人员与资质 - 截至2024年12月31日，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[2] - 2024年上市公司审计客户91家，审计收费总额（含税）11,906.08万元[2] 行业对比 - 与公司同行业的华兴事务所上市公司审计客户71家[3] 风险相关 - 截至2024年12月31日，华兴事务所买8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施多次[3] 审计情况 - 2024年针对公司制定审计方案，围绕收入确认、存货等重点展开[4][5] - 2024年度审计质量控制委员会同意对公司出无保留意见审计报告[7] 其他事项 - 公司在《审计业务约定书》中明确华兴事务所在信息安全管理责任义务[8]

广州安凯微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 30 日 经公司定期核查独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的任职经历及 变动信息，并结合独立董事分别签署和更新的相关自查文件和信息，确认：各位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其任职资格及履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够为公司决策提供公正、独立 的专业意见。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定、要求，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称 "公司 ...

广州安凯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-032 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体修订情况如下： 2025年4月30日 | | 《公司章程》修订对照 | | | | --- | --- | --- | --- | | 原章程内容 | 修订后内容 | | | | 条目 | 条款内容 | 条目 | 条款内容 | | 第一 | | 第一 | 董事会由七名董事组成，其中独立董 事三名，可以设职工代表董事一名。 | | | 董事会由七名董事组成，其中 | | | | 百〇 | 独立董事三名。 | 百〇 | 职工代表董事由公司职工通过职工代 | | 六条 | | 六 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-026 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十一次会议及第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，审议通 过了《关于 2025 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向银行 在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜， 期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的 股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如 下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 鉴于，近年来公司业务持续增长，为满足公司（含公司下属全资子公司浙江金 华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公司拟向银行在融资总额度不超 过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[3] - 2024年华兴收入37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[4] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业客户71家[4] - 截至2024年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[4] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施多次[4] 费用与审议 - 2024年华兴为公司财务报表审计费75万元，内控审计费16万元[6] - 2025年4月28日审计委、董事会、监事会通过续聘议案[7][8][9] - 本次聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[10]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-028 广州安凯微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广州安凯微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）董事会编制了《2024年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督 管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票98,000,000.00股， 每股面值 ...

业绩总结 - 2024年营业收入527,091,911.98元，同比下降7.94%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -56,768,164.61元，同比下降311.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -62,394,165.03元，同比下降945.74%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -59,988,874.81元，同比下降428.78%[23] - 2024年末总资产1,664,581,268.57元，较上年末下降0.28%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,440,998,086.47元，较上年末下降5.91%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益为 -0.15元/股，同比下降287.50%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.16元/股，同比下降900%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为25.24%，同比增加5.81个百分点[24] - 2024年货币资金232,633,451.55元，较上期下降41.70%[30] - 2024年营业成本为430,882,483.31元，较上期增加1.40%[32] - 2024年销售费用为10,754,907.03元，较上期增加77.52%[32] - 2024年研发费用为133,022,755.35元，较上期增加19.55%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额为32,877,282.84元，较上期减少96.25%[34] 未来展望 - 2025年公司拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度[42] - 2025年公司董事会将修订《公司章程》及相关制度，加强合规体系建设[91] - 2025年公司董事会将严格执行各专委会程序，保障中小投资者利益[92] - 2025年公司董事会将加强市值管理，维护投资者基本权益[92] - 2025年公司监事会将监督公司依法依规运行、财务管理等，维护股东和公司权益[102] 市场扩张和并购 - 2024年8月17日零对价受让4.17%财产份额（对应认缴出资金额500万元），已完成250万元出资[88] - 2024年10月9日认缴2000万元参与设立产业基金，占1.61%财产份额，截至年报披露日已完成1000万元两期出资[89] 其他新策略 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[48] - 2024年度公司拟向3位独立董事每人发放每年12万元（含税）津贴[56] - 2025年度公司拟向3位独立董事每人发放每年12万元（含税）津贴[58] - 2024年度在公司担任具体行政职务的非独立董事按岗位领薪酬，不领董事职务报酬，未担任具体职务的不领薪酬[60] - 2025年度在公司担任具体行政职务的非独立董事在2024年度薪酬基础上确定薪酬，不领董事职务报酬，未担任具体职务的不领薪酬[61] - 2024年度和2025年度外部监事何小维先生津贴标准为每年12万元（含税）[64][67]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-033 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 广州安凯微电子第二届监事会第八次会议于2025年4月28日10:00 - 11:00召开[2] 议案审议 - 多项议案审议通过待提交2024年年度股东大会，如年报、监事会工作报告等[3][5][6][7][9] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》审议通过[10] - 《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过[12] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》审议通过[12] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会[13]

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日 17:00-18:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由 公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯 微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》（议案一） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：20 ...