证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-019 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 13 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实 进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开,会议通知已于 2025 年 4 月 12 日送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 2 名，实际出席 2 名，会议由独立董事刘振先生召集并主持。会议的召 集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度发生和 2025 年度预计的日常关联交易事项为 公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性， 存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公 正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 因此，全体独立 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-021 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南翔宇医疗设备股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 102,943,557.79 元；截至 ...

业绩总结 - 2024年度公司收入10128653.91元，净利润151358.71元，总资产14403073.80元，净资产8286298.17元[13] - 2024年关联交易预计发生金额3600.00万元，实际发生金额2067.32万元[12] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总金额约为4700万元，2024年度预计3600万元[2] - 2025年向河南粤宇医疗器械有限公司购原材料预计1800万元，2024年实际1014.33万元[7] - 2025年向安阳孙思邈中医康复科技有限公司购原材料预计550万元，2024年实际179.47万元[7] - 2025年向关联人购原材料预计小计2350万元，2024年实际1193.80万元[7] - 2025年向关联人销售产品预计1096万元，2024年实际7.15万元[7] - 2025年接受关联人劳务预计1100万元，2024年实际735.45万元[8] - 2025年作为出租人预计134万元，2024年实际85.44万元[8] 关联企业情况 - 安阳市翔宇置业有限公司2024年末总资产547594464.52元，净资产 - 5496473.95元，收入40049742.08元，净利润 - 6582494.54元[15] - 安阳孙思邈中医康复科技有限公司2024年末总资产3913896.42元，净资产3072207.75元，收入1671082.09元，净利润 - 1282206.12元[18] - 安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司2024年末总资产4041840.22元，净资产3269522.40元，收入8889193.97元，净利润15257.22元[22] - 安阳和信物业管理有限责任公司2024年末总资产239546.67元，净资产238942.69元，收入1489564.45元，净利润8356.10元[24] - 安阳翔宇众创空间企业服务有限公司2024年末总资产5819214.23元，净资产5721552.69元，收入2840774.27元，净利润2687983.78元[27] - 安阳启旭贸易咨询服务中心2024年末总资产9132129.87元，净资产9129841.87元，收入193879.24元，净利润189505.96元[29] - 河南翔宇健康产业管理有限公司2024年末总资产195520672.61元，净资产123708447.43元，收入7038436.80元，净利润118359948.12元[32] - 河南瑞斯坦医院管理有限公司2024年末总资产79258.94元，净资产 - 160741.06元，收入0元，净利润 - 210924.06元[35] 其他要点 - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[4] - 关联交易定价遵循市场原则，经董事会审议将签合同或订单[38][39] - 2025年4月22日独立董事认为关联交易必要且符合公司发展需要[41] - 保荐机构认为关联交易程序合规，定价市场化，需股东大会通过[42]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.528亿元，净额为10.496565542亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金7.8014551792亿元，剩余余额2.1442988954亿元[2] - 2024年募集资金投资项目实际使用1.682495469亿元，累计投入9.4839506482亿元，剩余余额0.7915300325亿元[3] 资金使用及管理 - 2024年拟用不超1.5亿元闲置募集资金补流，实际使用1.453亿元，截至年底使用0.80615亿元[11][12] - 2024年同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，年底余额0.7亿元[13] - 公司在中原银行内黄支行买7笔定期存款，6笔利率3.55%，2笔利率2.60%[13] 项目调整及节余处理 - 康复设备研发及展览中心建设项目投资总额调至22873.34万元[15][21][22] - 智能康复医疗设备生产技术改造项目结项，节余5825.59万元，部分用于其他项目[16] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目结项，节余3418.50万元用于康复项目[17] - 首发五个募投项目结项后节余3612.45万元永久补流[19] 股份回购 - 公司拟用8000 - 16000万元回购股份，已转入8010.00万元，实际使用8006.96万元[20] 项目投入进度 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目期末投入进度89.58%[28] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目期末投入进度93.72%[28]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10215 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acc mof com/ 河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 1 ( | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10215 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称翔宇 医疗)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行价28.82元，募集资金总额11.528亿元，净额10.496565542亿元，超募资金3.416566亿元[1] - 公司募集资金投资项目合计拟投入7.08亿元[4] 资金使用调整 - 康复设备研发及展览中心建设项目投资总额由1.467298亿元调整为2.287334亿元[4][5] - 2022 - 2023年，公司两次各将1亿元超募资金用于永久补充流动资金[7][8] - 公司使用1100万元超募资金投入康复设备研发及展览中心建设项目[9] 股份回购 - 2024年8月8日，公司完成股份回购，实际回购193万股，使用资金8006.956331万元[8] 新项目情况 - 康复医疗器械产业园项目拟投资3.016171亿元，已投入1.247146亿元[12] - 康复医疗器械产业园项目建设地点为郑州航空港经济综合实验区[11] 剩余资金安排 - 截至2025年4月15日，公司超募资金剩余7911.96万元，拟用于康复医疗器械产业园项目[9] 决策进展 - 2025年4月23日公司召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案，尚需股东大会审议[17] 各方意见 - 监事会认为本次使用剩余超募资金符合规定，利于业务发展，不损害股东利益[18] - 保荐机构认为本次使用剩余超募资金履行必要程序，符合规定，无变相改变用途和违规使用情况，无异议[19] 其他事项 - 公司全资子公司瑞贝塔将开立募集资金专用账户存储超募资金，并签署监管协议，单独建账核算[15] - 公司董事会授权管理层办理设立专项账户和签署监管协议等事宜[15] - 公司将按规定存放和使用募集资金并及时履行信息披露义务[15] - 本次使用剩余超募资金用于其他项目利于项目建设，提高资金使用效率，提升核心竞争力和研发能力[16]

本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，本人和叶忠明教授因任期届满6 年，不再担任公司独立董事，公司第三届董事会独立董事由刘振教授和燕铁斌教 授担任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珏，1955年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永 久居留权。2001年6月至2022年10月担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、 博导、生物医学工程研究所所长等职，曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院 兼职教授。现为西安交通大学生命科学与 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[10] - 董事会办公室负责舆情信息监测、收集等[7] 舆情处理规则 - 信息报告要及时、客观、真实，不得迟报等[8] - 应对原则包括快速反应、协调组织等[10] - 一般舆情董秘等处置，重大舆情向工作组报告[12] 保密与责任 - 相关部门对舆情管理保密，违规受处分[12] - 擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[13] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施[14] - 制度由董事会负责制定和解释[17]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年任职期间严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情 况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥了 独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年12月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会成 员，叶忠明教授和王珏教授因任期届满不再担任公司独立董事，本人和刘振教授 被选举为第三届董事会的独立董事。截至2024年12月31日，公司共有独立董事2 名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 燕铁斌，1956年出生，康复科学博士，教授，主任医师，博士生导师，中国 国籍，无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任，中国康 复医学会副会长，中国康复医学会标准工作委员会 ...