证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-033 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔宇 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发 行价格 28.82 元，募集资金总额为 115,280.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为 104,965.66 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（[2021]第 ZE10046 号）。 1 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金 专项账户内，公司、保 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZE10128 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 招聘 河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | i í | 专项报告 | | | 1-8 | | | 募集资金使用情况对照表 | | | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10128号 河南 ...

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-026 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责， 对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了 有效监督。 表 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发 行费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-035 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目"养老及产后康复医疗设备生产 ...

业绩总结 - 2023年度净利润227,142,672.51元[3] - 母公司期末可供分配利润593,535,669.76元[3] 利润分配 - 每10股派现5.30元（含税）[2][3] - 拟派现总额82,594,663.64元（含税）[3] - 派现占2023年净利润36.36%[3] 方案进展 - 2024年4月16日董监事会通过方案[5][6] - 方案尚需提交2023年股东大会审议[4][5][6][7] 股本情况 - 截至2024年4月16日总股本160,000,000股[3] - 扣减回购后为155,838,988股[3]

募集资金情况 - 公司2021年首次公开发行4000万股，每股28.82元，募集资金11.528亿元，扣除费用后净额10.496565542亿元[1] - 2021年3月25日海通证券汇入公司募集资金专用账户10.734096亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.1442988954亿元[4] 资金投入情况 - 2023年直接投入募集资金项目3.5343742973亿元，其中股份回购2500万元，用于在建项目3.2843742973亿元[4] - 2021 - 2023年累计直接投入募集资金项目7.8014551792亿元[4] 资金使用情况 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.11亿元，未超授权范围[4][10] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2278.088542万元[8] - 2023年4月公司同意将不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[9] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户管理并签订监管协议[5] - 公司可使用最高5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买产品余额12200万元[11] 超募资金情况 - 2022年和2023年各将10000万元超募资金用于永久补充流动资金[13] - “康复设备研发及展览中心建设项目”投资总额由14672.98万元调至19386.73万元[15] - 截至2023年12月31日，超募资金投入“康复设备研发及展览中心建设项目”900万元[15] 股份回购情况 - 公司拟用8000 - 16000万元超募资金回购股份，回购价不超65元/股[17] - 截至2023年12月31日，已转2500万元用于股份回购，实际使用1869.28万元[17] 项目投入进度 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目截至期末投入进度为53.65%[25] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目截至期末投入进度为57.11%[25] - 康复设备研发及展览中心建设项目截至期末投入进度为83.57%[25] - 智能康复设备（西南）研销中心项目截至期末投入进度为63.59%[25] - 运营储备资金截至期末投入进度为100.00%[25] 其他情况 - 2023年5月25日，因操作失误转1005万元至子公司，6月7日转回[20] - 中原银行定期存款（可转让大额存单）预期年化利率3.55%[11] - 中国工商银行结构性存款预期年化利率1.05% - 2.30%[11]

二、董事会会议审议情况 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-025 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实 进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司 各项业务的健康稳定发展。 一、董事会会议召开情况 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 6 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 独立董事，2023年度严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 情况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥 了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2021年12月，公司第一届董事会任期结束，公司及时选举了第二届董事会成 员，本人和叶忠明教授被续聘为第二届董事会的独立董事。截至2023年12月31 日，公司共有独立董事2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珏，1955年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永 久居留权。2001年6月至2022年10月担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、 博导、生物医学工程研究所所长等职，曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院 兼职教授。 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）2023 年度审计工作进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 （一）人力及其他资源配备情况 立信会计师事务所在担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构期间， 配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有 中国注册会计师、香港注册会计师等专业资质。项目团队 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-039 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...