公司运营与治理 - 公司于2025年10月30日召开第三届第七次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 董事会会议采用现场结合通讯的方式在公司会议室召开 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年全年营业收入中，医疗器械业务占比98.67%，其他业务占比1.33% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月11日13:00 - 14:00举行[2][4][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 可在2025年11月3日至11月10日16:00前提问[2][7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他信息 - 2025年10月31日发布2025年第三季度报告[2] - 出席人员有董事长、总经理、技术总监等[6] - 联系部门为董事会办公室[8]

公司治理结构调整 - 董事会人数由5名调整为6名，取消监事会，审计委员会行使监事会职权[1] - 修订《公司章程》等26项制度，部分需股东大会审议[5][8] 股份相关 - 公司股份总数为160,000,000股，均为普通股[14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[18] - 5%以上股东质押股份应2个交易日内通知公司并披露[21] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[23] - 与关联人交易金额达标需提股东会审议[24] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事、2名独立董事[38] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[46] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[50] - 监事会每六个月至少召开一次会议[51] 利润分配 - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[53] - 实施现金分红需满足多项条件[54] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[52] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[57]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为2025年11月24日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年11月24日[4] - 股权登记日为2025年11月17日[13] 议案情况 - 议案于2025年10月30日经相关会议审议通过[6] - 议案相关内容于2025年10月31日披露[7] 其他信息 - 会议登记时间为2025年11月21日[15] - 公司联系电话、传真、邮箱及邮编[21] - 公告发布时间为2025年10月31日[20]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-050 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、 经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决 ...

会议召开 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年10月30日召开[2] - 公司将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会[33] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》获全体董事一致通过[3] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》待提交临时股东大会审议[5] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》多项议案获全体董事一致通过[6] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等修订议案获全体董事一致通过[6][7][8][9][10] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决赞成5票[33] 组织架构调整 - 董事会人数由5名调整为6名，增加1名职工代表董事，不再设置监事会[4] 股东大会表决方式 - 本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式[33]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.78亿元，同比增长5.46%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.37亿元，同比增长6.00%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为858.69万元，同比下降48.82%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4398.15万元，同比下降40.09%[4] - 第三季度利润总额为523.65万元，同比下降71.05%[4] - 营业总收入同比增长6.0%至5.37亿元，其中营业收入为5.37亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.1%至4398万元[22] - 基本每股收益为0.29元/股，低于去年同期的0.47元/股[23] 成本和费用 - 净利润下降主要系销售费用及研发费用较上年同期增加所致[8] - 研发费用同比增长20.5%至1.25亿元[21] - 销售费用同比增长21.1%至1.74亿元[21] - 年初至报告期末研发投入合计1.40亿元，同比增长34.69%，占营业收入比例为26.11%[5] - 第三季度研发投入为4909.47万元，占营业收入比例为27.58%[5] - 财务费用为负值-992.9万元，主要由于利息收入1676.5万元高于利息费用549.0万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.42亿元，同比大幅增长39.7%[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7119.75万元，同比下降23.43%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.46亿元，同比增长12.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7119.8万元，同比减少23.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，投资活动现金流出主要由于购建长期资产支付2.51亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比大幅增长68.7%[26] - 筹资活动现金流入小计为8.19亿元，主要来自取得借款2.64亿元及收到其他与筹资活动有关的现金4.88亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为7.34亿元，较期初增加3122万元[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为32.72亿元，较上年度末增长11.76%[5] - 公司货币资金为7.84亿元，较年初7.43亿元增长5.6%[17] - 公司交易性金融资产为5017.86万元[17] - 公司应收账款为7361.78万元，较年初6478.39万元增长13.6%[17] - 公司存货为2.80亿元，较年初2.38亿元增长17.7%[17] - 公司流动资产合计为13.06亿元，较年初11.42亿元增长14.4%[17] - 短期借款同比增长64.6%至5.83亿元[18] - 在建工程同比增长50.9%至3.81亿元[18] - 资产总计同比增长11.8%至32.72亿元[18] - 合同负债同比增长25.2%至1.60亿元[18] 研发与知识产权成果 - 报告期内新增医疗器械注册证/备案凭证10项，累计获得387项[12] - 报告期内新增专利87项，其中发明专利30项，累计获得专利1936项[12] - 报告期内新增软件著作权22项，累计获得252项[12] - 公司累计申请发明专利813项，获得220项[14] 其他重要事项 - 公司回购专用证券账户持有回购股份393万股[11]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的经营性资金往来, 应当严格 履行相关审议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得 以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其关联方提供资金 等财务资助。 第三章 责任与措施 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用河南翔宇医疗设备股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人及其 关联方资金占用行为的发生, 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《河南翔宇医 疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《河南翔宇医疗设备 股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会委员 1 第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。 第三章 职责权限 2 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形; (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; (三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形; (四) 勤勉尽责, 具备良好的道德品行, 具有管理、财务、法律等相关专业知 识或工作背景; (五) 符合有关法律、行政法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员会委 员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的, 该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第九条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后, 连选可以连任, 但独 立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自 动失去委员资格, 为使审计委员会的人员组成符合本工作细则的要求, 董事会 应 ...

第二章 重大信息的范围 本条所述的提供担保、提供财务资助事项, 不论金额大小, 信息报告 义务人均需及时报告, 其他交易事项达到下列标准之一的, 应当及时 报告: 2 第六条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程: (一) 拟提交公司董事会审议的事项; (二) 发生或拟发生的重大交易事项。本制度所称"交易"包括： 1. 购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产 品或者商品等与日常经营相关的交易行为); 2. 对外投资(购买低风险银行理财产品的除外); 3. 转让或者受让研发项目; 4. 签订许可使用协议; 5. 提供担保(含对控股子公司担保等); 6. 租入或者租出资产; 7. 委托或者受托管理资产和业务; 8. 赠与或者受赠资产; 9. 债权、债务重组; 10. 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); 11. 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等); 12. 证券交易所认定的其他交易。 1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 2. 交易的成交金额占公司市值的 10%以上; 3. 交易标的(如 ...