证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-024 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其股东之间协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让情况 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海科汇投资管理有限公司 （以下简称"科汇投资"）于 2024 年 4 月 24 日与茹菲签署了《股份转让协议》，将科汇投资 持有的 8,000,000 股（占公司总股本的 5.91%）公司股份转让给茹菲。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东 与其股东之间协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-021）以及《简 式权益变动报告书》。 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 上述协议转让于 2024 年 5 月 22 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，确认股东科汇投资通过协议方式转让给茹菲的 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"或"上市公司"）2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签 订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司 尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2023 年 12 月 20 日及 2024 年 5 月 8 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张远源、钟秋松 （三）现场检查人员 张远源、钟秋松、潘宏彬 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"上市公司"、"公司"）2023年以简易 程序非公开发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签订保荐协 议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"）尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份 有限公司对2023年3月2日至2023年12月31日（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 1 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况 等方面进行了现场检查，具体检 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-023 呈和科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,182,148 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,182,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0707 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0707 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年五月 北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 095 号 致：呈和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.99亿元，同比增长15.07%[1] - 2024年一季度，公司实现营业收入1.92亿元，同比增长12.40%[2] - 公司拟每10股派发现金红利7.50元，抗氧剂业务提升竞争力，国内市场领先地位稳固[2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.97元、2.32元、2.72元，维持“买入”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司新增中国4项、印度2项、韩国1项共7项发明专利授权，新增申请发明专利9项[2] - 公司在合成水滑石阻燃改性和农膜专用改性方面取得专利授权，有望在新领域实现突破[3] 市场扩张和并购 - 公司资产负债表和利润表显示公司资产总计逐年增长，净利润也呈现增长趋势[7] - 公司现金流量表显示经营性现金流逐年增加，投资性现金流逐年减少，资金状况较为稳健[7] 其他新策略 - 公司投资评级为看好，预计行业整体回报高于沪深300指数5%以上[8] - 公司评级包括买入、增持、持有、减持和卖出五个等级[9]

呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 / 31 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | | 议案 1 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 7 | | | | 议案 2 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | | 议案 3 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | | 议案 4 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | | | 议案 5 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 11 | | | | 议案 6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | | | 议案 7 关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 13 | | | | 8 关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 14 | 议案 | | | ...

公司概况 - 呈和科技股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的公司，证券代码为688625 [1] - 公司于2024年4月30日通过上证路演中心以网络互动的方式召开了2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会 [1] - 参会人员包括公司董事长兼总经理、独立董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监等 [1] ESG评级提升 - 公司ESG评级目前为B-，社会分项表现不突出 [1] - 公司表示将持续完善公司治理，积极践行ESG理念并结合行业特性与公司实际情况开展相关工作，切实履行社会责任，推动公司稳健发展 [1] 贸易业务分析 - 公司贸易业务分为自主贸易和代理贸易，其中代理贸易按照净额法确认收入 [4][5] - 2022年公司贸易业务毛利率仅11%，2023年毛利率翻倍的主要原因是贸易产品的变化及产品毛利增加 [2][3] 股份回购与分红 - 公司于2024年3月4日完成了股份回购，合计回购2,844,565股，使用资金总额为9,998.57万元 [4] - 公司2023年度现金分红合计20,437.80万元，占当年度归属于上市公司股东净利润的90.38% [6][7] - 2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议，计划于2024年5月14日召开股东大会 [8]

业绩总结 - 公司2023年扣非净利润同比增长28.19%[1] - 公司23H1完成收购科澳化学和信达丰，整合抗氧剂业务，提高市场竞争力和抗风险能力[3] - 公司2023年营收达到8亿元，同比增长15.07%[15] - 公司2023年净利润达到2.26亿元，同比增长15.84%[15] - 公司2023年经常性净利润达到2.19亿元，同比增长28.19%[15] 未来展望 - 公司在建项目将提升产能，预计2024年产能将由6.34万吨提升至8.56万吨[5] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.62亿元、3.14亿元和3.87亿元，维持“优于大市”评级[6] - 公司2024年营业收入预计为1004亿元，净利润预计为262亿元，全面摊薄EPS预计为1.94元[8] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年上半年收购了Keao Chemistry和Xinda Feng，增强了产品线和市场竞争力[16] - 公司现有产能：核晶剂2.87万吨、合成水滑石1.91万吨、抗氧化剂5.8万吨、NDO添加剂9.8万吨[17] - 新的核晶剂和合成水滑石产能将使总产能从6.34万吨增加到8.56万吨[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.00亿元，同比增加15.07%[2] - 公司2023年实现归母净利润2.26亿元，同比增加15.84%[2] - 公司2023年实现扣非净利润2.19亿元，同比增长28.19%[2] 收购与整合 - 公司完成收购科澳化学和信达丰，整合抗氧剂业务，提高市场竞争力和抗风险能力[4] 产能展望 - 公司现有产能为：成核剂产能2.87万吨、合成水滑石产能1.91万吨、抗氧剂产能5800吨、NDO复合助剂9800吨，预计2024年产能将提升至8.56万吨[6] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.62亿元、3.14亿元和3.87亿元，维持“优于大市”评级[7] 财务预测 - 公司2024-2026年营业收入预测分别为1004万元、1154万元和1382万元，净利润预测分别为262万元、314万元和387万元[9] 产品价格与利润率 - 成核剂、合成水滑石和复合助剂24-26年价格分别为6万元/吨、2万元/吨和3万元/吨[10] - 预计24-26年成核剂、合成水滑石和复合助剂产能利用率逐步提升，产销率分别为90%、97%和95%，毛利率分别为56%、47%和22%[11] 财务指标比较 - 公司2024-2025年EPS和PE分别为0.68元/股、43倍和0.92元/股、32倍[12] 行业比较 - 呈和科技（688625）2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为800百万元、1004百万元、1154百万元和1382百万元[13] - 预计呈和科技（688625）2023年至2026年的每股收益将逐年增长，分别为1.67元、1.94元、2.32元和2.86元[13] - 呈和科技（688625）2023年至2026年的毛利率预计逐年提升，分别为43.5%、44.9%、45.8%和46.9%[13]