信息披露制度 - 信息披露事务管理制度经董事会审议通过后生效，五个工作日内报送备案并披露[7] - 信息披露事务管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人[7] - 信息披露事务管理制度由审计委员会负责监督[7] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[18] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[18] - 第一季度报告需在季度结束后1个月内编制完成并披露，且不得早于上一年度年度报告披露时间[19] 业绩相关披露 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，需在年度报告中披露相关信息[21] - 预计年度经营业绩出现净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[25] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[25] 交易披露标准 - 交易涉及的资产总额等占公司最近一期经审计总资产等10%以上需及时披露[34] - 交易涉及的资产总额等占公司最近一期经审计总资产等50%以上需提交股东会审议并披露[35] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产等50%以上且超1亿元需及时披露[37] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[38] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[38] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[40] 其他披露事项 - 公司年度报告需披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等[41] - 公司股票交易出现异常波动，应于次一交易日披露公告并核查[45] - 公司申请或被申请破产重整等，需披露法院裁定受理等进展事项[44] 高送转披露 - 高送转指每10股送转5股以上，披露高送转方案需满足相关净利润增长条件[1] - 披露高送转方案应同时披露向股东问询减持计划过程及回复[2] - 未披露本期业绩预告或快报时，披露高送转方案应同时披露[2] 内部管理与责任 - 公司财务部门对董事会秘书进行定期报告及重大资产重组信息披露有配合义务，负责提供和核对财务数据[67] - 公司实行内部审计制度，审计部门发现重大问题应及时报告董事会并提供证明材料[68] - 公司各部门、分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人，发生重大事项需按规定时点向董事会秘书报告[68] 暂缓与豁免披露 - 公司拟披露信息属特定情况可向上交所申请豁免披露或履行相关义务[66] - 暂缓、豁免披露信息需符合未泄漏、知情人书面承诺保密、股票交易未异常波动条件[71] - 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理，由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档，保存期限不少于10年[81]

ESG制度与管理机制 - 公司制定2025年12月修订的ESG管理制度，适用于公司及子公司[1] - 公司建立由董事会领导、高层统筹、各职能部门联合执行的ESG工作管理机制[7] - 董事会全面决策公司ESG重大事项，审定相关披露文件[7] 公司治理与股东权益 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，积极回报股东[12] 员工权益保障 - 公司应依法保护职工合法权益，建立健全人力资源管理制度[14] - 公司不得对职工进行职场霸凌，保障员工职业健康[15] - 公司应遵守劳动时间和休息休假制度，不得克扣拖欠工资[15] - 公司应建立职业培训制度，开展职工培训[16] 商业合作准则 - 公司应对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，提供优质产品和服务[19] - 公司应妥善处理供应商、客户投诉和建议，保护相关权利人合法权益[18] - 公司应建立供应商管理体系确保供应链符合环境及社会职责[20] 环保与资源节约 - 公司经营战略等应符合国家环保及资源节约政策要求[22] - 公司应建立环保与资源节约制度推进清洁生产和绿色发展[23] - 公司应采用低碳、高资源利用率设备和工艺[23] - 公司应开展绿色环保培训及宣传活动[23] 社会责任与信息披露 - 公司应在经营中考虑社会公众利益并参加公益活动[25] - 公司应接受政府和监管机关监督检查并关注公众及媒体评论[25] - 公司应履行ESG职责并形成报告自愿披露[27] - ESG报告编制发布应遵守规定并经董事会审议后公开披露[27] - 公司发生重大ESG相关事项应及时履行信息披露义务[27]

对外投资审批 - 对外投资分短期和长期投资[2] - 董事会在交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况时审批对外投资[7] - 股东会在交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况时审批对外投资[8] - 经董事会审批，总经理可在授权范围内审批对外投资事项[9] 对外投资方案 - 确定对外投资方案时要考虑投资风险和收益等指标[11] 对外投资变更与收回 - 对外投资项目实施方案变更需按审批权限报董事会、股东会审议批准[12] - 公司批准收回、转让对外投资的决策权限与实施时相同[16] 对外投资人员管理 - 公司对外投资派出的董事、监事、高级管理人员由总经理决定[18] - 公司对外投资派出人员每年签责任书，次年三月底前提交述职报告[31] 对外投资财务核算与监督 - 公司财务部门对对外投资全面记录核算，按项目建明细账[22] - 公司年末对长短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[25] - 子公司每月向公司财务部门报送财务会计报表[37] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[38] 对外投资资产保管与信息披露 - 对外投资项目涉及证券投资要执行严格保管制度[12] - 证券投资、委托理财等投资事项需董事会或股东会审议通过[13] - 公司对投资资产定期盘点或与保管机构核对[23] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[25] - 子公司对重大事项及时报告公司财务和董事会秘书[25] - 子公司总经理或指定高管为信息披露员[25] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[28]

