w 广州安凯微电子股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014640045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014640045 号 广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安凯微于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 1 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 地址:福建省福 ...

广州安凯微电子股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014640010 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014640010号 广州安凯微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了安凯微 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安凯微，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查 意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为广州安 凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就安凯微使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股9,800.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.68元，募集 资金总额为人民币104,664.00万元 ...

一、情况概述 （一）基本情况 为满足公司（含公司下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司） 业务发展的资金需求，公司拟向银行在融资总额度不超过5亿元人民币（含本数） 范围内申请融资及综合授信等事宜。以上额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。融资期限以 签订的相关协议为准。 国泰海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度暨关联担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保情况进行了核查，具体 情况如下： （二）决策程序 公司于2025年4月28日召 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对安凯微 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委 2023 年第 7 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）同意注册，公司首次公开发行股票 98,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.68 元，发 行新股募集资金总额为人民币 1,046,640,000.00 元，扣除承 ...

关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24014640050 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所《科创 板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》（以下 简称上市规则）相关规定，安凯微编制了营业收入扣除情况表。设计、执行 和维护与编制和列报营业收入扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制 基础如实编制和对外披露营业收入扣除情况表并保证其合规性、真实性、准 确性及完整性是安凯微管理层的责任。 二、注册会计师的责任 关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24014640050 号 广州安凯微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广州安凯微电子股 份有限公司(以下简称"安凯微") 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 ...

关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24014640023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广州安凯微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 广州安凯微电子股份有限公司全体股东： 华兴专字[2025]24014640023号 我们接受委托，对后附的广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯 微"）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 安凯微董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与使 用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与使用情况专项报 告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

关于广州安凯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广州安凯微电子股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 关于广州安凯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24014640030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入" ...

文章核心观点 公司计划于2025年4月17日参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会，就2024年度经营成果和财务状况与投资者交流并回答普遍关注问题 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年4月17日15:00 - 17:00 [2][4] - 会议召开地点是上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 会议召开方式为网络文字互动 [2][4] 参加人员 - 董事长、总经理为NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生，副总经理、董事会秘书为李瑾懿女士，财务负责人为邓春霞女士，特殊情况参会人员可能调整 [4] 投资者参加方式 - 2025年4月17日15:00 - 17:00，投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会，公司及时回答提问 [5] - 2025年4月10日至4月16日16:00前，投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@anyka.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券事务部，电话020 - 32219000，邮箱ir@anyka.com [5] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [5]