呈和科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《呈 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在 ...

呈和科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，有效控制 公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，维护股东利益，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引(2023 修正)》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及以及 《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保， 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司对外提供担保，公司应 按照本制度执行。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等自愿、依法依规、诚信信用、谨慎处置、规 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-018 呈和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、修订及制定公 司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订及制定公司部分 内部管理制度的议案》，具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《呈和科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章 程》"）中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其它 | 第二条 公司系依照《 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-015 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-019 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-009 呈和科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详 见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。 根据上述议案，公司在规定期限内实际使用了人民币 147,296,697.17 元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 ...

股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：上海科汇投资管理有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 2 幢 2448 室 股份变动性质：股份减持 签署日期：2024 年 3 月 15 日 呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 1 / 19 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-008 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益变 动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"标的公司"）持股 5%以上股东上海科汇 投资管理有限公司（以下简称"科汇投资"或"转让方"）拟通过协议转让的方式将其直接持 有的公司无限售条件流通股 7,000,000.00 股转让给崔皓先生（以下简称"受让方"），占公司 总股本的 5.17%。 （一）转让方的基本情况 ● 本次权益变动后，科汇投资持有公司股份数量为 34,450,000.00 股，占公司总股本的 25.46%；崔皓先生持有公司股份数量为 7,000,000.00 股，占公司总股本的 5.17%。 ● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人 及相应控制权的变化。 ● 本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以 ...

呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：崔皓 住所/通讯地址：北京市**区**西苑****** 股份变动性质：股份增持 签署日期：2024 年 3 月 15 日 1 / 18 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在呈和科技股份有限公司中拥 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-007 呈和科技股份有限公司 关于公司董事增持股份的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事赵文声先生发来的《关于 增持呈和科技股份有限公司股份的通知》，赵文声先生基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的认同，以个人自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持了公司股份 10,000股，赵文声先生在本次增持前未直接或间接持有公司股份，本次增持后，直接持有公 司股份10,000股，占公司总股本的0.0074%。 本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 赵文声先生系公司控股股东、实际控制人赵文林先生的胞弟，本次增持前赵文林先生 和公司股东广州众呈投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"众呈投资")分别持有公司股份 46,050,000股、5,000,000股，本次增持后上述主体合计持有公司股份51,060,000股，占公司 总股本的37.7306%。本次增持符 ...