科创板市场表现 - 上证科创板综合指数(000680)强势上涨1 51% 成分股翔宇医疗(688626)上涨20 01% 华强科技(688151)上涨16 29% 晶品特装(688084)上涨15 29% 毕得医药(688073)和药康生物(688046)等个股跟涨 [1] - 科创综指ETF(589680)上涨1 56% 最新价报0 98元 [1] 医疗AI合作动态 - 上海交通大学 上海交通大学医学院与微医三方签署全面合作协议 将共同建设"上海交通大学医学人工智能研究院"与"上海交通大学人工智能医院" 致力于医学人工智能创新发展 加速科研成果产业转化 赋能区域及基层医疗卫生机构 [1] AI应用行业趋势 - AI应用在医疗 司法 金融 教育等垂直场景具备广阔落地潜力 随着国产模型和算力生态成熟 应用落地有望加速 [2] - 蚂蚁集团推出AI健康应用"AQ" 基于医疗大模型提供健康科普 就诊咨询 报告解读等功能 连接全国超5000家医院 近百万医生 近200个名医AI分身 [2] - 阿里 蚂蚁 字节 腾讯等科技巨头联合行业IT厂商 加速推进AI应用在各垂直行业落地 [2] 科创板指数ETF信息 - 科创综指ETF(589680)紧密跟踪上证科创板综合指数 该指数由符合条件的科创板上市公司证券组成 并将样本分红计入指数收益 [2] - 科创综指ETF场外联接A代码023757 联接C代码023758 联接I代码024141 [3]

公司基本信息 - 翔宇医疗于2018年12月27日取得《营业执照》[5] - 翔宇医疗于2021年3月31日在上海证券交易所科创板上市交易[5] 员工持股计划 - 参加对象总人数不超过200人[10] - 存续期为36个月，可延长[10] - 持股规模不超过1,883,000股，占股本总额1.1769%[11] - 全部有效员工持股计划持股未超股本总额10%，单个员工未超1%[11] 审议流程 - 2025年6月11 - 12日多会议审议相关议案[14][17] - 已聘请律师出具法律意见书[17] - 尚需股东大会审议，议案需非关联股东表决权过半数通过[16] 信息披露 - 2025年6月13日公告员工持股计划相关文件[19] - 已履行现阶段必要程序和披露义务，待股东大会通过[20]

股东大会基本信息 - 会议为河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会，证券代码688626 [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，投票时间为2025年7月1日交易时段（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）及互联网平台（9:15-15:00）[5][6] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节，需提前登记发言并遵守5分钟时限[6][3] 核心议案内容 - **员工持股计划草案**：拟通过持股计划建立员工与股东利益共享机制，提升凝聚力和竞争力，草案及摘要已于2025年6月13日披露于上交所网站[6][7] - **持股计划管理办法**：配套制定管理办法以确保计划顺利实施，文件同步披露于上交所网站[8] - **董事会授权事项**：提请股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜，包括资格调整、份额分配、法律文件签署等，有效期至计划实施完毕[8][9] 会议规则与流程 - 股东需配合身份核验并准时签到，现场表决需明确填写同意/反对/弃权，否则视为弃权[1][2][3] - 禁止干扰会议秩序，非受邀人员不得入场，会议期间需保持安静且禁止私自录音录像[4][5] - 表决结果将结合现场与网络投票数据公告，律师现场见证并出具法律意见书[4][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月1日14点在河南安阳公司会议室召开[9] - 网络投票7月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] 审议议案 - 审议《公司2025年员工持股计划（草案）》等议案[10] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[17] - 授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[19]

业绩考核 - 2024年公司营收和扣非净利润增长率未达激励计划考核要求[7] 股票处理 - 2023年限制性股票激励计划授予总量180.00万股[9] - 截至2025年3月7日共作废处理123.3万股[10] 影响评估 - 本次作废处理符合规定，对财务和经营无实质影响[11]

