询价转让价格 - 初步确定转让价格为12.96元/股[2][3] - 转让价格为2025年3月13日收盘价14.21元/股的91.20%[3] 机构参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为11家[3] - 有效认购股份数量为1138万股[3] - 有效认购倍数为2.90倍[3] 受让方情况 - 初步确定受让方为7家机构投资者[3] - 拟受让股份总数为392万股[3] 风险与影响 - 受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[4] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响持续经营[5]

股份转让 - 出让方拟转让392万股，占总股本1.00%[3][6][7] - 截至2025年3月10日，出让方持股1707.076万股，占比4.35%[4] - 拟转让股份占所持股份比例为22.96%[7] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于2025年3月12日前20个交易日均价70%[7] - 按不同认购情况确定转让价[8] 其他 - 出让方非董监高等，其及一致行动人持股超5%[5] - 受让方为机构投资者[3][8] - 转让计划有受影响或中止风险[10]

转让组织 - 中信证券受广州凯金投资合伙企业委托组织安凯微询价转让[3] 出让方核查 - 中信证券对出让方资格核查，含访谈、收集文件和检索信息[5] 出让方情况 - 广州凯金投资合伙企业2017年5月26日成立，注册地在广州黄埔[6] - 该企业合法存续，无终止情形，未违反减持规定和承诺[7] 股份情况 - 拟转让股份为首发前股份，无权利受限情形[7] 转让程序 - 本次转让已履行必要审议或审批程序[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3099132股，占总股本0.79%[2][5] - 累计已回购金额22612433.07元[2][5] - 实际回购价格区间6.35元/股至10.00元/股[2] 其他 - 2025年1月同意回购资金来源变更为自有资金及借款[4] - 将在回购期限内择机回购并披露信息[6]

新产品研发 - 公司推出物联网蓝牙音频芯片AK1080系列，为第五代蓝牙芯片[2] - AK1080系列采用22nm工艺制程，内置RISC - V内核[2] - AK1080系列整机功耗低至4mA（中等音量）[3] - AK1080系列支持双模同时工作，内置24bit DAC，支持16段EQ调节[3] - AK1080系列兼容200余款手机，覆盖主流品牌和型号[3] - AnyBlue1080 PDK支持系统驱动程序，开发环境为VSCode + CMake [8] 未来展望 - 基于AK1080系列芯片多家客户立项开发产品，预计陆续量产[5] - 新产品处市场导入期，未大规模销售，短期内对业绩影响有限[6]

年度营业相关数据变化 - 2024年度营业总收入52,709.19万元，同比下降7.94%[3][5] - 2024年度营业利润-5,491.93万元，同比下降599.78%[3] - 2024年度利润总额-5,508.47万元，同比下降393.31%[3] 年度净利润相关数据变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-5,676.82万元，同比下降311.48%[3][5] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,239.42万元，同比下降945.75%[3][5] 年度每股相关数据变化 - 2024年度基本每股收益-0.14元，同比下降275%[3][5] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产3.68元，同比下降5.91%[3][6] 年度净资产收益率变化 - 2024年度加权平均净资产收益率-3.81%，同比减少6.35个百分点[3][5] 报告期末资产及权益数据变化 - 报告期末总资产166,458.13万元，同比下降0.28%[3][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益144,099.81万元，同比下降5.91%[3][6]

项目投资 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目原计划总投资63500万元，调整后为55385.9万元[1] - 研发中心建设项目预计总投资额为22110万元[2] - 截至2024年12月31日，物联网领域芯片研发升级及产业化项目累计投入13065.65万元，投入进度23.59%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投入2758.19万元，投入进度12.47%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入15000万元，投入进度100%[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目合计累计投入30823.84万元，投入进度33.32%[5] 项目进度 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目延期24个月，调整后达到预定可使用状态日期为2027年6月[4] - 研发中心建设项目延期24个月，调整后达到预定可使用状态日期为2028年6月[4] 新产品新技术 - 2024年公司推出采用双核RISC - V架构、支持4K分辨率、内置2TOPS NPU的第五代物联网摄像机芯片产品[5] - 公司已成功研发多种智能算法，推进研发支持大语言模型和大视觉模型本地化部署的技术[8][9] 技术实力 - 截至2024年12月31日，公司形成七大类核心技术，拥有自研IP六十余类[12] - 2024年度公司新增授权发明专利20件、软件著作权13件、集成电路布图设计2件及注册商标8件[12] - 公司拥有40nm至22nm制程升级的成功经验[13] 团队情况 - 团队核心成员均具备15年以上行业经验，多为硕士、博士等高学历人才[15] 决策审批 - 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[19] - 董事会同意本次募投项目延期事项[20] - 监事会同意本次募投项目延期的议案[21] - 保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议[23]

项目投资 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目原计划总投资63500万元，调整后为55385.9万元[1] - 研发中心建设项目预计总投资额为22110万元[2] - 补充流动资金募集资金承诺投入总额为15000万元[5] 项目进度 - 截至2024年12月31日，物联网领域芯片研发投入13065.65万元，进度23.59%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入2758.19万元，进度12.47%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入15000万元，进度100%[5] - 截至2024年12月31日，募集资金承诺投入92495.9万元，累计投入30823.84万元，进度33.32%[5] 项目延期 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目延期24个月，调整后为2027年6月[6] - 研发中心建设项目延期24个月，调整后为2028年6月[6] 新产品 - 2024年公司推出第五代物联网摄像机芯片产品[7] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司形成七大类核心技术，拥有自研IP六十余类[14] - 2024年度公司新增授权发明专利20件等多项知识产权[14] - 公司拥有40nm至22nm制程升级的成功经验[15] - 公司研发团队核心成员均具备15年以上行业经验[17] 决策审批 - 公司相关会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[21] - 董事会、监事会、保荐机构均同意募投项目延期事项[22][23][24]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票9800.00万股，每股发行价10.68元，募集资金总额104,664.00万元，净额92,495.90万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目合计累计投入30,823.84万元，投入进度33.32%[6] 产品技术 - 2024年公司推出采用双核RISC - V架构等技术的第五代物联网摄像机芯片产品[7] - 公司已成功研发多种智能算法，推进大模型本地化部署技术[9] - 截至2024年12月31日，公司形成七大类核心技术，拥有自研IP六十余类[11] - 2024年度公司新增授权发明专利20件、软件著作权13件、集成电路布图设计2件及注册商标8件[11] - 公司拥有40nm至22nm制程升级的成功经验[12] 项目进展 - 截至2024年12月31日，物联网领域芯片研发升级及产业化项目累计投入13,065.65万元，投入进度23.59%[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投入2,758.19万元，投入进度12.47%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入15,000.00万元，投入进度100.00%[6] - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目预定可使用状态日期从2025年6月延至2027年6月[5] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期从2026年6月延至2028年6月[5] 未来展望 - 国家多部门出台政策支持芯片产业发展，公司响应号召继续实施募投项目[10] 团队情况 - 公司团队核心成员均具备15年以上行业经验[13] 决策相关 - 公司于2025年2月14日同意将“物联网领域芯片研发升级及产业化项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长至2027年6月和2028年6月[17] - 监事会认为募投项目延期符合公司战略规划，能提升资金使用效率，优化资源配置[18] - 保荐机构认为募投项目延期是审慎决定，已履行必要决策程序，无异议[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年2月14日10:30 - 11:00召开[2] - 会议通知于2025年2月12日通讯送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 项目情况 - 募投项目延期符合公司战略规划和法规要求[3] - 募投项目延期公告编号为2025 - 009[7] - 公告披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[6]