会议出席情况 - 出席会议股东和代理人39人，所持表决权108,712,047，占比69.9274%[2] - 公司在任董事5人、监事3人等现场出席或列席会议[6] 议案表决情况 - 监事会换届选举议案，普通股股东同意票比例99.9835%[7] - 多位董事选举议案得票占出席会议有效表决权比例超99.8%[7][9] - 5%以下股东选举部分非独立董事同意票比例超78%[10]

公司治理 - 2024年11月28日召开第一次职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事[1] - 2024年12月19日召开第二次临时股东大会，选举第三届董事会成员和非职工代表监事，任期三年[1] - 董事会选举何永正为第三届董事会董事长[2] - 董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员[3] - 监事会选举李治锋为第三届监事会主席[5] 人员聘任 - 董事会聘任何永正为总经理，郭军玲为副总经理、董事会秘书，金宏峰为财务总监[8] - 董事会聘任吴利东为证券事务代表[10] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址为河南省安阳市内黄县帝喾大道中段[12] - 联系电话为0372 - 7776088，传真号码为0372 - 7776066[12] - 电子邮箱为xymedical@xyyl.com[12]

公司治理 - 2024年12月19日召开第三届董事会第一次会议，5位董事全出席[2] - 何永正当选董事长，任期至第三届董事会届满[3] - 聘任何永正为总经理等多名高管[8][10] 项目进展 - “智能康复设备（西南）研销中心项目”结项，节余资金补充流动资金[12]

OF ONE III IIAZI II 68 Yin Chena Road Middle 上海 SHANGHA 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:河南翔宇医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所朱晓明律师、黄雅程律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一 ...

人员变动 - 核心技术人员马登伟因个人原因离职[2] - 2023年末核心技术人员5人，变动后为4人[6] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员601人，占比27.62%[6] 未来展望 - 公司将持续加大研发投入，完善体系和团队建设[7]

人员变动 - 核心技术人员马登伟因个人原因离职并办完手续[2] - 变动后核心技术人员为何永正、张杰、段璠、周珂[8] 影响评估 - 马登伟离职不影响在研项目和专利权完整性[5] - 不会对整体研发实力等产生重大不利影响[8] 未来展望 - 公司未来将加大研发投入完善体系和团队建设[9]

资金募集 - 2021年公司获准发行4000万股A股，每股发行价28.82元，募集资金总额11.528亿元，净额10.496565542亿元[2] 募投项目 - 首发五个募投项目结项后节余3612.45万元永久补充流动资金[1] - 智能康复医疗设备生产技术改造项目投资17744.01万元[5] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目投资14707.25万元[5] - 康复设备研发及展览中心建设项目投资调整后为22873.34万元[5][7] - 智能康复设备（西南）研销中心项目投资7675.76万元，进度104.91%[5][8] - 运营储备资金拟投入16000万元[5] 决策进展 - 2024年12月19日董事会和监事会通过募投项目结项及资金补充议案[1][13] - 监事会和保荐机构认可节余资金补充流动资金[14] - 保荐机构对相关事项无异议[15] 公告信息 - 公告发布于2024年12月20日[17]

减持情况 - 一致行动人拟减持不超3184000股，比例不超总股本1.99%[15] - 2024年12月9 - 16日，苏州、福州济峰累计减持400200股，占比0.250125%[19] - 苏州济峰减持337200股，比例0.21075%；福州济峰减持63000股，比例0.039375%[20] 持股比例 - 权益变动前合计持股8400120股，占比5.25%；变动后持股7999920股，占比4.99995%[17] - 苏州济峰减持前占比3.00045%，后占比2.7897%；福州济峰前占比0.560175%，后占比0.5208%[18] - 嘉兴济峰一号持股占比1.68945%，本次未减持[18] 出资额 - 福州济峰出资额14140万人民币[11] - 苏州济峰出资额75750万人民币[11] - 嘉兴济峰一号出资额55500万人民币[13]

股份减持 - 2024年12月9 - 16日苏州济峰、福州济峰减持400,200股，占总股本0.250125%[3] - 苏州济峰减持337,200股，减持比例0.21075%[6] - 福州济峰减持63,000股，减持比例0.039375%[6] 持股情况 - 本次变动后苏州济峰等合计持股7,999,920股，占总股本4.99995%[2][3] - 苏州济峰减持后持股4,463,520股，占比2.7897%[7] - 福州济峰减持后持股833,280股，占比0.5208%[7] - 嘉兴济峰一号持股2,703,120股，占比1.68945%[7] 出资额 - 苏州济峰出资额75,750万人民币[4] - 嘉兴济峰一号出资额55,500万人民币[5] - 福州济峰出资额14,140万人民币[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月19日14点[11] - 现场会议地点为河南省安阳市内黄县公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[11] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长何永正[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 换届选举 - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事1名[15] - 第三届董事会由5名董事组成，非独立董事3名[19] - 拟选举刘振、燕铁斌为独立董事候选人[28] 股权情况 - 何永正直接持股9,223,320股，占比5.76%[22] - 何永正及其一致行动人郭军玲合计持股107,752,200股，占比67.35%[22][23] - 郭军玲、史军海、李治锋未直接持股[16][23][25] - 刘振、燕铁斌截至目前未持股[31][32]