股权激励会议 - 2023年7月19日董事会、监事会审议通过激励计划议案[5][6] - 2023年8月9日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2025年3月7日董事会、监事会审议调整授予价格等议案[10] 业绩考核 - 2024年营收或扣非净利润增长率未达考核要求[11] 股票处理 - 72.525万股限制性股票因未达标作废[11]

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行价28.82元，募集资金总额11.528亿元，净额10.496565542亿元，超募资金3.416566亿元[1] 项目投资 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目拟用募集资金投入1.774401亿元[5] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目拟用募集资金投入1.470725亿元[5] - 康复设备研发及展览中心建设项目拟用募集资金投入2.287334亿元[5][6] - 智能康复设备（西南）研销中心项目拟用募集资金投入7675.76万元[5] - 运营储备资金拟用募集资金投入1.6亿元[5] 资金使用 - 公司拟将剩余超募资金7911.96万元用于瑞贝塔在建项目[11][15] - 公司拟用剩余超募资金7911.96万元向瑞贝塔增资，增资后注册资本由6000万元增至1.391196亿元[15] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额为19562.10万元[18] - 2024年12月31日净资产为5127.72万元[18] - 2024年度营业收入为736.26万元[18] - 2024年度净利润为 - 819.18万元[18] 其他事项 - 截至核查意见出具日，公司募投项目已全部结项[7] - 公司持有河南瑞贝塔医疗科技有限公司100%股权[17] - 公司于2025年6月12日召开会议审议通过增资议案，无需提交股东大会审议[22] - 监事会认为增资符合规定，有利于规范资金管理和业务发展[23] - 保荐机构对增资事项无异议，认为符合规定且无违规情形[24] - 增设专项账户增资子公司有利于项目建设和提升公司竞争力[20]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过200人，董监高不超过6人[10] - 拟筹集资金总额不超过4895.80万元，份数上限为4895.80万份[13][14][19] - 拟受让股份总数不超过188.30万股，占草案公告时公司股本总额1.1769%[19] - 受让公司回购股票的价格为26.00元/股[20] - 存续期为36个月，锁定期为12个月[29][31] 股份相关数据 - 2023年4月3日完成股份回购，实际回购245.00万股，占总股本比例1.5313%[15] - 截至草案披露日，回购专用证券账户剩余股份188.30万股[16] - 2025年3月完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期股份登记，归属数量56.7万股[16] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标为相较于2024年营业收入增长率目标值15%、触发值10%，II类/III类医疗器械注册证取得数量目标值25项、触发值20项[33] 解锁比例 - 公司层面解锁比例根据业绩考核目标完成情况分为100%、0%、80%三档[34] - 个人层面绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级，对应解锁比例为100%、80%、60%、0%[35] 价格调整公式 - 配股调整后初始购买价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][24] - 缩股调整后初始购买价格公式为P＝P0÷n[26] - 派息调整后初始购买价格公式为P＝P0 - V[27] 会议相关规定 - 召开持有人会议需提前3日发出通知，紧急情况可口头通知[50][52] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[53][54] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可提交临时提案，需在会议召开前3日提交[55] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，会议应有合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[55] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[56] - 主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[56] - 负责召集持有人会议，执行会议决议，代表持有人行使股东权利等多项职责[59] - 主任主持持有人会议和管理委员会会议，督促检查决议执行[60] 其他规定 - 员工持股计划展期需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[29] - 董事会审议员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[37] - 公司完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告形式披露相关情况[39] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[67] - 存续期届满未展期自行终止；锁定期届满售股清算完毕，经持有人会议审议可提前终止；存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并由董事会审议通过可延长[68] - 终止时，管理委员会应在30个工作日内完成清算并按份额分配[71] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，自愿放弃表决权，将其他股东权利委托给管理委员会[71] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[72] - 存续期内公司融资时，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[74] - 出现特定情形，管理委员会有权取消持有人资格，处理其已解锁和未解锁份额[75] - 员工出现重大违法违规等行为，管理委员会有权强制收回其持有的全部份额[76] - 职务变更、退休、丧失劳动能力、身故等情形，持有人所持权益不变[77] - 存续期内未约定事项，份额处置方式由管理委员会确定[78] - 股票全部出售且清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[79] - 存续期届满前股票未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[79] - 存续期满不展期，由管理委员会按约定完成清算并分配[79] - 公司董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[81] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[81] - 持股计划不存在第三方提供奖励、补贴、兜底等安排[81] - 持股计划经股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[81]

