公司基本信息 - 公司于2023年6月27日在上海证券交易所上市，首次发行98,000,000股人民币普通股[3] - 公司注册资本为392,000,000元，股份总数为392,000,000股，均为人民币普通股[3][11] 股东信息 - 安凯技术公司ANYKA TECHNOLOGIES CORPORATION认购61,382,160股，持股21.9222%[10] - NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）认购18,942,000股，持股6.7650%[10] - 浙江武义凯瑞达电子科技有限公司认购28,420,840股，持股10.1503%[10] - 广州凯安计算机科技有限公司认购5,141,640股，持股1.8363%[10] - 广东富成创业投资有限公司认购16,482,200股，持股5.8865%[10] - 广东清大创业投资有限公司认购3,605,560股，持股1.2877%[10] - 武义鼎丰投资有限公司认购6,798,960股，持股2.4282%[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东特定情况应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[1] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[1] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保须审议[1] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须审议[1] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须审议[2] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，可设职工代表董事一名，任期三年[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80][81] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[97] - 监事会每六个月至少召开一次会议[99] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[103] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103][104] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[106] 其他规定 - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[127]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会[5] - 2024年新设独立董事专门会议，召开2次[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[7] 财务相关 - 同意2023年度非独立董事和高管薪酬发放及2024年薪酬方案[9] - 财务会计报告和定期报告真实合规[10] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[12] - 募集资金专户存储、专项使用，无违规[13] - 同意2024年续聘华兴会计师事务所[14] 其他事项 - 2024年独立董事现场办公时长累计超15天[8] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺事项[15] - 2024年8月制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[16]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会，独立董事均出席/列席[5] - 2024年新设独立董事专门会议，审议相关报告议案[6] - 董事会下设四个专门委员会，独立董事任审计委员会主任委员[6] 财务相关 - 2024年续聘华兴会计师事务所为审计机构[12] - 2024年8月制定外汇衍生品交易业务管理制度[15] - 报告期内会计准则与信息披露规定执行良好[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公时长累计超15天[8] - 2024年按规定履职，2025年将继续履职[18]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会，独立董事李军全出席[6] - 2024年新设独立董事专门会议，召开2次审议年报等议案[7] 委员会会议 - 2024年董事会战略委员会召开1次，审议通过回购股份预案[8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次，审议薪酬议案[9] 合规运营 - 报告期内按要求披露报告，无违规，无对外担保及资金占用[11][12] - 对募集资金专户存储和专项使用，无违规[15][16] 制度建设 - 2024年8月制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提高决策质量和效率[19]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-029 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会独立董事2025年第二 次专门会议，审议通过《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用 最高不超过人民币6.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、 可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董 事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-031 广州安凯微电子股份有限公司 关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》，表决结果： 1、《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃 权0票。 2、《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 关联董事NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)【以下简称"胡胜发"】先生、王彦 飞先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 3、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 一、2024年度薪酬执行情况 1、公司独立董事2024年度薪酬情况 鉴于， ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《广州 安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，切实对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013年12月，转制为特殊普通合伙企业。2019年7月 ...

审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由3名成员组成，张海燕任主任委员[1] 会议情况 - 2024年召集4次会议，审议19项议案[2] - 四次会议分别于4月25日、4月29日、8月23日、10月24日召开[2][3] 审计工作 - 监督评价续聘的华兴会计师事务所工作[4] - 认为公司财务报告编制合规、反映公允[4] - 认为公司内部控制运作符合要求[6] - 协调各方与外部审计机构沟通，提高审计效率[6]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[24] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[24] 其他信息 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 报告期内内控一般缺陷已及时整改[21][23]

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-030 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公 司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 具体的情况如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 （四）委托理财的产品类型和实施方式 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营 资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知 存款、银行理财产品、证券公司理财、基金等）。以上投资产品不得用于质押，不得 用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。 经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项 投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 二、审议程序 公司于 20 ...