季度为1.251507054亿元，同比下降1.7%[15] - 2025年第一季度销售费用为246.073388万元，2024年第一季度为212.501429万元，同比增长15.8%[15] - 2025年第一季度利息费用为94.015974万元，2024年第一季度为42.431226万元，同比增长121.6%[15] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,649,319,691.22元，较上年度末减少0.92%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,418,225,486.62元，较上年度末减少1.58%[5] - 2025年3月31日货币资金为197657224.14元，2024年12月31日为232633451.55元[11] - 2025年3月31日应收账款为184220877.03元，2024年12月31日为172570857.23元[11] - 2025年3月31日存货为217289044.43元，2024年12月31日为193273051.98元[11] - 2025年3月31日流动资产合计607879117.62元，2024年12月31日为613103745.42元[12] - 2025年3月31日非流动资产合计1041440573.60元，2024年12月31日为1051477523.15元[12] - 2025年3月31日资产总计1649319691.22元，2024年12月31日为1664581268.57元[12] - 2025年3月31日流动负债合计212130582.71元，2024年12月31日为214077045.77元[13] - 2025年3月31日非流动负债合计18963621.89元，2024年12月31日为9506136.33元[13] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6116.835129万元，2024年第一季度为 - 3257.253653万元，净流出增加[17] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为728.683056万元，2024年第一季度为 - 5356.378145万元，由负转正[17][18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2635.892723万元，2024年第一季度为4927.369755万元，同比下降46.5%[18] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2766.41082万元，2024年第一季度为 - 3678.166421万元，净流出减少[18] 股东信息 - 非经常性损益合计1,813.78元[7] - 报告期末普通股股东总数22,162人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 安凯技术公司持股61,382,160股，持股比例15.66%[9] - 凯金投资持有无限售条件流通股13,150,760股[9] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有3099132股，占总股本0.79%[10] - 胡胜发及其一致行动人合计控制公司29.95%股份的表决权[10]