浙江双元科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下 简称"董事会"）决策功能，加强内部监督和风险控制，完善公司法人治理结构、规 范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 委员会对董事会负责，向董事会报告工作；委员会的提案提交董事会审议决定。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事 成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就 辞 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 浙江双元科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第一条 为适应浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"）制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担 ...

浙江双元科技股份有限公司 浙江双元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《浙江双元科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向 ...

浙江双元科技股份有限公司 股份回购制度 浙江双元科技股份有限公司 股份回购制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范公司股份回购行为，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《指引》"）等法律法规和 《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订 本制度。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一） 减少公司注册资本； （二） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （四）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他条件。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《上市规则》《指引》及 本制度的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东和债权人的合法权益，并严 格履行相应的决策程序和信息披露 ...

制度适用 - 适用对象为公司董事、高级管理人员[2] 薪酬方案 - 股东会定董事津贴方案，董事会审批高管薪酬方案[4] 津贴标准 - 独立董事年度津贴6万元含税，每12个月支付一次[8] 支付规则 - 津贴于股东会通过任职决议起每12个月支付，结束后10个工作日内支付[8] 薪酬调整 - 依据包括同行业薪资增幅、通胀等[13]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[3] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易限制 - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[6] - 公司及子公司向关联方提供担保须经股东会审议通过[7] - 公司办理关联交易支付要审查决策程序[10] 责任与处理 - 董事长是防范资金占用第一责任人[12] - 资金占用原则上以现金清偿，非现金资产有规定[12] - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[13] - 审计要对资金占用情况出具专项说明[13] - 董事等协助侵占资产将受处分[15]

信息披露 - 每月汇总投资者问答记录并通过上证e互动平台发布[3] - 自愿性信息披露遵循公平和诚实信用原则[9][10] - 自愿披露预测性信息时需列明风险因素[10] 沟通渠道 - 网站放置投资者关心信息[13][14] - 设立专门咨询电话和传真并保证线路畅通[16] - 定期报告公布咨询电话，变更及时公告[23] 活动安排 - 必要时举行分析师会议等活动并尽量公开[18][25][26] - 事先收集问题并网络答复[27] - 现金分红未达规定召开说明会并公告[28] 管理架构 - 董事会秘书为负责人，审计委员会监督[31] - 证券事务部负责相关事务[31] 工作机制 - 建立内部协调和信息采集制度[32] - 活动前确定可回答范围[32] 人员支持 - 聘请专业机构协助工作[33] - 对员工进行相关知识培训[33] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[35][36] - 生效时间为2025年8月25日[37]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-034 浙江双元科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、 修订和新增公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》、《关于修订和新增公司部 分制度的议案》，现将具体情况公告如下： 1 续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、修订和新增公司部分制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》 的最新修订的情况，公司拟修订和新增部分制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大 | ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-029 浙江双元科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及相关文件的规定，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803 号）同意注册，由主承销商民 生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股票 1,478.57 万股，发行价为每股人民币 125.88 元， 共计募集资金总额为人民币 186,122.39 万元，扣除券商承销 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 浙江双元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩雁，已充分了解并同意由提名人浙江双元科技股份有限公司董事会提 名为浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江双元科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...