会议情况 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年8月23日10:30 - 11:00召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过制定外汇衍生品交易业务管理制度议案[6] - 公司拟开展不超1000万美元外汇衍生品交易，有效期12个月[7] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票9800万股，每股发行价10.68元，募集资金总额10.4664亿元，净额9.24959亿元[1] - 截至2024年6月30日，以前年度募集资金置换和项目投入2.3293亿元，报告期内投入3546.19万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1082.84万元[4] - 本年度投入募集资金总额为3546.19万元，累计投入募集资金总额为26839.19万元[16] 现金管理与收益 - 截至2024年6月30日，以前年度现金管理6.8亿元，报告期内赎回3000万元，现金管理余额6.5亿元[4] - 截至2024年6月30日，以前年度利息收入扣除手续费净额54.29万元，报告期内为7万元[4] - 截至2024年6月30日，以前年度理财收入228.76万元，报告期内为136.08万元[4] - 2024年公司同意用不超6.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] 募投项目情况 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目承诺投资总额63500.00万元，调整后投资总额55385.90万元，本年度投入2348.96万元，累计投入9793.66万元，投入进度17.68%[16] - 研发中心建设项目承诺投资总额22110.00万元，调整后投资总额22110.00万元，本年度投入1197.23万元，累计投入2045.53万元，投入进度9.25%[16] - 补充流动资金承诺投资总额15000.00万元，调整后投资总额15000.00万元，累计投入15000.00万元，投入进度100.00%[16] - 承诺投资项目合计承诺投资总额100610.00万元，调整后投资总额92495.90万元，本年度投入3546.19万元，累计投入26839.19万元，投入进度29.02%[16] 项目进度影响因素 - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目因市场和技术迭代，提高基础技术研发及验证标准，导致项目周期延长[16] - 研发中心建设项目因受宏观环境和行业周期影响，出于谨慎性和安全性考虑，减缓实施进度，建设进度延迟[16]

外汇交易计划 - 拟开展不超1000万美元外汇衍生品交易，期限12个月[2][5] - 交易保证金和权利金上限不超1000万美元[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[4] 资金与风险 - 资金来源为自有、借贷资金，不涉及募集资金[3] - 交易对方为有资质金融机构[4] - 交易存在六种风险，制定制度控制[6][7] 目的与可行性 - 开展交易为提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[9] - 开展外汇衍生品交易业务具有可行性[10][11]

交易规则 - 外汇衍生品交易以正常经营规避风险为目的[4] - 只与经批准金融机构交易，严控种类及规模[5] - 以自身名义设账户，不用募集资金交易[7] 审议规定 - 动用保证金等超净利润50%且超500万需股东会审议[10] - 持最高合约价值超净资产50%且超5000万需审议[10] - 非套期保值期货和衍生品交易需股东会审议[10] 其他规定 - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超已批准额度[10] - 按规定披露业务信息，审议后公告决议及交易情况[18] - 财务部门保管业务及原始档案，期限分别为10年和15年[18] - 制度由董事会制定修订，依新规执行并负责解释[20][21]

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，于 2024 年 8 月 23 日 10:00-10:30 召开第二届董事会独立董事 2024 年第二 次专门会议。会议以现场召开结合通讯方式举行。会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举张海燕女士召集并主持本次会议，副 总经理兼董事会秘书李瑾懿记录。本次独立董事专门会议的召集、召开程序合 法、有效，形成的决议合法、有效。 经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案： 一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》（议案一） 2024 年 8 月 23 日 _________________ （本页无正文，为《广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》之签署页） 经审核，我们认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律 ...

外汇交易安排 - 公司拟开展不超1000万美元（含等值外币）外汇衍生品交易[2] - 交易额度使用期限12个月，自第二届董事会第六次会议通过日起算[2][6] - 交易资金来源为合法自有、借贷资金，不涉及募集资金[3][4] 决策情况 - 第二届董事会第六次会议于2024年8月23日审议通过交易议案，无需股东大会审议[7] - 监事会、独立董事、保荐人均同意开展交易业务[8][11][18] 风险与策略 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司制定制度控制风险[12][13] - 开展交易业务是为提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[16]

交易概况 - 拟开展不超1000万美元外汇衍生品交易，保证金和权利金上限同[2][6] - 交易期限12个月，资金可循环使用，任一时点不超额度[2][6][9] 决策流程 - 第二届董事会第六次会议及监事会第五次会议通过议案，无需股东会审议[2][10] 交易细节 - 资金来源为自有、借贷资金，不涉及募集资金[7] - 交易品种包括远期结售汇等[8] - 交易对方为境内有资质金融机构，不开展境外交易[8] 风险与措施 - 交易存在价格波动等风险[11][12] - 制定管理制度，加强人员培训[13] 目的与支持 - 开展交易为提高应对外汇波动风险能力[2][5][15] - 监事会等均同意开展交易议案[16][17][18][19]

会议信息 - 安凯微第二届监事会第五次会议于2024年8月23日11:30 - 12:00召开[2] - 会议通知于2024年8月13日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6]

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 8 月 27 日（星期二）10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在广东省广州市黄埔区博文路 107 号安凯微电子 H 大厦 [2] - 召开方式为线下现场召开 [2] 出席人员 - 公司主要管理层及证券事务部人员，具体以实际出席为准 [2] 投资者参加方式 - 可通过邮箱（ir@anyka.com）发送填写好的预约登记表及身份证明文件预约，也可电话（020 - 32219000）联系证券事务部预约 [3] - 报名预约截止时间为 2024 年 8 月 26 日（星期一）17:00 [3] - 活动名额有限，按报名先后顺序确定参加名单 [3] 注意事项 - 预约成功的投资者提前半小时带本人身份证明到现场签到 [4] - 个人投资者带身份证原件及复印件，机构投资者代表带身份证原件及复印件、名片、机构相关证明文件复印件，公司查验并存档复印件 [4] - 公司做好活动接待登记并安排投资者签署《承诺书》 [4] - 参加活动人员食宿、交通费用自理 [4]

投资信息 - 公司拟0元受让兴牛云域4.17%财产份额，对应认缴出资500万元，后续需实缴500万元[3][6][8] - 兴牛云域基金募集规模1.2亿元人民币[11] - 熵基科技作为有限合伙人认缴出资4800万元，占比40%[14] 出资安排 - 兴牛云域分两期实缴到位，每期原则50%，不足200万元一次性缴足[11] 合伙人结构 - 兴牛基金注册资本1000万元，陈鹏持股80%，郁炜持股20%[13] - 车全宏、黄健、湖南金康光电等为有限合伙人，合肥兴牛为普通合伙人[14][15] 投资相关期限 - 合伙企业合伙期限20年，基金存续7年，投资期5年，退出期2年[16] 费用与分配 - 投资期管理费2%/年，退出期1.5%/年[17] - 合伙人先分本金后收益，门槛收益8%年化单利[18] - 超额收益20%给普通合伙人，80%按实缴比例分配[18] 其他要点 - 投资非关联交易，不构成重大资产重组[9][10] - 资金为自有资金，不影响生产经营[20] - 持有份额不影响合并报表范围[20] - 承担风险以认缴出资额为限，无保本及最低收益承诺[21] - 投资有不能实现预期收益和及时退出风险[21]