呈和科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-014 经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-018 呈和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、修订及制定公 司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订及制定公司部分 内部管理制度的议案》，具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《呈和科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章 程》"）中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其它 | 第二条 公司系依照《 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-010 呈和科技股份有限公司 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第 三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过公司2023年度利润分配预案，本预案尚需提 交公司股东大会审议。 每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润人民币 226,125,676.71 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配 ...

提名委员会工作细则 呈和科技股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件与《呈和科技股份有限公司章程》（以 下称简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对 公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。本工作细则 所称高级管理人员，是指公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包 括三分之一）提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-011 呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会 议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘 立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一 年；具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公 司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内 容公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

呈和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财务报表审计业 务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 机构及人员组成 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-019 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，呈和科 技股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行以投资者为本的理念，持续优化经 营管理和规范治理，树立公司良好的市场形象，强化市值管理和实践，与股东共享 发展红利，促进公司高质量发展。公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体如 下： 一、聚焦主业，增强核心竞争力 自 2002 年公司成立以来，公司秉承"创新为源，品质为臻"理念，注重绿色、 环保、安全的产品品质，坚持走技术创新之路。抓住我国高性能树脂材料市场快速 发展的契机，以成核剂、合成水滑石、抗氧剂、复合助剂等主营产品为发展重点和 导向，不断扩大产销规模、丰富产品种类，连续多年，公司营业收入、净利实现逐 年持续双增长。2023 年更是突破新高，公司实现营业收入 799,626,376.57 元，较 上年同期增长 15.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 226,125,67 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-015 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计工作的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、 2023 年年度会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 1 组织形式 | 年 | 月 | 24 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 | | | | | 号四楼 | | | 首席合伙人 | 朱建弟 截至 2023 | | | | | 年 12 月 31 | 日合伙人数量 278 人 | | ...