财务表现 - 2024年公司营收8.82亿元同比+10%归母净利润2.50亿元同比+11%每10股派发现金红利2.50元[1] - 2025年一季度营收2.20亿元同比+15%归母净利润0.71亿元同比+16%创历史新高[1][2] 产品结构 - 成核剂24年营收5.1亿元同比+24%销量9728吨同比+32%毛利率56%同比-1pct[2] - 合成水滑石营收1.2亿元同比-1%毛利率47%同比+3pct[2] - NDO复合助剂营收0.6亿元同比+28%毛利率25%同比-1pct[2] - 抗氧剂营收0.7亿元同比-20%毛利率15%同比-7pct[2] 产能与行业趋势 - 南沙项目2024年末建成投产显著提升产能[2] - 2024年全国聚丙烯产量3472万吨同比+7%总产能4339万吨同比+9%[2] - PP材料在新能源环保领域应用扩大推动行业增长[2] 国产替代机遇 - 成核剂进口依赖度高(主要来自美国美利肯)公司产品性能达国际先进水平部分指标领先[2] - 关税反制政策有望加速国产替代进程[2] 战略收购 - 拟收购ITO靶材龙头映日科技不低于51%股权标的整体估值18亿元[3] - 映日科技为国家级专精特新企业大尺寸ITO靶材技术国内领先性能对标国际水平[3] - 下游客户包括京东方惠科华星光电等24年1-8月扣非净利润8568万元[3] - 收购后将实现客户资源共享协同拓展显示行业业务[3] 业绩展望 - 预计2025-2027年归母净利润3.3/4.4/5.4亿元[4]

财务表现 - 公司2024年全年实现营业收入8.82亿元，同比增长10.31%，归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比增长10.68% [1] - 2025年一季度营业收入2.2亿元，同比增长14.97%，净利润0.71亿元，同比增长15.82%，单季度盈利水平创历史新高 [1] 主营业务 - 公司聚焦环保、安全、高性能特种高分子材料助剂的研发与生产，核心产品为成核剂及合成水滑石 [1] - 核心产品广泛应用于食品包装、医疗器械、汽车部件等关键民生领域，国内市场占有率稳居前列 [1] - 2024年通过优化产品结构、深化客户合作，进一步提升细分市场渗透率 [1] 战略并购 - 公司拟以现金方式收购显示材料企业芜湖映日科技股份有限公司不低于51%股权，标的整体估值18亿元 [2] - 映日科技2022年、2023年、2024年1月至8月分别实现营收4.34亿元、5.22亿元、4.13亿元，归母净利润0.84亿元、1.02亿元、0.78亿元 [2] - 收购有助于公司快速切入显示行业，通过技术协同打开新增长空间 [2] - 双方在化学合成工艺上的互补性有望推动成核剂在显示面板等高端领域的应用突破 [2] - 映日科技的客户资源及品牌影响力为公司切入高附加值市场提供直接通道 [2] 未来展望 - 公司战略路径清晰，以技术自主化筑牢护城河，通过并购整合拓展应用场景，借力政策红利加速全球化布局 [3] - 在国产替代与产业链协同的双重驱动下，公司正从单一材料供应商向高分子材料综合解决方案商转型 [3] - 随着显示面板、半导体等高端领域的突破，以及国际化认证的持续推进，公司有望在全球高端材料价值链中占据更重要的席位 [3]

呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人是呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规章制度和文件的 规定与要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2024 年任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 阙占文，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016 年 12 月至 今任中山大学法学院副教授、博士生导师；2023 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司控股股东无关联关系，具备《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》所要 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事为叶罗沅 先生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 叶罗沅先生，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具 有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004 年 7 月至 2008 年 9 月， 任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任广州 邦维财务咨询有限公司合伙人；2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任香榕（天津）投资管理合伙 企业（有限合伙）投资总监；2014 年 3 月至今，任广东锦石私募证券投资管理有限公司监事、 合规负责人；2020 年 4 月至今，任公司独立董事；2022 年 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 燕学善先生，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士专业，硕士研 究生学历，具有中国律师执业资格。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任北京市康达律师事务所 律师；2014 年 11 月至 2017 年 10 月，任北京大成（广州）律师事务所合伙人律师；2017 年 11 月至今，任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人律师；2020 年 4 月至今，任公司独 立董事；2023 年 12 月至今，任广东纽恩泰新能源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年，呈和科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先生、 燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。 呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 （三）现场考察及工作情况 本人作为公司独立董事，独立、客观、审慎地对公司 2024 年度董事会所有议案行使表决 权。本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案 ...

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人296人，注册会计师2498人[1] - 2024年立信上市公司审计客户693家[1] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入总额50.01亿元[1] - 2024年审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2024年审计收费总额8.54亿元[1] 风险保障 - 截至2024年12月31日，累计计提职业风险基金超1.66亿元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额超10.50亿元[2] 合规情况 - 近三年（2022 - 2024年）受行政处罚5次等[3] 审计措施 - 配备专业年度审计项目组[4] - 针对2024年度审计制定工作方案[5] - 建立完善审计质量管理体系[6] - 制定系统性信息安全控制制度并执行[10]

公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生（独立董事）、燕学善先生（独立董事）和赵文浩 先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人） 由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担任。 呈和科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员履职情况报告 呈和科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计委 员会（以下简称"委员会"），公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责。现对委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、2024 年度审计委员会的基本情况 | | | | | | 督职责情况报告>的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 9、《关于公司<2023 | 年度内部审计工作报告>的议案》 | | 3 | 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《呈和科技股份有限公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 呈和科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 呈和科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 | 会计师事务所名称 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 | 61 号四楼 | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 296人 ...

人事变动 - 仝佳奇辞去公司总经理职务，仍任董事长等职务[1] - 公司聘任张旭担任总经理，任期至第三届董事会任期届满[1] 新总经理信息 - 张旭1982年11月出生，计算机专业本科[4] - 有多家公司工作经历，截至披露日未持股无关联关系[4][5] 会议信息 - 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议[1]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-017 呈和科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司向银行等境内外金融机构申请综合 授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元 或等值外币。 ●为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司提供人民币8亿元或等值 外币无偿保证担保。 ●截至本公告披露日，公司为全资子公司已提供的担保余额为0元（不含本次批准的担保 额度）。 ●本次担保无反担保。 ●上述事项经第三届董事会第十次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的情况概述 （二）公司履行的决策程序 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提 交 ...