呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 1 / 6 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 关于调整部分募投项目产能的议案 1 6 | 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》《呈和科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-041 呈和科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡志 毅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。由于胡志毅先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定由公司财务总监余志 亮先生代行董事会秘书职责，对胡志毅先生董事会秘书职位的聘任将在其取得相关证明后正 式生效。胡志毅先生的简历详见附件。 特此公告。 呈和科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附件：胡志毅先生简历 胡志毅，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 5 月至 2014 年 5 ...

呈和科技股份有限公司 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动 公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回 报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《呈和 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行 的环境（E）、社会（S）和治理（G）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境保 护、履行社会责任、健全公司治理。 环境、社会和治理（ESG）管理制度 （2024 年 11 月制定） 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个 人或团体，如员工、消费者、客户、供应商、投资者等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，定期评估公 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-039 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决 ...

一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 14 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-038 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-037 呈和科技股份有限公司 关于公司调整部分募投项目产能的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（ 以下简称（ 呈和科技"或（ 公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了（ 关于公司调整部分 募投项目产能的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目 广州科呈新建高 分子材料助剂建设项目一期"（ 以下简称（ 募投项目"）的部分产品产能进行调整，原部分产 品生产线的设备调整至募投项目其他产品生产线使用，以提高产品的产能利用率、生产效益 及募投项目的投资回报率；募投项目的实施主体、实施地点及主要投资内容不变。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 募集资金投资项目名称：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期。 本次调整部分募集资金投资项目产能规模。 本次调整部分募集资金投资项目的事项系公司根据募投项目实施过程中出现的最新 实际情况、项目实施 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 调整部分募投项目产能的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技调整部分募投 项目产能事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398 号文《关于同意呈和科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的 注册申请。根据呈和科技发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案 及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,333.34 万股。呈和科技公 开发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 16.48 元 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-040 呈和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，发挥董事 会战略委员会的作用，完善公司治理机构，提升公司环境、社会及治理（ESG）能 力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《呈和 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理进行研究并向公司董事会 提出建议、方案。本工作细则所称高级管理人员，是公司总经理、总工程师、董事 会秘书、副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 呈和科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会 ...

呈和科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第 一次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式 向全体独立董事送达。董事会独立董事专门会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 8 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席独立董事三人，实际出席独立董事三人。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《呈和科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 与会董事签名: 叶罗沅 燕学善 阙占文 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一） ...