三、审计委员会履行监督职责的工作情况 深圳精智达技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按 照《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员 会工作细则》的有关规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员 会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事胡殿君先生、董事徐大鹏先 生、独立董事陈美汐女士共 3 名成员组成。胡殿君先生为会计专业人士，担任 审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 会议，并对相关议案发表专业意见。具体如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | | | | | | 一、审议通过《关于公司 年度 2020-2022 | | ...

深圳精智达技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002649 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 式得会计师行业统 您可使用手机"扫一扫"或进入 音平台 (http: 报告编码:京24 深圳精智达技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | | 글 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | | 合并利润表 | 3 | | | | 合并现金流量表 | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | | 母公司利润表 | 9 | | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | ...

深圳精智达技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） " " 深圳精智达技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000095 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 目 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 - HHER 大學食計師事務時 大华会计师事务所(特殊普通; 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000095 号 第 1 页 大华内字[2024] 0011000095 号内部控制审计报告 深圳 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-011 一、利润分配方案内容 深圳精智达技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 3.72 元（含税），不进行资本公积转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前深圳精智达技术股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例，并将另行公告具体调整情况。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为人民币 115,684,848.18 元，报告期末，母公司报表中可供 分配利润为人民币 208,618,256.66 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分 配预案如下： 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

公司代码：688627 公司简称：精智达 深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳精智达技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精智达2023年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精 智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发 行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入83,046,976.27元，同比增长62.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,442,579.38元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -18,201,223.48元[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -105,365,446.13元，同比下降810.01%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.15元/股[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.84%，较上年减少0.27个百分点[5] - 本报告期末总资产1,947,765,038.33元，较上年度末下降2.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,705,543,026.84元，较上年度末下降0.80%[6] 研发投入关键指标变化 - 本报告期研发投入合计22,724,418.99元，同比增长104.25%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为27.36%，较上年增加5.62个百分点[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4386[12] - 前10名股东中，张滨持股17474715股，占比18.59%；深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股5230902股，占比5.56%；深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）持股5046720股，占比5.37%；北京石溪清流投资有限公司－合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股4172460股，占比4.44%[12] 2024年第一季度资产项目变化 - 2024年第一季度，货币资金为586600452.26元，较2023年12月31日的740627391.21元有所减少[15] - 2024年第一季度，交易性金融资产为326774581.38元，较2023年12月31日的300566136.99元有所增加[16] - 2024年第一季度，应收账款为255991050.67元，较2023年12月31日的219467642.32元有所增加[16] - 2024年第一季度，应收款项融资为10363374.00元，较2023年12月31日的26919645.00元有所减少[16] - 2024年第一季度，存货为279749102.59元，较2023年12月31日的237575336.93元有所增加[16] - 2024年第一季度，一年内到期的非流动资产为129093739.72元，较2023年12月31日的11041387.91元大幅增加[16] - 2024年第一季度，流动资产合计为1812073270.86元，较2023年12月31日的1760800531.41元有所增加[16] - 2024年第一季度，长期股权投资为81698302.15元，较2023年12月31日的53870817.03元有所增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计1,734,924,159.18元，较2023年12月31日的1,654,706,949.53元增长约4.85%[29] - 2024年3月31日非流动资产合计205,157,128.04元，较2023年12月31日的307,788,898.56元下降约33.34%[29] 2024年第一季度营业收支及利润变化 - 2024年第一季度营业总收入83046976.27元，较2023年第一季度的51184560.40元增长62.25%[21] - 2024年第一季度营业总成本96072880.87元，较2023年第一季度的59918863.43元增长60.34%[21] - 2024年第一季度净利润为-15258426.72元，较2023年第一季度的-3819706.66元亏损扩大299.46%[22] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.15元/股，2023年第一季度为-0.05元/股[23] - 2024年第一季度研发费用22724418.99元，较2023年第一季度的11125840.88元增长104.25%[22] - 2024年第一季度税金及附加595992.73元，较2023年第一季度的268998.35元增长121.56%[22] - 2024年第一季度营业收入74,133,178.93元，2023年第一季度为12,634,024.82元，同比大幅增长[32] - 2024年第一季度营业成本59,252,573.74元，2023年第一季度为11,657,455.80元，同比增长明显[32] - 2024年第一季度净利润为 -7,853,723.01元，2023年第一季度为 -12,837,279.24元，亏损有所收窄[32] 2024年第一季度负债及所有者权益变化 - 2024年第一季度负债合计241275994.69元，较上期的275498156.48元减少12.42%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计1706489043.64元，较上期的1720989351.61元减少0.84%[18] - 2024年3月31日负债合计227,375,999.71元，较2023年12月31日的242,651,800.98元下降约6.3%[30] - 2024年3月31日所有者权益合计1,712,705,287.51元，较2023年12月31日的1,719,844,047.11元下降约0.42%[30] 2024年第一季度现金流量变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金60949316.81元，较2023年第一季度的133480226.59元减少54.20%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计67,689,346.15元，较去年同期136,919,913.58元下降约50.69%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计173,054,792.28元，较去年同期122,079,837.08元增长约41.75%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -105,365,446.13元，去年同期为14,840,076.50元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计697,681,723.57元，较去年同期100,200,924.93元增长约596.28%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计742,042,690.27元，较去年同期260,376,417.23元增长约185%[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -44,360,966.70元，去年同期为 -160,175,492.30元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计51,926,909.75元，2023年第一季度为132,242,627.86元，同比下降[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计139,117,269.62元，2023年第一季度为96,876,199.46元，同比增加[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -87,190,359.87元，2023年第一季度为35,366,428.40元，由正转负[35] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计603,356,807.27元，2023年第一季度为100,200,924.93元，同比大幅增长[36] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计607,306,619.98元，2023年第一季度为267,849,099.09元，同比增加[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3,949,812.71元，2023年第一季度为 -167,648,174.16元，亏损大幅减少[36] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为567,348,749.38元，2023年第一季度末为34,231,173.54元，同比大幅增加[36]

深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《深圳精智 达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作 制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人陈美汐，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国格 林威治大学项目管理专业，硕士学历。历任广东万乘律师事务所律师、北京市盈 科（深圳）律师事务所律师、合伙人，现任北京市康达（深圳）律师事务所合伙 人，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-014 深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并主 持，会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳精智达技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人邓仰东，1972 年 5 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于 卡内基梅隆大学计算机工程专业，博士学历。工作历任 Incentia Design Automation 技术咨询顾问、Magma Design Automation 软件架构师、清华大学微纳电子系副 研究员，现任清华大学软件学院副教授、博士生导师，天津测度空间智能科技有 限公司董事，深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 深圳精智达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 ...