本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事 施青先生递交的书面辞呈，施青先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务， 并同时辞去董事会战略委员会委员职务。施青先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数。在公司新任董事（含职工代表大会选举产生职工代表董事） 前，施青先生将继续履行其作为公司非独立董事的相关职责。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-037 广州安凯微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、非独立董事辞任及调整董事 会战略委员会委员的公告 施青先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向施青先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com ...

财务表现 - 2024年公司营业收入5.27亿元，同比下降7.94% [2] - 归母净亏损5676.82万元，同比暴跌311.48%，为上市以来首次年度亏损 [2] - 扣非净亏损6239万元，经营活动现金流净额转负至-5998.89万元 [2] - 存货同比增长20.44%，预付账款激增495.46%，显示资金链压力显著 [2] 经营风险与应对措施 - 物联网芯片出货量增长，但面临现金流恶化、存货高企及客户供应商高度集中问题 [2] - 公司解释现金流恶化主因采购与人力成本增加，称存货水平"正常"为应对晶圆制造周期备货 [3] - 计划通过持续研发投入和供应链降本措施改善盈利能力 [3] - 2024年研发费用同比增长19.55%，研发人员总薪酬增加2072万元，人均年薪达38.67万元 [3] - 硕士、博士学历研发人员占比提升至48.3%，同比增加5.51个百分点 [3] 战略与市场动态 - 强调通过技术创新巩固市场地位并开拓新客户，同时推动供应链降本 [3][4] - 小米产业基金2024年持股3.35%，2025年一季度已退出前十大流通股东 [4] - 公司回应称客户芯片选用与股东持股无必然联系，业务合作不受影响 [4] - 在物联网芯片领域具备技术积累，需平衡价格战与盈利能力，通过多元化客户拓展化解风险 [4]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入52,709.19万元，同比下降7.94%[3] - 2024年度归属母公司所有者净利润 - 5,676.82万元，同比下降311.48%[3] - 2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 - 6,239.42万元，同比下降945.74%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为144,099.81万元，同比下降5.91%[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.15元/股，同比下降287.50%[35] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.16元/股，同比下降900.00%[35] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 3.81%，同比减少6.35个百分点[35] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 4.19%，同比减少4.89个百分点[35] - 2024年研发投入占营业收入的比例为25.24%，同比增加5.81个百分点[35] - 2024年公司研发投入费用为13,302.28万元，较去年同期增加2,175.64万元[46] 募集资金 - 公司首次公开发行股票9,800.00万股，每股发行价10.68元，募集资金总额104,664.00万元[4] - 首次公开发行股票扣除发行费用后，实际募集资金净额92,495.90万元[4] - 2024年公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[50] - 募集资金专户余额为903.59[50] 公司运营 - 公司证券于2023年6月27日在上海证券交易所上市[4] - 保荐人持续督导期间为2023年6月27日至2026年12月31日[4] - 2024年公司不存在重大违规事项[32] - 报告期内公司对前五大客户销售收入集中度相对较高[13] - 公司采用“Fabless + 芯片终测”模式，生产环节外包，供应商集中[15] - 报告期内公司主营业务收入主要来自两类产品，产品线相对集中[16] 研发项目 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目总投资额为55,385.90万元，建设期48个月[26] - 研发中心建设项目总投资额为22,110.00万元，建设期60个月[26] 知识产权 - 截至2024年12月31日，公司拥有授权专利373项，集成电路布图设计18项，计算机软件著作权74项，注册商标89项[41][42] 其他 - 2024年公司应收账款坏账准备的计提为7.59%[24] - 以前年度理财收入为228.76，报告期内理财收入为229.14[50]

