呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第 十次会议及公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬 方案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-014 呈和科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用日期 公司2025年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效。 公司2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效。 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作， 并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。 四、薪酬 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-015 呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次 会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，期限为一年；具体审计费用 由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市 公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 ...

无符合要求的关键要点可提取。

业绩数据 - 2024年营业收入88,205.21万元，同比增长10.31%[18] - 2024年净利润25,027.04万元，同比增长10.68%[18] - 2024年基本每股收益为1.85元/股[24] - 2024年资产总额为328,831.23万元[24] - 2024年纳税总额为9,633.02万元[24] 研发成果 - 研发投入3537.27万元，累计获软著3项，累计有效国内外发明专利76项[25] - 2024年申请专利8个，年末累计102个；授权14个，年末累计76个；著作权年末累计3个；商标年末累计12个[64] - 2024年成核剂获美国FDA食品接触认证，为第五个获批的FDA认证[62] 市场扩张与并购 - 2024年广州南沙厂区投产，获国家级制造业单项冠军，建国家级博士后科研工作站[40] - 2023年收购唐山科澳化学助剂有限公司，获国家级“绿色工厂”[40] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议6次、监事会会议5次[80] - 修订完善《公司章程》等制度，新制定多项制度[19] 社会责任与环保 - 获EcoVadis银牌认证，处行业前21%可持续发展领先梯队[19] - 环保投入581.21万元，固废合规收集处理率100%[28] - 2024年氮氧化物年排放量2.47吨、硫氧化物0.02吨、VOC排放量0.38吨[148] 员工与安全 - 员工255人，女性72人，占比28.24%，流失率9.72%[27][30] - 2024年安全生产投入176.55万元，重大安全事故0件[189] 财务与分红 - 2024年增加分红频次，完成2023年度及2024年中期现金分红[21] - 2023年度每10股派现7.5元，2024年中期每10股派现3.5元[98] 投资者关系 - 2024年通过上证E回复投资者问题18次、召开业绩说明会3次等[96] - 入围中国上市公司协会“上市公司2023年度投资者关系管理最佳实践”榜单[96] 产品创新 - 自主研发增刚成核剂提升聚丙烯材料刚性，推动汽车轻量化[179] - 自主研发透明成核剂应用多场景，消除安全隐患[180] - 自主研发合成水滑石应用于PVC地板，环保经济[182]

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"） 就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-013 呈和科技股份有限公司 (三) 本年度使用金额及当前余额 2024 年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币 13,605.18 万元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 31 日募集资金余额 | 12 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应沪市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议，践行以投资者为本的理念，切实履行公司于 2024 年 4 月 制定的《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司 积极开展和落实相关工作，并持续评估行动方案。现制定《2025 年度"提质增效 重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），对 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年度"提质增效重回报"主要行动举措。 具体情况如下： 一、强化市场推广，业绩与产能稳增长 公司自成立以来，始终聚焦环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂产品的 研发、生产及销售，公司主营产品作为高性能树脂及改性塑料制造的关键材料，可 显著改善通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性。近年来，全球化 工新材料产业规模不断扩大，化工新材料以研 ...

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-016 呈和科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日，召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率 和投资回报，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）。 投资期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，投资范围为用于购买流动性好、安全性高、中 低风险的理财产品。在前述额度及使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，授权董事长行 使投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 为提高自 ...

早和科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件,独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形;其直系亲属和主要社会关系人员亦未在公司、附属企 业或主要股东关联方任职。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 公司董事会认为,公司独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 早和科技 2025 年 4 ...

公司代码：688625 公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-020 呈和科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证 ...