回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年6月26日，实施期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 预计回购金额为3000万元至6000万元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格不超过12.60元/股，通过集中竞价交易方式进行 [1] 回购资金来源调整 - 2025年1月10日董事会审议通过，将回购资金来源由自有资金变更为自有资金及金融机构借款 [1] - 除资金来源调整外，回购方案其他内容未发生变化 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月16日，累计回购股份3934930股，占总股本比例达1% [1] - 累计回购金额32206364.11元，实际回购价格区间为6.35元/股至12.33元/股 [1] - 回购股份符合法律法规及公司回购方案要求 [1] 信息披露承诺 - 公司将严格按照相关规定实施回购并及时履行信息披露义务 [3] - 回购期间每增加1%比例将在3个交易日内公告 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数3934930股，占比1.00%[2][5] - 累计已回购金额32206364.11元[2][5] - 实际回购价格区间6.35元/股至12.33元/股[2][5] 其他 - 2025年1月10日同意回购资金来源变更[4] - 截至2025年6月16日完成回购[5] - 公司将择机回购并及时披露信息[6]

公司产品进展 - AK39系列芯片已实现大量销售 [1] - 2022年推出首代轻量级算力芯片 [1] - 带算力的芯片累计出货量达几千万颗 [1] 行业技术趋势 - 轻量级算力芯片市场需求显著 [1] - 算力芯片出货规模呈现快速增长态势 [1]

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的预案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）、不超过人民币 6,000 万元 （含）的自有资金，以不超过人民币 12.60 元/股的价格，通过集中竞价交易方式 回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露 的《广州安凯微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公 告编号：2024-018）及公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-020）。 公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》，同意公司回购股份的资金来源由 "自有资金"变更为"自有资金及金融机构的借款"。除上述 ...

投资基金暨关联交易概述 - 公司作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元参与设立投资基金，与其他9家投资主体共同投资上海华科致芯创业投资合伙企业 [1] - 投资基金总出资额为30,900万元，主要经营创业投资（限投资未上市企业） [2] - 公司于2025年3月31日召开董事会审议通过该议案，并于2025年4月2日披露相关公告 [1] 投资基金暨关联交易进展情况 - 公司与相关方正式签署合伙协议，并完成工商变更登记手续，取得营业执照 [2] - 投资基金已取得《私募投资基金备案证明》，备案编码为SAYM62 [2] - 投资基金执行事务合伙人为上海华科致远咨询管理合伙企业，托管人为交通银行股份有限公司 [2] - 投资基金成立日期为2025年2月17日，主要经营场所位于上海市静安区 [2]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-038 广州安凯微电子股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 投资基金暨关联交易概述 委派代表：彭桂娥 成立日期：2025 年 2 月 17 日 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司作为有限合伙人之一以自有资金出资 3,000 万元与上海华科致 远咨询管理合伙企业（有限合伙）、上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）、 格科微电子（上海）有限公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司、星宸 科技股份有限公司、深圳市亿泓投资有限公司、矽力杰半导体技术（杭州）有限 公司、深圳泰科源商贸有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司、深圳市燕麦 科技股份有限公司（以上投资主体合称"相关方"）共同投资上海华科致芯创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"） ...

公司董事会变动 - 非独立董事施青因个人原因辞去董事及董事会战略委员会委员职务 辞职后董事会成员仍满足法定最低人数 施青将继续履职至新任董事就任[1] - 公司2024年年度股东大会通过修订公司章程议案 为后续治理结构调整奠定基础[1] - 职工代表大会选举庞博为职工代表董事 与现有3名非独立董事和3名独立董事共同组成第二届董事会 任期与本届董事会一致[1] 战略委员会调整 - 董事会会议通过议案 选举新任职工代表董事庞博为战略委员会委员 完成委员会人员补充[2] - 庞博具有16年电子行业从业经验 历任销售工程师 项目工程师 产品经理等职 2016年加入公司后历任项目经理 平台研发副总监 项目运维部总监等管理岗位[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月28日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [3] - 公司于2025年4月30日在中国证监会指定媒体发布股东大会通知，提前20天公告符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年5月21日在广州安凯微电子公司会议室召开，董事长胡胜发主持 [5] - 网络投票同步进行，通过上交所系统投票的股东136名 [5] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份88,998,220股，占总股本22.9160% [6] - 网络投票股东136名，代表股份47,470,608股，占总股本12.2231% [6] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》议案获99.9538%同意票通过 [8] - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9571%同意票通过 [9] - 《2024年度利润分配方案》议案获99.9611%同意票通过，中小股东支持率98.4123% [10] - 《2025年度综合授信及关联担保》议案获99.6187%同意票通过，关联股东回避表决 [12] - 《续聘会计师事务所》议案获99.9580%同意票通过，中小股东支持率98.4165% [13] - 《公司章程修订》议案获99.9637%同意票通过，达到特别决议三分之二多数要求 [16]

特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 | 普通股 0.1648 | 136,194,408 | 99.7989 | 224,983 | | 49,437 | 0.0363 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （二） 5%以下股东的表决情况 | 涉及重大事项，应说明 | | | | | | | 议 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 案 | | | | | | | | 议案名称 | | | | | 比例 | 比例 | | 序 票数 | | | 比例（%） | 票数 | | 票数 | | （%） | | | | | | （%） | | 号 | | | | | | | | 《关于 2024 | | | | | | | | 年度利润分 | | | | | | | | 配方案的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 2025 《关于 | | | | | | | | 年度公司申 | | | | | | | | 额度暨关联 | | | | | | | | 担保的议案》 | | | | | | | | 《关于 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-035 广州安凯微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发） [以下简称"胡胜发"]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规和公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...