早和科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件,独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形;其直系亲属和主要社会关系人员亦未在公司、附属企 业或主要股东关联方任职。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 公司董事会认为,公司独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 早和科技 2025 年 4 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-020 呈和科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-019 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议的通知 及会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达。监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行 表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-012 呈和科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年 中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第三届董事会第 十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。 每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股 东每10股转增4股，不送红股。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不 变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。 本次 ...

呈和科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 呈和科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 总资产 | 3,361,436,405.20 | 3,288,312,349.55 | 2.22 | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 1,385,849,970.49 | 1,360,734,757.27 | 1.85 | | 益 | | ...

呈和科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688625 公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 呈和科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人（会计主管人员）余志亮声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （一）公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。截 至2025年4月29日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股 份数为132 ...

关于呈和科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 呈和科技股份有限公司 二〇二四年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC 10364 号 呈和科技股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是呈和科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计呈和科技 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 呈和科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10364 号 专项报告 第1页 为了更好地理解呈和科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供呈和科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 呈和科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10364 号 专项报告 第2页 (此页无正文) IED PUBL 我们审计了呈和科技股份有限公司(以下简称"呈和科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、 ...

呈和科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10363 号 二〇二四年度 内部控制审计报告 呈和科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了呈和科技股份有限公司（以下简称呈和科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是呈和科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，呈和科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 呈和科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10363 号 内控审计报告 第1页 (此页无正文,为签字盖章页) ED PUB/ 中国注册会计师:黄志业 中国注册会计师:熊 榕 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披 ...

呈和科技股份有限公司 二〇二四年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 关于呈和科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10366号 呈和科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的呈和科技股份有限公司（以下简称"呈 和科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 呈和科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 呈和科技股份有限公司 信会师报 ...

呈和科技股份有限公司 二〇二四年度 合并审计报告 呈和科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-73 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10362 号 呈和科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了呈和科技股份有限公司（以下简称呈和科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...