资金管理 - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等[5] 核查与审计 - 董事会建立核查制度检查资金往来等情况[6] - 审计委员会指导内部审计部门定期检查工作[6] - 年末聘请会计师事务所审计资金占用问题[14] - 注册会计师审计时对资金占用情况出具专项说明[7] 财务职责 - 财务负责人监控交易和资金往来保证财务独立[7] - 财务负责人是防止资金占用及清欠工作第一责任人[16] 清偿规定 - 被关联方占用的资金原则上以现金清偿[12] - 关联方以非现金资产抵债有多项规定[12] 关联交易 - 董事会、股东会审议批准公司与关联方的关联交易[16] - 与关联方的货币资金支付按关联方资金支付程序管理[16] 违规处理 - 关联方占用资源，董事会要求停止侵害[17] - 关联方拒不纠正，董事会向证券监管部门报备[17] - 造成损失时，董事会采取措施并追究责任[17] 制度管理 - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[19]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 委员产生 - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] 履职流程 - 提名或任免前一至两个月提建议和材料[9] - 会议提前三天通知全体委员[11] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11][12] 关联处理 - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行[19] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[19] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - “以上”含本数，“过”等不含本数[15] - 细则自董事会审议通过生效[16]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[5][6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[8] - 交易成交金额占公司市值50%以上需审议[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[9] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[9] - 公司与关联人交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交审议[12] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[14] - 董事人数不足规定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提出请求等情形可要求召开临时股东会[14] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[17][18][19] 股东提案及通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[22][24] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[24] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[24] 股东会投票及决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[25] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] 股东参会资格及董事选举 - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[27] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会和表决[27] - 个人股东出席需出示有效证件，委托他人需额外出示授权委托书等[28] - 法人股东出席需出示相关证明，委托代理人需额外出示授权委托书等[28] - 出席会议人员提交凭证不符规定视为资格无效[31] - 非职工代表担任的董事候选人由单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东或董事会提名[40] - 独立董事由现任董事会、单独或合计持有公司发行在外股份1％以上的股东提名[40] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提出提名董事候选人临时提案，应在股东会召开10日前书面提交[40] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举两名及以上董事时适用[41] 其他规定 - 股东会记录保管期限为十年[33] - 董事会、独立董事等可公开请求委托代为出席股东会并行使股东权利，征集股东投票权禁止有偿或变相有偿[37] - 股东会审议普通决议事项，需出席的非关联股东所持表决权过半数通过；特别决议事项需三分之二以上通过[38] - 公司通过派现、送股或资本公积转增股本提案，将在股东会结束后2个月内实施[45] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[45] - 未被通知参会的股东，自知道或应当知道股东会决议作出之日起60日内有权请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[45] - 会议相关文字资料由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[48] - 公司应及时召开股东会修改规则的情形包括法规与规则抵触、章程与规则抵触、股东会决定修改规则[50] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[52] - 规则未尽事宜按有关法规及章程规定执行[52] - 规则由公司董事会负责解释和修订[53] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[53]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[8] 职责 - 监督评估外部审计机构工作，每年至少开一次单独沟通会议[8] - 监督评估内部审计工作，审计报告须报送[9] - 审阅财务报告，提意见，关注重大问题[10] - 评估内部控制制度，督促整改[10] - 协调与外部审计机构沟通[10] 决议规则 - 审议意见须全体委员过半数通过[20] 回避规则 - 有利害关系委员应回避，不得参与讨论表决[15] 信息披露 - 及时披露人员情况、年度履职情况等[17]

公司架构与制度修订 - 2025年12月15日取消监事会，相关职权由审计委员会承接[2] - 修订《公司章程》及部分管理制度，于当日在上海证券交易所网站披露[3] - 高级管理人员范围增加各总监级人员[7] 股份与股本 - 公司由有限责任公司变为股份有限公司时发行总股份5000万股，总股本5000万元[7] - 截至2015年12月31日经审计净资产6987.156755万元，折合实收股本5000万元，资本公积1987.156755万元[7] - 截至2016年3月16日全体发起人缴付全部股本5000万元[7] - 原股份总数13532.7698万股，修订后已发行股份总数18832.0951万股[8] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[11] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，1年内未行使撤销权则消灭[11][12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况可请求诉讼[13] 股东会相关 - 股东会职权包括选举非职工代表董事、审议董事会报告等[16] - 公司对外担保须经股东会审议通过[16] - 未弥补亏损达股本总额三分之一时2个月内召开临时股东会[17] 董事会相关 - 董事会决定公司经营计划、主营业务范围和投资方案[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[35] 独立董事相关 - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐[24] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[32] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司与其持股90%以上的公司合并，支付价款不超过净资产10%的，经董事会决议即可[44]

管理层变动 - 2025年12月15日第三届董事会第十三次会议通过聘任高管议案[3] - 聘任何洁冰等为副总经理、段淑丽为投资总监[3] - 新聘任人员截至公告披露日均未持股且无关联关系[6][7][9][10][11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年12月31日14点30分召开[2] - 会议地点在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室[2] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[2] 议案信息 - 本次股东大会审议多项议案，如《关于取消监事会的议案》等[4] - 特别决议议案为议案1、议案2.01[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2.01[5] 时间安排 - 相关公告于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露[5] - 股权登记日为2025年12月23日[9] - 符合出席会议要求的股东需在2025年12月24日办理登记手续[11] 联系方式 - 通信地址为广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室[13] - 电话020 - 22028071，传真020 - 22028115[13] - 邮箱ir@gchchem.com，联系人陈淑娴[13]