证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-012 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 浙江双元科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-018 浙江双元科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地） 浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-010 浙江双元科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10.72 元（含税）。公司不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 现金红利 10.72 元（含税）。截至 2025 年 2 月 24 日，公司完成本次回购。公司 总股本 59,142,700 股，扣减公司回购专用证券账户中股份数 543,996 股后的股份 58,598,704 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 62,817,810.69 元（含税）。 截至 2025 年 2 月 24 日，公司完成本次回购 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1 48元 同比下降42 64% 2023年为2 58元 [1] - 每股净资产35 96元 同比下降2 36% 2023年为36 83元 [1] - 每股公积金30 92元 与2023年持平 2022年为4元 [1] - 每股未分配利润4 04元 同比下降8 39% 2023年为4 41元 [1] - 营业收入38 6亿元 同比下降10 02% 2023年为42 9亿元 [1] - 净利润8 7亿元 同比下降34 59% 2023年为13 3亿元 [1] - 净资产收益率4 04% 同比下降61 3个百分点 2023年为10 44% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股531 2万股 占流通股28 47% 较上期增持136 06万股 [1] - 新进股东包括无锡蜂云能创(持股109 54万股 占比5 87%) 德弘联信基金(持股43 96万股 占比2 36%)等6家机构及个人 [2] - 宁波银泰睿祺减持21 11万股至66 06万股 占比3 54% [2] - 徐怒苟增持12 75万股至28 85万股 占比1 55% [2] - 退出股东包括宁波梅山超兴创投(原持股18 79万股 占比1 13%) 湘财证券(原持股17 38万股 占比1 04%)等6家 [2] 分红方案 - 拟实施10派10 72元(含税)分红 [3]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提各类信用及资产减值准备30,212,859.34元[2] - 拟计提信用减值损失19,537,139.97元[3] - 拟计提资产减值损失10,675,719.37元[3] - 拟计提减值准备预计影响合并报表利润总额30,212,859.34元[7] - 拟计提数据未经审计，以审计确认金额为准[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入38444.66万元，同比下降10.43%[3][5] - 2024年营业利润9425.57万元，同比下降36.03%[3][5] - 2024年利润总额9479.85万元，同比下降37.70%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8667.39万元，同比下降35.06%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6991.98万元，同比下降42.37%[3][5] - 2024年末总资产266787.69万元，同比下降3.89%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益212635.41万元，同比下降2.39%[3][5] - 2024年基本每股收益1.47元，同比下降43.02%[3] - 2024年加权平均净资产收益率4.04%，较上年减少6.40个百分点[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是下游新能源行业需求放缓、竞争加剧、回款慢及研发投入增加[5][8]

回购方案 - 预计金额3000 - 5000万元，价格上限91.70元/股[2] - 2024年2月23日董事会审议通过，期限12个月[3] 实际回购情况 - 实际回购543,996股，占总股本0.92%，金额3000.67万元[2] - 价格区间47.80 - 61.89元/股，均价55.16元/股[5] 相关调整与影响 - 因权益分派，价格上限从93.54元/股调为91.70元/股[4] - 回购前后限售与无限售流通股占比变化[8] 用途与其他 - 用于员工持股或股权激励，未用部分三年后注销[9] - 回购使用超募资金，不影响公司多方面情况[5] - 回购期间相关主体无买卖公司股票情况[7]

回购方案 - 实施期限为2024年2月23日至2025年2月22日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数543,996股，占总股本0.92%[2] - 累计已回购金额3000.67万元[2] 价格情况 - 实际回购价格区间47.80元/股至61.89元/股[2] - 原回购价格上限不超过93.54元/股，现调至不超过91.70元/股[3][4] - 截至2025年1月31日，成交最高价61.89元/股，最低价47.80元/股[5] 资金情况 - 截至2025年1月31日，支付资金总额30,006,739.36元（不含交易费用）[5]

回购金额 - 预计回购3000万元至5000万元[2] - 累计已回购3000.67万元[2] - 截至2024年12月31日支付30,006,739.36元[5] 回购股份 - 累计已回购543,996股[2] - 占总股本比例为0.92%[2] - 公司总股本为59,142,700股[5] 回购价格 - 实际回购价47.80元/股至61.89元/股[2] - 原上限不超93.54元/股，调整后不超91.70元/股[3][4] 回购期限 - 自2024年2月23日起12个月内[3]

2024 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江 双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，于 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 19 日对公司 2024 年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 民生证券股份有限公司 王艺霖、袁莉敏 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 19 日 王艺霖、何召鑫、盖健达 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际 控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 1、察看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，双元科技的公司章程和公司治 理制度完备，相关制度得到有效执行；公司的董事、高级管理人 ...