案件进展 - 2022年9月9日公司就纠纷提起诉讼[3] - 2023年12月29日收到一审判决[3] - 2024年1月11日河南五建上诉[4] - 2024年7月12日二审维持原判[4] - 2024年12月9日收到再审通知[6] 数据相关 - 截至2024年7月30日公司支付1684.66万元[5] 影响说明 - 案件对当期及未来损益无重大不利影响[2] - 再审结果不确定，影响以裁定为准[2]

公司基本信息 - 证券代码为 688626，证券简称为翔宇医疗，编号为 2024 - 009 [1] - 投资者关系活动类别包括现场参观、线上交流等 [1] - 参与单位有富国基金、山西证券等多家机构及 2024 年第三季度业绩说明会参与投资者 [1] - 活动时间为 2024 年 11 月 12 日、14 - 15 日、22 日、30 日 [1] - 活动地点为线上交流、上证路演中心网络文字互动、公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长何永正等多人 [1][3] 产品研发与布局 新产品推出 - 2024 年推出红外热辐射治疗仪等全新产品和产品组合，推进专病专科及全院临床康复一体化解决方案 [3] - 面向院外 B 端客户的 AI 理疗机器人为开拓院外市场注入活力，居家产品线逐渐丰富 [3][5] 脑机接口产品 - 布局以精神心理、脑电采集装置、主动训练等方向为主，多款产品已进入注册程序 [5][9] - 精神心理类产品最快今年达到可售条件，主动训练类明年有产品取得注册证，脑电采集装置预计明年上半年取得注册证 [5][9] 业绩与应对措施 营收下滑原因及措施 - 因医疗领域相关因素，院端招投标活动滞后致营收下滑 [5] - 立足主业，加大部队、出口、居家、民营、院外等领域营销力度，培育第二增长曲线 [5] 净利润下滑原因 - 销售费用与研发费用增加导致净利润下滑，销售费用增加因强化销售网络搭建、参展、新增人才及资产折旧 [7] 公司发展规划 市值管理 - 立足主业创造价值，践行“以投资者为本”理念，维护股东利益，已披露专项贷款回购公司股份方案公告 [9] 投资并购 - 投融资工作有序进行，有项目储备，视情况采取整合拓展或参股并购方式外延式发展，短期内考虑特定公司 [11] 出海进展 - 去年出口销售额基数低，今年前三季度同比增幅大，出海计划按规划推进 [11] - 欧盟 CE 认证方面，预计明年上半年首批 4 款产品获证书，下一批次在准备技术文档 [11] - 多国注册方面，今年 4 月底 9 款产品获乌兹别克斯坦注册证书，7 月初 1 款产品获印度尼西亚注册证书，多款产品在注册中 [11] 市场拓展方向 - 2024 年前三季度院外市场如部队业务、出口、院外机构等销售额增长 [13] - 完善重症康复、心肺康复板块，加大居家、民营医院、院外机构营销力度 [13] 股权激励 - 股权激励目标完成情况及未来激励计划需关注公司相关公告 [7]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/11，由实际控制人提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数105,800股，占总股本0.0661%[2][4] - 累计已回购金额3,271,257.28元[2][4] - 实际回购价格区间30.80元/股 - 31.20元/股[2][4] 其他 - 2024年11月8日董事会审议通过回购方案[3] - 回购股份12个月后出售，3年内完成[3]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-070 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会 | √ | | | 非职工代表监事的议案 | | | | 累积投票议案 | | | 2.00 | ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[4] 独立性与不良纪录规定 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 声明信息 - 燕铁斌于2024年11月26日作出声明[6]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，开展换届选举[1] - 第三届监事会由三名监事组成，含两名职工代表监事[1] 职工代表监事选举 - 2024年11月28日选举赵雪贝、杨凯为职工代表监事[1] - 赵雪贝、杨凯任期三年，未持股且无关联关系[4][5]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年11月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月24日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举议案[3] - 拟选举李治锋为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第三届监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效[3] - 换届选举议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[4]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘振，已充分了解并同意由提名人河南翔宇医疗设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名燕铁斌为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4] 任职资格要求 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历等有多项限制[2][3] - 声明时间为2024年11月26日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名刘振为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职等情况[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[4] 其他信息 - 声明发布于2024年11月26日[6]