业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月6日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开[2][3] - 出席人员有董事长、总经理、技术总监等[6] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月28日至5月5日16:00前预征集提问[2] - 可于2025年5月6日10:00 - 11:00在线参与说明会[7] 报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10216 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gbzg.cn）"进行登 " 河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2024年1月1日至 2024年12月31日止) | | | 팀 | 录 | 次 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | í í | 专项报告 | | | 1-8 | | | | 募集资金使用情况对照表 | | | 1-3 | | IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10216号 鉴证报告 第1页 IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN P ...

业务计划 - 公司拟申请开立业务并质押，金额不超5亿元（或等值外币）[2] - 质押有效期12个月，额度可循环使用[2] - 以自有资金提供质押[3] 审批情况 - 2025年4月23日会议审议通过申请议案，尚需股东大会审议[1][4][5] - 监事会认为决策程序合规，不损害公司及股东利益[6]

研发情况 - 2024年研发投入为15202.21万元，占营业总收入的20.45%[4] - 截至2024年末，研发人员为720人，占员工总数的30.76%[4] - 2024年新增专利467项，累计获得1921项，新增发明专利107项，累计获得168项[7] - 2024年新增软件著作权58项，累计获得199项[7] - 2024年新增省级科技成果69项，累计获得193项[7] - 2024年新增医疗器械注册证/备案凭证28项，累计获得346项[8] - 公司牵头承担的国家重点研发计划项目由8家单位共同申报[9] - 公司多个项目获科技进步奖、技术发明奖等多项荣誉[10][11] 项目进展 - 截至2024年末，4个募投项目已全部结项[14] 培训与交流 - 2025年公司将组织董监高及董办人员参加不少于4次集体培训[18] - 2024年公司举办4次现场交流活动，参加30场机构策略会，“e互动”平台提问回复率100%[19][20] - 2025年公司将举办不少于3次投资者接待日/现场交流会，参加不少于4场机构策略会[20][21] 分红与回购 - 2022 - 2024年公司现金分红比例分别为30.14%、36.36%、35.95%[22] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），合计拟派发37,004,880.00元（含税），占2024年净利润35.95%[23] - 2024年公司股份回购总额为77,572,236.10元，现金分红和回购金额合计114,577,116.10元，占2024年净利润111.30%[23] - 2025年公司分红比例不低于30%[24] 激励计划 - 2024年公司2024年限制性股票激励计划终止，2025年3月完成2023年激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属[27] 系统建设 - 报告期内公司扩展WMS、PLM系统，升级CRM和MES系统，启动开发SRM平台[31] 景区打造 - 2024年公司工业旅游景区为国家3A级，将打造4A级[32] 股份回购 - 2024年截至8月8日完成第二期股份回购，回购193万股，占总股本1.2063%，支付资金8006.96万元[34] - 2024年11月8日董事会审议通过专项贷款回购方案，截至2025年2月7日完成，回购200万股，占总股本1.25%，支付资金6009.23万元[34] 未来规划 - 2025年公司将持续评估、落实“提质增效重回报”行动方案[34]

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和 地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-026 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬方案 1 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为74353.13万元[6] - 2024年末资产总计2927874338.81元，较上年年末增长13%[16] - 2024年末负债合计873096802.37元，较上年年末增长80%[19] - 2024年末所有者权益合计2054777536.44元，较上年年末下降2%[19] - 营业总收入本期为743531309.94元，上期为744810202.47元[25] - 营业总成本本期为656507923.06元，上期为529660254.67元[25] - 净利润本期为102853096.06元，上期为228313947.20元[25] 财务数据变化 - 2024年末流动资产合计较上年年末下降4%，非流动资产合计增长28%[16] - 2024年末流动负债合计较上年年末增长98%，非流动负债合计增长23%[19] - 2024年末货币资金较上年年末增长12%，应收账款增长20%，固定资产增长140%[16] 权益与利润分配 - 股本本期年初与期末余额均为60000000元，无增减变动[35] - 资本公积本期增加5001547.69元，期末余额为299138880.31元[35] - 盈余公积本期增加7572236.1元，期末余额为16503844.9元[35] - 未分配利润本期增加52221781.2元，期末余额为107916972.79元[35] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为37812000元[37][41] 会计准则与政策 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》相关规定无重大影响[196][197][199] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》未对财务状况和经营成果产生重大影响[200] 会计估计与判断 - 公司采用备抵法核算坏账损失，应收款项减值需管理层判断和估计[191] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，计提存货跌价准备需管理层判断和估计[191] - 公司至少每年测试商誉是否减值，需预计未来现金流量现值并选择恰当折现率[192] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值，需考虑多因素推断债务人信用风险[193] - 公司对投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销，定期复核使用寿命[193]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-025 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格 为人民币 28.82 ...

审计委员会构成 - 第二届、第三届董事会审计委员会均由3名委员组成[1][2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席并发表意见[3] 2024年工作成果 - 认为立信会计师事务所年报审计报告客观完整[7] - 指导内审工作，审阅报告未发现重大问题[8] 2025年展望 - 审计委员会将强化职责，完善内控体系建设[13]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131人[2] 审计工作 - 2024年针对公司需求制定审计方案，围绕营收展开[4] - 就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[4] - 实施完善的项目质量复核程序[5] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元[6] - 购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6]

经深入核查独立董事刘振先生、燕铁斌先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持独立性，其履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 公司现有独立董事 2 人，分别为刘振先生、燕铁斌先生。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 河南翔宇医疗设备 ...