公司战略与财务表现 - 公司坚持"技术驱动+产品创新"双轮战略，在AI端侧芯片、低功耗通信与人机交互应用取得进展 [1] - 2024年营业收入达5.27亿元，智能摄像头、BLE处理器、智能门锁等关键产品出货量增长 [1] - 研发投入同比提升19.55%至1.33亿元，占营收比重提升至25.24% [1] AI芯片技术突破 - 新一代孔明二代芯片集成第五代ISP图像信号处理器，具备2TOPS算力与4K分辨率支持能力，实现从传统ISP到AI ISP的跨越 [2] - 开发十余项轻量级AI算法模型，包括语音降噪、人车非识别、活体检测、哭声识别等，并推进LLM与LVM本地部署能力研发 [2] - 持续优化模型参数与运行框架，支持智能门锁、AI玩具、智能摄像机、AI录音笔等场景的高效推理执行 [2] 行业背景与技术方向 - 物联网与人工智能融合催生中小算力终端和本地化模型需求，多媒体算法逐步融合深度学习 [3] - 公司围绕模拟电路数字化、AI图像信号处理、低功耗连接及多维感知处理架构持续攻关 [3] 产品线拓展与市场应用 - 第二代BLE应用处理器芯片采用40nm制程工艺，集成指纹识别算法、RFID等多模块，批量应用于智能门锁控制板与指纹识别模组 [4] - 第五代蓝牙芯片进入试产阶段，支持BLE+经典蓝牙双模通信，面向智能穿戴设备市场 [4] - HMI芯片达工业级标准，支持可视对讲、智能门禁、AI玩具等应用，成功打入扫码终端市场 [4] 智能门锁解决方案 - 推出从芯片、模组到整机系统平台的完整解决方案，覆盖主控SoC、BLE控制、图像识别等多个子系统 [5] - 产品适配主流全自动、半自动门锁方案，支持人脸、掌静脉、指纹等多种识别方式 [5] - 2023年全球低功耗蓝牙芯片市场销售额达30.39亿美元，预计2030年将达58.39亿美元，年均复合增长率9.1% [5] - 2024年中国智能门锁行业销量有望突破6000万套 [5] 海外市场与客户结构 - 2024年芯片出口占比达60.62%，海外市场渠道稳定 [6] - 进入ROKU、安克创新、浙江公牛等头部客户供应链，覆盖智能家居、智能安防、智能穿戴等多个品类 [6][8] 研发与产品储备 - 2024年在研芯片项目达7项，其中5项已完成流片或进入样片阶段，预计2025年陆续量产 [7] - 围绕BLE、HMI与AI视觉三大板块构建"成熟产品量产+新品开发导入"的多周期协同节奏 [7] - 芯片进入ROKU、TP-LINK、涂鸦智能、中国移动等知名客户供应链 [8]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购3548951股，占比0.91%[2][5] - 累计已回购金额27610267.86元[2][5] - 实际回购价格6.35 - 12.00元/股[2][5] 会议决策 - 2024年6月24日审议通过回购预案[3] - 2025年1月10日同意变更回购资金来源[4]

文章核心观点 公司拟使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，同时确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，并修订《公司章程》，相关议案需经股东大会审议通过后实施 [2][13][18][35] 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 现金管理目的 在不影响募集资金项目建设和使用的前提下，提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益 [1] 额度及期限 拟使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金，使用期限自董事会审议通过起12个月内，可循环滚动使用 [2] 现金管理品种 购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不投资以股票等为主要投资标的理财产品，投资产品不得质押 [3] 决议有效期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 实施方式 董事长或其授权人员行使投资决策权并签署合同，财务部组织实施 [5] 信息披露 按相关规定及时披露现金管理具体情况 [6] 现金管理收益分配 收益优先补足募投项目投资金额不足部分和公司日常经营流动资金，并按要求管理使用 [7] 对公司经营的影响 不影响募集资金投资项目开展和建设进程，可提高资金使用效率，为公司和股东获取更多回报 [8] 公司履行的审批程序 2025年4月28日相关会议审议通过议案，保荐机构同意，无需提交股东大会审批 [13] 专项意见说明 独立董事专门会议意见 认为该事项及决策程序合规，有利于提高募集资金使用效益，无变相改变投向和损害股东利益情形，同意议案并提交董事会 [14] 监事会意见 认为可提高资金使用效率，获投资效益，为股东谋回报，无损害公司及股东利益情形 [14] 保荐机构意见 认为事项已履行审批程序，投资合规，可提高资金使用效率，无异议 [15][16] 董监高薪酬情况 2024年度薪酬执行情况 - 独立董事：每人每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴 [21] - 非独立董事：担任行政职务按岗位领薪，不领董事报酬；未担任不领薪酬 [22] - 高级管理人员：按岗位和级别，依薪酬制度领薪 [22] - 监事：外部监事何小维每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴；职工代表监事按职务领薪；其他外部监事不领薪酬 [23][24] 2025年度薪酬方案 - 独立董事：每人每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴 [26] - 非独立董事：担任行政职务在2024年基础上结合多因素确定薪酬，不领董事报酬；未担任不领薪酬 [26] - 高级管理人员：在2024年基础上结合多因素确定薪酬 [27] - 监事：外部监事何小维每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴；职工代表监事按职务领薪；其他外部监事不领薪酬 [28][29] 审议程序 - 薪酬与考核委员会：2025年4月28日会议审议相关议案，同意提交董事会 [30] - 董事会：2025年4月28日会议审议通过相关议案，高级管理人员薪酬方案生效，董事薪酬方案需提交股东大会 [31] - 独立董事：认为方案考虑多因素，有利于经营管理，审议程序合规，无损害股东利益情形，同意议案并提交股东大会 [31][32][33] - 监事会：因监事回避表决无法形成决议，议案直接提交股东大会 [33] 薪酬执行 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行，董事、监事薪酬方案需经股东大会审议通过后执行 [34] 修订《公司章程》情况 2025年4月28日董事会审议通过议案，尚需提交股东大会审议，修订将调整目录页码，其他条款不变，以市场监督登记管理部门核准内容为准，通过后办理工商变更手续 [35]

