会议基本信息 - 会议于2025年8月12日09:45-10:15召开 采用现场结合通讯方式举行 [1] - 应到独立董事3人 实到3人 由张海燕召集主持 李瑾懿记录 [1] - 会议程序合法有效 形成的决议合法有效 [1] 审议议案结果 - 全体独立董事一致通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1][2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案将提交公司董事会审议 [2] 半年度报告审核意见 - 报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程等内部规章制度 [1] - 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 [1] - 报告信息真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 未发现参与编制和审议人员违反保密规定的行为 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月12日10:30-11:00以现场与通讯结合方式召开 由董事长胡胜发主持 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务相关决议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 批准开展外汇衍生品交易业务 总额度不超过1,000万美元 使用自有或借贷资金 有效期12个月 [2] - 确认2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 未出现违规使用或改变用途情况 [3] 股权激励计划相关安排 - 通过2025年限制性股票激励计划草案 旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才 [3][4] - 制定配套考核管理办法 确保激励计划与公司发展战略及经营目标相结合 [4][5] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括注册资本变更及中介机构聘任 [5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 同步废止《监事会议事规则》 [6] - 修订《公司章程》并制定10项治理制度 需提交临时股东大会审议 [7][8] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [8] 临时股东大会筹备 - 决定召开2025年第一次临时股东大会 审议股权激励、治理制度修订等7项议案 [8][9] - 股东大会将审议包括取消监事会、修订公司章程及授权董事会办理激励计划等关键事项 [8][9]

产品与技术进展 - 5个芯片项目流片并发布多颗芯片产品 产品系列持续丰富 出货量较上年同期增长 市场份额保持[1] - 低功耗智能视觉芯片KM01A与KM01W支持AOV技术 整机功耗低于30mW 拍照分辨率达12MP 支持16倍数字变焦 可接入四路CIS[2] - 基于KM02X的高清带屏智能视觉方案支持4K视频采集与H264解码 适配1280*720显示屏 具备2TOPS端侧算力 支持多场景AI算法[3] - 第五代蓝牙音频芯片正式发布 支持经典蓝牙与BLE双模 适用于AI耳机 AI头盔等应用场景[3] - 新一代蓝牙芯片工程样片完成验证进入试产 多个客户项目开发中 预计下半年量产出货[4] - KM02X/Y芯片拓展至人机交互应用 包括智能闸机 会议系统 AI玩具等 多个客户项目开发中 预计下半年量产[4] - 第五代HMI应用处理器芯片系列正在研发 预计具备一定算力 旨在边缘侧实现智能处理[4] - 智能锁解决方案实现量产出货 包括BLE处理器芯片 锁控板模组 人脸掌静脉识别模组等[4] - 新一代BLE应用处理器芯片AK1037系列进入试产 多家客户立项开发 预计下半年量产[4] - 基于芯片对接大视觉/语言模型的智能录音笔 智能摄像机方案推出或量产 多款智能终端处于客户开发阶段[5] 研发投入与创新 - 研发投入较去年同期增长7.01% 占当期收入比例为28.78%[6] - 新取得国内外授权专利3项 登记计算机软件著作权5项 集成电路布图设计3项 注册商标4项[7] - 成功研发多种智能算法参数模型 包括语音降噪 图像AI降噪 人车非检测识别 哭声检测等算法[7] - 研发人员数量增至267人 同比增长4.71% 占员工总数66.25%[7] - 获批设立博士后科研工作站分站 技术中心被认定为广东省第23批省级企业技术中心[7][8] 市场拓展与客户合作 - 产品进入国内外知名品牌供应链 包括ROKU TP-LINK 涂鸦智能 中国移动 安克创新等[6] - 海外业务持续拓展 终端产品在海外市场需求反响良好[6] 资本运作与公司治理 - 以自有资金3000万元投资上海华科致芯创业投资合伙企业 认缴出资比例9.71% 已实缴900万元[8] - 累计回购股份4,059,804股 占总股本1.04% 回购均价8.30元/股 支付总额33,716,339.96元[8] - 修订《公司章程》 完善董事会治理结构 增加职工代表董事 拟取消监事会[10] - 制定《舆情管理制度》 修订22个制度 制定《委托理财管理制度》[10] 行业竞争与挑战 - 行业竞争加剧导致部分产品价格承压 对营收增长和净利润实现带来挑战[12]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入234,307,061.85元 同比下降3.02% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-49,250,725.30元 [2]

公司治理动态 - 公司于8月13日晚间发布第二届董事会第十四次会议决议公告 [2] - 董事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2] 财务信息披露 - 公司2025年半年度报告及其摘要已通过董事会审议 [2] 注：公告未披露具体财务数据、业绩指标或百分比变化等量化信息 [2]

公司治理动态 - 安凯微第二届监事会第十次会议于8月13日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 同时通过其他多项议案[2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [2] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等多项议案 [2]

外汇衍生品交易业务授权 - 公司董事会及监事会于2025年8月12日审议通过外汇衍生品交易业务议案 [2] - 外汇衍生品交易总额度不超过1000万美元（含等值外币） [2] - 交易保证金和权利金总额度上限不超过1000万美元（含等值外币） [2] 交易安排与授权细节 - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 开展期限内任一时点交易金额不超过总额度（含收益再交易金额） [2] - 资金在总额度及有效期限内可循环滚动使用 [2] - 该事项无需提交股东大会审议 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.34亿元 较上年同期2.42亿元下降3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4925万元 较上年同期亏损586万元扩大亏损规模 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5658万元 较上年同期346万元大幅下降1733.05% [1] - 总资产16.06亿元 较上年度末16.65亿元减少3.55% [1] - 加权平均净资产收益率为-3.48% 较上年同期-0.38%下降3.10个百分点 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为21,460户 [2] - 控股股东安凯技术公司持股比例15.66% 持有6138万股限售股 [2] - 实际控制人胡胜发及其一致行动人合计控制公司29.95%股份表决权 [3] - 前十大股东中包括境外法人PRIMROSE CAPITAL LIMITED持股6.38% [3] 公司治理 - 公司股票代码688620 在上海证券交易所科创板上市交易 [1] - 2025年半年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 [1] - 董事会秘书李瑾懿 证券事务代表曾丽美 联系方式020-32219000 [1]

公司股权激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 未出现最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告等情形 [3] - 公司未出现上市后最近36个月内未按法律法规或公司章程进行利润分配的情形 [3] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励或中国证监会认定的其他禁止情形 [3] 激励对象资格要求 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选 [3] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [3] - 激励对象不包括公司独立董事 监事 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女 [4] 激励计划合规性 - 激励计划符合公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法及上海证券交易所科创板相关规则 [1][2][4] - 激励对象名单将通过内部公示 公示期不少于规定期限 并将披露审核及公示情况说明 [4] - 激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 [4] 激励计划目的 - 计划旨在进一步建立 健全公司长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [4] - 通过充分调动核心员工积极性 将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 [4] - 提升公司市场竞争能力与可持续发展能力 [4]