证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-027 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称："康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关 配套。 投资金额及资金来源：研发中心楼、综合楼及相关配套拟投资金额 30,161.71 万元（最终金额以实际投资为准），其中拟使用超募资金 7,911.96 万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日 超募账户余额为准），剩余部分由公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司 （以下简称"瑞贝塔"）使用自筹资金投入。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-023 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需， 公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易 事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作 价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公 司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业 务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案 提交董事会进行审议。 公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预 计 2025 年 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE 10214 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可 河南翔宇医疗设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10214 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称翔 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-022 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层 按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 和对公司价值的认可，2024 年 4 月 18 日公司发布了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，并于 8 月 30 日发布了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专 项行动方案的半年度评估报告》，2024 年，公司切实履行行动方案有关内容， 积极开展和落实相关工作。 2025 年，为能更好地延续行动方案取得的良好成绩，公司特制定《2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》，对 2024 年行动方案执行情况进行总结的同 时，制定进一步提高公司经营质量、持续增强投资者回报的相关措施，不断提升 投资者获得感，持续提升公司治理水平，最终实现公司持续高质量发展。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦康复医疗主业、提升核心竞争优势 公司深耕大康复全赛道二十余年，基于专病专科临床需求和市场发展需要， 构建了覆盖康 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和 地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-026 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬方案 1 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-025 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格 为人民币 28.82 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10216 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gbzg.cn）"进行登 " 河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2024年1月1日至 2024年12月31日止) | | | 팀 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | í í | 专项报告 | | | 1-8 | | | | 募集资金使用情况对照表 | | | 1-3 | | IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10216号 鉴证报告 第1页 IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN P ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-029 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 5 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了 ...

三、履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、 1 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-024 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑等业务 并提供保证金质押、存单质押等质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》， 同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、 存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。 一、概述 为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承 兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币 5 亿元（或 等值外币），有效期为自股东大会审议 ...