公司基本信息 - 公司于2023年6月27日在上海证券交易所上市，首次发行98,000,000股人民币普通股[3] - 公司注册资本为392,000,000元，股份总数为392,000,000股，均为人民币普通股[3][11] 股东信息 - 安凯技术公司ANYKA TECHNOLOGIES CORPORATION认购61,382,160股，持股21.9222%[10] - NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）认购18,942,000股，持股6.7650%[10] - 浙江武义凯瑞达电子科技有限公司认购28,420,840股，持股10.1503%[10] - 广州凯安计算机科技有限公司认购5,141,640股，持股1.8363%[10] - 广东富成创业投资有限公司认购16,482,200股，持股5.8865%[10] - 广东清大创业投资有限公司认购3,605,560股，持股1.2877%[10] - 武义鼎丰投资有限公司认购6,798,960股，持股2.4282%[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东特定情况应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[1] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[1] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保须审议[1] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须审议[1] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须审议[2] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，可设职工代表董事一名，任期三年[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80][81] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[97] - 监事会每六个月至少召开一次会议[99] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[103] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103][104] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[106] 其他规定 - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[127]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会[5] - 2024年新设独立董事专门会议，召开2次[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[7] 财务相关 - 同意2023年度非独立董事和高管薪酬发放及2024年薪酬方案[9] - 财务会计报告和定期报告真实合规[10] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[12] - 募集资金专户存储、专项使用，无违规[13] - 同意2024年续聘华兴会计师事务所[14] 其他事项 - 2024年独立董事现场办公时长累计超15天[8] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺事项[15] - 2024年8月制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[16]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会，独立董事均出席/列席[5] - 2024年新设独立董事专门会议，审议相关报告议案[6] - 董事会下设四个专门委员会，独立董事任审计委员会主任委员[6] 财务相关 - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[12] - 2024年8月制定外汇衍生品交易业务管理制度[15] - 报告期内会计准则与信息披露规定执行良好[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公时长累计超15天[8] - 2024年按规定履职，2025年将继续履职[18]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会，独立董事李军全出席[6] - 2024年新设独立董事专门会议，召开2次审议年报等议案[7] 委员会会议 - 2024年董事会战略委员会召开1次，审议通过回购股份预案[8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次，审议薪酬议案[9] 合规运营 - 报告期内按要求披露报告，无违规，无对外担保及资金占用[11][12] - 对募集资金专户存储和专项使用，无违规[15][16] 制度建设 - 2024年8月制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提高决策质量和效率[19]