河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开五日前通知全体委 员; 经二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议, 并于会议召开三日 前通知全体委员。 公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息, 公司应当保存 上述会议资料至少十年。 3 形; 第三章 职责与权限 2 (四) 具备良好的道德品行, 具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景; (五) 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬 与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的, 该委员应 主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 为使薪酬与考核委 员会的人员组成符合本工作细则的要求, 董事会应根据本工作细则自前述事 实发生之日起六十日内补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的交易, 包括以下交易以及包括购买原材料、燃料 和动力和出售产品或商品等日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转 移的事项: (一) 购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为); 在交易发生之日前 12 个月内, 或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内, 具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人, 视同公司的关联方。 公司与本条第一款所列法人或其他组织直接或间接控制的法人 ...

一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 65.00 元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）、 《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-046）。 1 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-064 ...

公司基本信息 - 证券代码 688626，证券简称翔宇医疗，编号 2023 - 009 [1] - 投资者关系活动类别为媒体采访、现场参观，参与单位众多，活动时间为 2023 年 11 月 24 日，地点在公司会议室和上海证券交易所上证路演中心，接待人员包括董事长、总经理等 [2] 出海计划与国际市场布局 - 为加速出海进程，在国际业务部下成立注册部做 CE、FDA 等认证，与 12 个国家、39 家科研机构及企业建立长期科研合作，在多地建立研发中心并设置外贸办事机构，形成全球化研发、营销及服务网络 [3][5] 订单与业绩情况 - 去年研发和销售端投入在今年取得成果，从前三季度看有一定业绩，认为行业及公司高成长趋势可延续，有信心提高营收规模和市场占有率 [4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同期增长比例 131.70%，高于归属于上市公司股东的净利润同期增长比例 35.24%，原因是重视研发、营销网络建设，收入增加且政府补助减少 [5] 行业竞争与公司优势 - 医疗器械行业监管严格，产品注册周期长，公司产品是联合治疗和整体解决方案竞争，已取得近 400 项注册证/备案证，600 多种、1000 多个型号产品体系，形成 40 余个临床专科解决方案，具备相关建设能力，持续加大研发投入保持竞争优势 [6] 未来销售业绩预期 - 康复行业处于发展初期，国家出台利好政策，公司深耕大康复“全赛道”二十余载，在多维度处于领先地位，对未来 2 - 3 年销售业绩有信心 [7] 股权激励相关 - 公司根据自身和市场情况适时推出激励计划，不断加大研发投入完善销售布局 [7] 临床科室设备收入 - 骨科、神经内科、重症医学科等学科“围手术期”等临床治疗补充的康复设备需求会快速增长 [8] 研发体系设置 - 在全国有 7 大研发中心，研发人员超 500 人，通过矩阵式管理架构，围绕多方面设立 10 余个工种，下设 20 多个研发事业部，各研发中心借助高校和研究机构资源进行产品研发转化 [8] 研发管线及未来布局 - 重点布局康复机器人、人工智能、居家板块等方向研发，如“AI 中医理疗机器人项目”和“经颅磁 AI 导航定位系统”等项目 [9]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-063 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 ...

