换届选举 - 2024年11月29日召开第二届董事会二十一次会议审议董事会换届选举议案[1] - 2024年11月29日召开第二届监事会十六次会议审议监事会换届选举议案[3] 候选人信息 - 第三届董事会非独立董事候选为何永正、郭军玲、史军海[1] - 第三届董事会独立董事候选为刘振、燕铁斌[1] - 第三届监事会非职工代表监事候选为李治锋[3] 持股情况 - 何永正直接持有公司9,223,320股，占总股本5.76%[8] - 何永正及其一致行动人郭军玲合计持股107,752,200股，占股份总数67.35%[8][9] - 郭军玲、史军海、刘振、燕铁斌、李治锋未直接持股[9][11][12][13][14] 人员履历 - 李治锋曾任职安阳市科能电站锅炉部件有限公司等[14] - 李治锋现任公司研发中心副总监等职[14] - 李治锋2018年12月至今任公司监事会主席[14]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满[1] - 提名何永正等3人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名刘振等2人为第三届独立董事候选人[4] 审核情况 - 提名委员会审核第三届董事候选人任职资格[1] - 审查意见日期为2024年11月26日[5] 后续安排 - 相关议案将提交第二届董事会二十一次会议审议[2][4]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-066 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 8 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份为了维护 公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中 竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售， 公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司 拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含），回购股份的期限自 公司董事会审议通过本次回购 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月22日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与 - 2024年11月15日至11月21日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月22日9:00 - 10:00可在线参与[7] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年11月15日发布[10]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-064 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦东 发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额不 超过 7,000 万元。 ● 回购股份用途：本次回购股份为了维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于股东及其一致行动人减持股份计划公告》 （公告编号：2024-05 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第二十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河南翔宇健康产业管理有限公司 | 90,286,560 | 56.43 | | 2 | 何永正 | 9,223,320 | 5.76 | | 3 | 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙） | 8,602,320 | 5.38 | | 4 | 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,800,720 | 3.00 | | 5 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证 券账户 | 4,380,000 | 2.74 | | 6 | 上海锡宸投资管理有限公司－宁波梅山保税 港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,108,680 | 2.57 | | 7 | 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,703,120 ...

公司回购计划 - 翔宇医疗11月10日晚间公告拟以5000万元—1亿元回购股份维护公司价值及股东权益[1] - 回购股份资金来源为公司自有资金和/或股票回购专项贷款其中专项贷款金额不超过7000万元[1] - 回购股份价格不超过40元/股(含)[1]

回购提议 - 2024年11月7日实控人夫妇提议公司回购股份[2] - 提议人此前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[6][7] 回购方案 - 回购价不超40元/股，资金5000 - 10000万元[5] - 回购股份约125 - 250万股，占比0.78% - 1.56%[5] - 2024年11月8日董事会通过，期限3个月[5][9]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦 东发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额 不超过 7,000 万元。 ● 回购股份用途：本次回购股份为了维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-062 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划： 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2024年11月8日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金5000 - 10000万元[3] - 按上限40元/股测算，回购125 - 250万股，占总股本0.78% - 1.56%[3] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分将注销[3] 其他 - 董事会授权管理层办理回购事宜，方案无需股东大会审议，表决全票通过[4]