呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 燕学善先生，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士专业，硕士研 究生学历，具有中国律师执业资格。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任北京市康达律师事务所 律师；2014 年 11 月至 2017 年 10 月，任北京大成（广州）律师事务所合伙人律师；2017 年 11 月至今，任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人律师；2020 年 4 月至今，任公司独 立董事；2023 年 12 月至今，任广东纽恩泰新能源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年，呈和科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先生、 燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。 呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 （三）现场考察及工作情况 本人作为公司独立董事，独立、客观、审慎地对公司 2024 年度董事会所有议案行使表决 权。本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案 ...

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人296人，注册会计师2498人[1] - 2024年立信上市公司审计客户693家[1] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入总额50.01亿元[1] - 2024年审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2024年审计收费总额8.54亿元[1] 风险保障 - 截至2024年12月31日，累计计提职业风险基金超1.66亿元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额超10.50亿元[2] 合规情况 - 近三年（2022 - 2024年）受行政处罚5次等[3] 审计措施 - 配备专业年度审计项目组[4] - 针对2024年度审计制定工作方案[5] - 建立完善审计质量管理体系[6] - 制定系统性信息安全控制制度并执行[10]

公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生（独立董事）、燕学善先生（独立董事）和赵文浩 先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人） 由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担任。 呈和科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员履职情况报告 呈和科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计委 员会（以下简称"委员会"），公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责。现对委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、2024 年度审计委员会的基本情况 | | | | | | 督职责情况报告>的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 9、《关于公司<2023 | 年度内部审计工作报告>的议案》 | | 3 | 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《呈和科技股份有限公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 呈和科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 呈和科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 | 会计师事务所名称 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 | 61 号四楼 | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 296人 ...

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度预计不超20亿元或等值外币[3] - 公司为全资子公司提供8亿元或等值外币无偿保证担保[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，占比均为0%[20] 财务数据 - 呈和塑料2024年末资产总额958,929,157.38元，2025年一季度末1,064,934,624.08元[10] - 呈和塑料2024年度营业收入14,793,390.27元，2025年一季度761,986.76元[11] - 科呈新材料2024年末资产总额1,158,853,079.02元，2025年一季度末1,224,982,118.17元[12] - 科呈新材料2024年度营业收入9,443,478.02元，2025年一季度7,739,947.60元[12] 会议决议 - 2025年4月29日第三届董事会第十次会议7票同意通过相关议案[8]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月29日审议通过[2] - 董事、监事薪酬方案需股东大会通过生效[3] - 高管薪酬方案经董事会通过生效[3] 薪酬标准 - 非具体职务董事及独董领18万/年税前津贴[6] - 其他董监按职务领薪，无额外津贴[6] - 高管按职务、绩效和业绩综合评定领薪[6] 薪酬相关 - 薪酬代扣个税、社保和公积金等[7] - 离任按实际任期算薪，兼任就高不就低[7] - 董监高参会费用公司承担[7]

人事变动 - 仝佳奇辞去公司总经理职务，仍任董事长等职务[1] - 公司聘任张旭担任总经理，任期至第三届董事会任期届满[1] 新总经理信息 - 张旭1982年11月出生，计算机专业本科[4] - 有多家公司工作经历，截至披露日未持股无关联关系[4][5] 会议信息 - 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议[1]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-015 呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次 会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，期限为一年；具体审计费用 由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市 公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 ...

无符合要求的关键要点可提取。

业绩数据 - 2024年营业收入88,205.21万元，同比增长10.31%[18] - 2024年净利润25,027.04万元，同比增长10.68%[18] - 2024年基本每股收益为1.85元/股[24] - 2024年资产总额为328,831.23万元[24] - 2024年纳税总额为9,633.02万元[24] 研发成果 - 研发投入3537.27万元，累计获软著3项，累计有效国内外发明专利76项[25] - 2024年申请专利8个，年末累计102个；授权14个，年末累计76个；著作权年末累计3个；商标年末累计12个[64] - 2024年成核剂获美国FDA食品接触认证，为第五个获批的FDA认证[62] 市场扩张与并购 - 2024年广州南沙厂区投产，获国家级制造业单项冠军，建国家级博士后科研工作站[40] - 2023年收购唐山科澳化学助剂有限公司，获国家级“绿色工厂”[40] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议6次、监事会会议5次[80] - 修订完善《公司章程》等制度，新制定多项制度[19] 社会责任与环保 - 获EcoVadis银牌认证，处行业前21%可持续发展领先梯队[19] - 环保投入581.21万元，固废合规收集处理率100%[28] - 2024年氮氧化物年排放量2.47吨、硫氧化物0.02吨、VOC排放量0.38吨[148] 员工与安全 - 员工255人，女性72人，占比28.24%，流失率9.72%[27][30] - 2024年安全生产投入176.55万元，重大安全事故0件[189] 财务与分红 - 2024年增加分红频次，完成2023年度及2024年中期现金分红[21] - 2023年度每10股派现7.5元，2024年中期每10股派现3.5元[98] 投资者关系 - 2024年通过上证E回复投资者问题18次、召开业绩说明会3次等[96] - 入围中国上市公司协会“上市公司2023年度投资者关系管理最佳实践”榜单[96] 产品创新 - 自主研发增刚成核剂提升聚丙烯材料刚性，推动汽车轻量化[179] - 自主研发透明成核剂应用多场景，消除安全隐患[180] - 自主研发合成水滑石应用于PVC地板，环保经济[182]