科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人呈和科技股份有限公司董事会,现提名阙占文为旱和科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任呈和科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与呈和科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为呈和科技股份有限公 司（以下简称"呈和科技"或"公司"）持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律法规的相关规定，就呈和科技关于募投项目延期的事项进行了审 慎核查，核查的具体情况如下： 截止 2023 年 6 月 30 日，公司上述募投项目募集资金的具体使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | 募 集 | 后 资 | 投 | 截止 2023 6 | 年 | 月 | 30 | 日累计 | 截至 2023 | 年 6 | 月 30 | 日 | 投入比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-054 呈和科技股份有限公司 呈和科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第 二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会的《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》 证监许可[2023]878 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行 股票 1,994,298 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 97,959,917.76 元，扣 除已支付的保荐承销费用 含增值税）人民币 2,900,000.00 元后，实际到账金额为人民币 95,059,917.76 元。上述资金于 2023 年 6 月 19 日到达公司募集资金专户，经立信会计师事务 所 特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》 信会师报字[2023]第 ZC10356 号）。本次 发行过程中，公司支付发行费用（ 不含增值税）人民币 5,92 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-055 呈和科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开第二届董事会第 二十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案 的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《呈和科技股份有限公 司章程》等有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参 与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （一）以未经审计母公司累计可供分配利润为依据，以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。截至审议本次 利润分配预案的董事会召开 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人叶罗沅,已充分了解并同意由提名人呈和科技股份有限公司 董事会提名为呈和科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任旱和科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-059 呈和科技股份有限公司 关于公司部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 关于公司部分 募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司部分募集资金投资项目 （以下简称"募 投项目"）增加实施主体及实施地点。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募 集资金投资项目的重大变化，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 根据 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定， 现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398 号文 关于同意呈和科技股份有限公 司 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人呈和科技股份有限公司董事会,现提名叶罗沅为呈和科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任呈和科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与呈和科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-061 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

呈和科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 24 | | 第一节 | 总经理 24 | | 第二节 | 董事会秘书 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部 ...