深圳精智达技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照 《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会 工作细则》的有关规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变 更审计委员会委员的议案》。变更前，公司第三届董事会审计委员会成员为胡殿 君（主任委员）、陈美汐、徐大鹏。变更后，目前公司第三届董事会审计委员会 成员由独立董事胡殿君先生、董事 GAO FENG 先生、独立董事陈美汐女士共 3 名成员组成。胡殿君先生为会计专业人士，担任审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席 会议，并对相关议案发表专业意见。具体如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 公司聘用的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-031 深圳精智达技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放和实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 募集资金余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国银行深圳福城支行 | 771877237293 | 新一代显示器 件检测设备研 | 53,482,683.67 | 活期 | | | | 发项目 | | | ...

深圳精智达技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳精智达技术股份有限 公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳精智达技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将 2024 年度公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"大华会 计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101， 首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年公司将落实规定，改进完善内控制度和流程[19] 其他新策略 - 本年度开展内控评价，未发现重大、重要缺陷[19] 其他 - 董事长（已获授权）为张滨[20]

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-034 深圳精智达技术股份有限公司 关于公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会独立董事 2025 年度第二次专门会议，审议通过了《关于公司 补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为： 公司补充确认日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易公司是为了满足业务 发展及生产经营的需要，是公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，具有商 业合理性。关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的市场原则，关联交易 价格在参考以前年度交易情况、向其他第三方销售类似产品情况以及成本加成原 则等基础上由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。相关关 ...

深圳精智达技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，本公司对大华所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。评估后，本公司认为大华所在资质等方面合规有效，履职过程中能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿 元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-033 深圳精智达技术股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"大华验字 [2023]000414 号"《验资报告》。 二、募投项目及超募资金情况 根据公司《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》及《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》 （2025-012），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除 发行费用后将用于以下项目： 在本次拟使用超募资金投资项目前，除使用部分闲置募集资金进行现金管理 外，公司不存在使用超募资金进行永久补流、投资建设其他项目的情况。 投资项目：先进封装设备研发项 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-032 深圳精智达技术股份有限公司 二、计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司 2024 年度计提信用减值损失 1,720.88 万元。 （二）资产减值损失 一、计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2024 年度公司计提各项减值准备合计 2,538.21 万元，具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,720.88 | 含应收账款、其他应收款坏账 损失 ...

前十大流通股东累计持有： 2804.2万股，累计占流通股比： 39.3%，较上期变化： -327.21万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 深圳国中创业投资管理有限公司-深圳国中中小企业发展私募 | | | | | 股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 523.09 | 7.33 | 不变 | | 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 504.67 | 7.07 | 不变 | | 北京石溪清流私募基金管理有限公司-合肥石溪产恒集成电路 | | | | | 创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 323.23 | 4.53 | -94.02 | | 三亚市采希壹号私募基金合伙企业(有限合伙) | 263.96 | 3.70 | -4.46 | | 深圳市外滩科技开发有限公司 | 245.43 | 3.44 | -91.68 | | 广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股 | | | | | 权投资基金(有限合伙) | 224.74 | 3.15 | 不 ...

深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-035 一、监事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并 主持，会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳精智达技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等 ...