关于广州安凯微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24014640023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广州安凯微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 广州安凯微电子股份有限公司全体股东： 华兴专字[2025]24014640023号 我们接受委托，对后附的广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯 微"）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 安凯微董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与使 用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与使用情况专项报 告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

关于广州安凯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广州安凯微电子股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 关于广州安凯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24014640030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入" ...

文章核心观点 公司计划于2025年4月17日参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会，就2024年度经营成果和财务状况与投资者交流并回答普遍关注问题 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年4月17日15:00 - 17:00 [2][4] - 会议召开地点是上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 会议召开方式为网络文字互动 [2][4] 参加人员 - 董事长、总经理为NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生，副总经理、董事会秘书为李瑾懿女士，财务负责人为邓春霞女士，特殊情况参会人员可能调整 [4] 投资者参加方式 - 2025年4月17日15:00 - 17:00，投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会，公司及时回答提问 [5] - 2025年4月10日至4月16日16:00前，投资者可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@anyka.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券事务部，电话020 - 32219000，邮箱ir@anyka.com [5] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [5]

报告发布 - 公司拟于2025年04月30日发布2024年度报告[4] 业绩参考 - 2024年度经营业绩可参考2025年01月25日和02月28日披露的公告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2025年04月17日15:00 - 17:00参加业绩说明会，地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[4][5][3] - 参加人员包括董事长胡胜发等[7] - 投资者可在2025年04月10日至04月16日16:00前预征集提问，15:00 - 17:00在线参与说明会[3][7] 联系方式 - 联系人是公司证券事务部，电话020 - 32219000，邮箱ir@anyka.com[8] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为董事会五次会议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购股数3099132股[2][5] - 占总股本比例0.79%[2][5] - 累计回购金额22612433.07元[2][5] - 实际回购价格区间6.35元/股~10.00元/股[2][5] 会议决策 - 2024年6月24日董事会五次会议通过预案[3] - 2025年1月10日董事会八次会议同意变更资金来源[4]

文章核心观点 公司拟以自有资金作为有限合伙人参与设立投资基金，优化投资布局、拓展业务领域 [1] 分组1：投资基金基本情况 - 合伙企业成立于2025年2月17日，截至公告发布时认缴出资总额为1100万元 [1] - 投资策略专注于中国境内半导体产业及相关产业链上下游领域企业投资 [1] 分组2：公司投资情况 - 公司拟以自有资金3000万元认购投资基金财产份额，认缴出资比例为9.71% [2] - 本轮认缴完成后，投资基金认缴出资总额拟为30900万元 [2] - 合伙企业基金管理人为上海华登高科私募基金管理有限公司 [2] 分组3：其他有限合伙人情况 - 除公司外，还有上海华科同芯咨询管理合伙企业等多家企业作为有限合伙人认缴投资基金财产份额 [2] 分组4：公司义务情况 - 公司在本次投资中未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务 [2]

新产品研发 - 2025年4月2日公司发布低功耗智能视觉芯片KM01A与KM01W[2] - 芯片视频编码最高支持4MP@25fps或5MP@20fps，拍照最高分辨率12MP[3] - AOV模式下整机运行功耗低于30mW（1秒1帧）[3] - 多目变焦产品最大可实现16倍数字变焦[3] - 采用64MB内存，最多接入四路CIS[3] - KM01A芯片面积为9x9mm²，KM01W为12.5x9mm²[5] - KM01W支持2.4GHz/5.8GHz双频Wi-Fi6及多种蓝牙协议[5] 未来展望 - 新产品发布将巩固公司在AI智能视觉芯片领域市场份额[5] - 新产品尚处市场导入阶段，短期内对业绩贡献有限[7]

投资信息 - 公司拟以3000万元自有资金认购投资基金财产份额，认缴出资比例为9.71%[2] - 截至公告发布，投资基金认缴出资总额为1100万元，本轮认缴完成后拟为30900万元[5] - 上海华科致远咨询管理合伙企业认缴出资100万元，占比0.32%[16] - 上海华科同芯咨询管理合伙企业认缴出资3000万元，占比9.71%[16] - 格科微电子认缴出资5000万元，占比16.18%[16] 公司信息 - 格科微电子注册资本为6259.722万美元，成立于2003年12月26日[8][9] - 思瑞浦微电子注册资本为13260.1444万人民币，成立于2012年4月23日[10] 决策情况 - 本次投资事项经第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议及第二届董事会第十次会议审议通过[2] - 2025年3月31日公司第二届董事会第十次会议审议通过参与设立投资基金议案[25] - 2025年3月31日公司第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议相关议案[26] 合伙企业情况 - 合伙企业成立于2025年2月17日，经营期限为8年，可延长2次，每次1年[5][18] - 合伙企业投资期为备案完成日后4年，之后为退出期[18] - 有限合伙人出资分三期缴付，比例为30%、30%、40%[19] - 投资期管理费费率为每年2%，退出期为每年1%，延长期不收取[20] 风险提示 - 本次投资合伙协议未签署，实施情况和进度存在不确定性[23] - 投资基金处于筹备阶段，募集、出资及登记备案存在不确定性[23] - 投资基金从事股权投资，有投资周期长、不能短期盈利等风险[23] - 公司作为有限合伙人，无法完全控制基金投资风险[24]

投资基金情况 - 投资基金成立于2025年2月17日，截至公告发布认缴出资总额为1100万元[1] - 公司拟3000万元认购，认缴出资比例9.71%，完成后总额拟为30900万元[2] - 交易各方以1元/财产份额的出资价格认购[10] 企业信息 - 格科微电子（上海）2003年12月26日成立，注册资本6259.722万美元[5] - 思瑞浦微电子科技（苏州）2012年4月23日成立，注册资本13260.1444万元[7] - 上海华登高科私募基金2023年12月29日成立[11] 合伙企业情况 - 上海华科致芯总认缴出资额30900万元[12] - 上海华科致远认缴100万元，占比0.32%[12] - 上海华科同芯认缴3000万元，占比9.71%[12] - 格科微电子认缴5000万元，占比16.18%[12] - 经营期限8年，可延长2次，每次1年[15] - 投资期为备案完成日后4年，之后为退出期[15] 出资与费用 - 有限合伙人（特殊除外）分三期缴付出资，比例30%、30%、40%[18] - 投资期管理费费率每年2%，退出期每年1%，延长期不收取[19] - 收益分配先返出资，剩余20%给普通和特殊，80%按实缴比例分配[20] 决策审议 - 2025年3月31日董事会审议通过参与设立投资基金议案[26] - 同日独立董事会议全票认可该议案，认为定价公允[28] - 保荐机构认为交易履行程序合规，无异议[29]