重要内容提示： 股东及其一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东：苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州济峰"）持有公 司股份 4,800,720 股，占公司总股本的 3.00%；嘉兴济峰一号股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"嘉兴济峰一号"）持有公司股份 2,703,120 股，占公司 总股本的 1.69%；福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福州济 峰"）持有公司股份 896,280 股，占公司总股本的 0.56%。苏州济峰、嘉兴济峰 一号、福州济峰存在关联关系，作为一致行动人，合计持有公司股份 8,400,120 股，占公司总股本的 5.25%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已 于 2022 年 3 月 31 日解除限售并上市流通。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-062 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于股东及其一致行动人减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-061 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司及相关人员收到河南证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的 《关于对河南翔宇医疗设备股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决 定》（〔2023〕53 号）（以下简称"警示函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函的具体内容 二、相关情况说明 公司及相关人员高度重视警示函中指出的问题，将严格按照河南证监局的要 求，认真吸取教训，切实加强对《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的学习，提升规范运作意识，提高公司治理水平，强化信息披露管理，维 护公司及全体股东的合法权益。 本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将继续严格按照 相关监管要求和有关法 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-060 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 65.00 元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）、 《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.07亿元，同比增长52.70%；年初至报告期末营业收入5.42亿元，同比增长51.99%[4] - 2023年前三季度营业总收入541,877,308.00元，2022年同期为356,526,790.54元，同比增长约51.99%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7154.94万元，同比增长35.24%；年初至报告期末为1.79亿元，同比增长92.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6994.11万元，同比增长131.70%；年初至报告期末为1.65亿元，同比增长194.97%[4] - 2023年前三季度净利润180,201,056.54元，2022年同期为90,251,261.58元，同比增长约99.67%[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润179,162,478.40元，2022年同期为92,910,274.10元，同比增长约92.83%[24] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长89.35%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额169,238,341.53元，2022年同期为89,377,803.45元，同比增长约89.35%[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.46元/股，同比增长39.39%；年初至报告期末为1.14元/股，同比增长96.55%[5] - 2023年前三季度基本每股收益1.14元/股，2022年同期为0.58元/股，同比增长约96.55%[25] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.54%，增加0.84个百分点；年初至报告期末为8.98%，增加4.15个百分点[5] 研发投入相关 - 本报告期研发投入2547.34万元，同比增长12.97%；年初至报告期末为7293.19万元，同比增长10.36%[5] - 2023年前三季度研发费用72,931,856.49元，2022年同期为66,082,833.18元，同比增长约10.36%[24] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产26.64亿元，较上年度末增长12.51%；归属于上市公司股东的所有者权益20.45亿元，较上年度末增长6.10%[5] - 2023年9月30日货币资金为808,248,306.73元，2022年12月31日为726,314,994.60元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为263,046,611.12元，2022年12月31日为636,472,265.99元[18] - 2023年9月30日应收账款为35,718,381.85元，2022年12月31日为31,495,519.05元[18] - 2023年9月30日流动资产合计1,401,095,106.44元，2022年12月31日为1,668,379,570.59元[18] - 2023年9月30日非流动资产合计1,263,130,633.17元，2022年12月31日为699,698,858.63元[18] - 2023年第三季度资本公积1,294,158,697.03元，较上期1,294,498,308.47元略有减少[20] - 2023年第三季度库存股96,689,309.08元，较上期73,270,345.21元有所增加[20] 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为236,154,255.00元，2022年12月31日为17,150,555.00元[19] - 2023年9月30日流动负债合计486,364,363.46元，2022年12月31日为351,800,277.93元[19] - 2023年9月30日负债合计605,499,950.36元，2022年12月31日为428,219,732.64元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数5799户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中河南翔宇健康产业管理有限公司持股9028.66万股，占比56.43%[10] - 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份2,846,519股，占总股本1.78%[11] 资质与专利相关 - 报告期内新增18项医疗器械注册证/备案凭证，累计311项；新增专利51项，累计1,483项；新增软件著作权6项，累计141项[12] 销售费用相关 - 2023年前三季度销售费用124,720,506.50元，2022年同期为108,750,794.50元，同比增长约14.68%[23] 投资收益现金相关 - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金7,555,387.16元，2022年同期为14,533,426.55元，同比减少约47.99%[28] 第三季度投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为15.085亿美元，上年同期为18.13696242亿美元[29] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为15.1605538716亿美元，上年同期为18.2822966855亿美元[29] - 2023年第三季度购建固定资产等资产支付的现金为3.8502530531亿美元，上年同期为1.2033758777亿美元[29] - 2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为13.66亿美元，上年同期为17.77496242亿美元[29] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4496991815亿美元，上年同期为 - 0.6960416122亿美元[29] 第三季度筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为7500万美元，上年同期为4300万美元[29] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为2.7873014117亿美元，上年同期为4698.466万美元[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.4934991932亿美元，上年同期为 - 1.2433882446亿美元[29] 第三季度现金及现金等价物相关 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为7353.241227万美元，上年同期为 - 1.0433937486亿美元[29] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.9045282866亿美元，上年同期为7.2193684652亿美元[29]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-059 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 9 月 30 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 396,519 股，占公司总股本 160,000,000 股的比例为 0.2478%，回购成交的最高 价为 44.99 元/股、最低价为 37.89 元/股，已支付的资金总额为人民币 16,450,490.96 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过上海 ...