公司治理动态 - 公司于8月13日晚间发布第二届董事会第十四次会议决议公告 [2] - 董事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2] 财务信息披露 - 公司2025年半年度报告及其摘要已通过董事会审议 [2] 注：公告未披露具体财务数据、业绩指标或百分比变化等量化信息 [2]

公司治理动态 - 安凯微第二届监事会第十次会议于8月13日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 同时通过其他多项议案[2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [2] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等多项议案 [2]

外汇衍生品交易业务授权 - 公司董事会及监事会于2025年8月12日审议通过外汇衍生品交易业务议案 [2] - 外汇衍生品交易总额度不超过1000万美元（含等值外币） [2] - 交易保证金和权利金总额度上限不超过1000万美元（含等值外币） [2] 交易安排与授权细节 - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 开展期限内任一时点交易金额不超过总额度（含收益再交易金额） [2] - 资金在总额度及有效期限内可循环滚动使用 [2] - 该事项无需提交股东大会审议 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.34亿元 较上年同期2.42亿元下降3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4925万元 较上年同期亏损586万元扩大亏损规模 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5658万元 较上年同期346万元大幅下降1733.05% [1] - 总资产16.06亿元 较上年度末16.65亿元减少3.55% [1] - 加权平均净资产收益率为-3.48% 较上年同期-0.38%下降3.10个百分点 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为21,460户 [2] - 控股股东安凯技术公司持股比例15.66% 持有6138万股限售股 [2] - 实际控制人胡胜发及其一致行动人合计控制公司29.95%股份表决权 [3] - 前十大股东中包括境外法人PRIMROSE CAPITAL LIMITED持股6.38% [3] 公司治理 - 公司股票代码688620 在上海证券交易所科创板上市交易 [1] - 2025年半年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 [1] - 董事会秘书李瑾懿 证券事务代表曾丽美 联系方式020-32219000 [1]

公司股权激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 未出现最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告等情形 [3] - 公司未出现上市后最近36个月内未按法律法规或公司章程进行利润分配的情形 [3] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励或中国证监会认定的其他禁止情形 [3] 激励对象资格要求 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选 [3] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [3] - 激励对象不包括公司独立董事 监事 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女 [4] 激励计划合规性 - 激励计划符合公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法及上海证券交易所科创板相关规则 [1][2][4] - 激励对象名单将通过内部公示 公示期不少于规定期限 并将披露审核及公示情况说明 [4] - 激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 [4] 激励计划目的 - 计划旨在进一步建立 健全公司长效激励机制 吸引和留住优秀人才 [4] - 通过充分调动核心员工积极性 将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 [4] - 提升公司市场竞争能力与可持续发展能力 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月12日以现场与通讯结合方式召开 时长30分钟[1] - 会议通知于2025年8月1日送达全体监事[1] - 应出席监事3名 实际出席3名 表决程序符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定[1] - 报告内容真实准确完整反映公司半年度实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露文件[2] 外汇衍生品交易业务 - 开展外汇衍生品交易业务旨在规避汇率及利率风险 增强财务稳健性[2] - 审议程序符合法律法规及公司章程规定 未损害股东利益[2] - 交易业务具体内容详见上海证券交易所网站披露公告[2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规及公司管理制度[2] - 资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时[2] - 未发现变相改变资金用途或违规使用情形[2] 限制性股票激励计划 - 激励计划草案符合公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法等规定[3][4] - 计划实施有利于公司持续发展 未损害股东利益[4] - 考核管理办法能保障激励计划顺利实施 完善公司治理结构[4] 激励对象资格审核 - 激励对象具备法律法规及公司章程规定的任职资格[5] - 对象名单无被监管机构处罚或认定不适当人选的情形[5] - 激励对象资格合法有效 符合激励计划规定范围[5] - 名单将于股东大会前内部公示10天[6] 议案表决结果 - 所有六项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3][4][5][6] - 限制性股票激励计划相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月9日14点30分，地点为广州市黄埔区博文路107号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月9日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统） [1] - 股权登记日为2025年9月2日，登记时间为2025年9月5日9:30-11:00及14:00-17:00，需凭身份证件、证券账户卡等文件现场办理 [4][5] 审议事项 - 本次会议审议三项非累积投票议案，包括《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《激励计划实施考核管理办法》及《授权董事会办理激励计划事宜的议案》 [2] - 议案已于2025年8月12日经第二届董事会第十四次会议及监事会第十次会议审议通过，无关联股东需回避表决 [2] 投票与登记安排 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务，主动推送会议信息并支持直接投票 [3] - 现场登记需携带身份证、证券账户卡及授权委托书（如需），不接受电话登记 [5] 其他会务信息 - 会议预计半天，股东自理食宿交通费用，联系方式为李瑾懿/曾丽美（电话020-32219000，邮箱ir@anyka.com） [8] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意/反对/弃权"并签名，未明确指示的由受托人自主表决 [9]

会议基本信息 - 会议为广州安凯微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00通过互联网投票平台 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过交易系统投票平台 [5] 限制性股票激励计划 - 公司提出2025年限制性股票激励计划草案 旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才 [9] - 激励计划已获第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过 [9] - 同时提出配套的实施考核管理办法 确保激励计划顺利实施 [10] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整股票数量和价格等 [11][12] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 [13][14] - 相应修订公司章程 完善股东会 董事会等治理结构规定 [13] - 修订制定部分治理制度 包括股东会议事规则等多项制度 [15][16] 会议议程安排 - 会议议程包括审议五项议案 推举计票监票人 股东发言提问等环节 [6][7][8] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟 [2] - 公司使用"一键通"服务向股东推送会议信息 方便中小投资者参会投票 [4][5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会下设审计委员会行使监事会法定职权 [1][2][3] - 修订公司章程 完善总则 法定代表人 股份发行 股东会 董事会及专门委员会等规定 [2][3] - 降低临时提案权股东持股比例 从3%降至1% 优化股东会召开方式及表决程序 [2] 制度修订与制定 - 修订10项公司治理制度 包括股东大会议事规则 董事会议事规则 审计委员会议事规则等 [3] - 制度修订涉及废除监事会议事规则 调整原涉及监事会的条款为审计委员会相关表述 [2][3] - 10项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议 其余制度自董事会审议通过即生效 [3] 实施安排 - 取消监事会及章程修订事项尚需提交股东大会审议 [2][3] - 股东大会通过后将办理公司章程备案登记及工商变更手续 [2][3] - 修订后公司章程全文及部分制度具体内容在上海证券交易所网站披露 [4]