募资金额 - 公司首次公开发行股票4000万股，每股发行价28.82元，募集资金总额11.528亿元，净额10.496565542亿元，超募资金3.416566亿元[1] 募投项目 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目投资17744.01万元，拟用募集资金投入[5] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目投资14707.25万元，拟用募集资金投入[5] - 康复设备研发及展览中心建设项目原投资14672.98万元，调整后为22873.34万元[5][6] - 智能康复设备（西南）研销中心项目投资7675.76万元，拟用募集资金投入[5] - 运营储备资金项目拟用募集资金投入16000万元[5] 资金使用 - 公司拟将剩余超募资金7911.96万元用于子公司瑞贝塔在建项目[9][11] - 公司拟用剩余超募资金向瑞贝塔增资，增资后其注册资本将由6000万元增至13911.96万元[11] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额为19562.10万元[15] - 2024年12月31日净资产为5127.72万元[15] - 2024年度营业收入为736.26万元[15] - 2024年度净利润为 - 819.18万元[15] 其他事项 - 2025年6月12日召开会议审议通过增资议案[17] - 子公司瑞贝塔拟在中国银行郑州航空港分行增设募集资金专项账户[10] - 剩余超募资金将专项存储于增设的募集资金专项账户[15] - 本次增资有利于公司项目建设和提升核心竞争力[16] - 监事会和保荐机构对增资事项无异议[19] - 截至公告披露日，募投项目已全部结项[6] - 公司成立于2015年1月30日，注册资本6000万元[13] - 公司持有河南瑞贝塔医疗科技有限公司100%股权[13]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超200人，董监高不超6人[8][24] - 拟受让股份不超188.30万股，占股本总额1.1769%[9] - 受让价格26.00元/股[9][35] - 拟筹集资金不超4895.80万元，份数上限4895.80万份[9][26][27][30][34] - 存续期36个月，锁定期12个月[10][45][46] 人员认购情况 - 董事长何永正拟认购1120.60万份，占比22.89%，对应43.10万股[29] - 核心技术等骨干拟认购3775.20万份，占比77.11%，对应145.20万股[29] 股份相关数据 - 2023年4月3日回购245.00万股，占总股本1.5313%[31] - 2025年3月26日归属股份56.7万股[33] - 草案披露日回购专用账户剩188.30万股[33] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率目标值15%，触发值10%[49] - 2025年II类/III类医疗器械注册证取得数量目标值25项，触发值20项[49] 解锁比例 - 公司层面达标情况对应解锁比例分100%、0%、80%[49] - 个人层面绩效考核解锁比例分100%、80%、60%、0%[52] 费用摊销 - 2025年7月过户188.30万股，应确认股份支付总费用2374.46万元[100] - 2025年摊销1314.09万元，2026年摊销1060.38万元[101] 管理与决策 - 持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理[104] - 关联方审议提案时回避表决[103] - 员工持股计划与控股股东等无一致行动关系[103][104][105] 实施流程 - 董事会薪酬与考核委员会拟定草案提交董事会审议[106] - 实施前通过职工代表大会征求员工意见[106] - 董事会审议关联董事回避，全体非关联董事过半数表决通过[106] - 董事会审议通过后2个交易日内公告[106] - 聘请律师出具法律意见书并在股东大会前公告[106] - 股东大会审议关联股东回避，出席有效表决权过半数表决通过可实施[106] - 完成标的股票过户2个交易日内披露[107] - 召开持有人会议选举管理委员会委员并披露情况[107]