募资情况 - 公司获准发行2350.2939万股，每股46.77元，募资109923.25万元，净额98656.46万元[2] 项目变更 - 2025年2月18日同意新增控股孙公司为募投项目主体并变更地点[3] 专户信息 - 2025年3月10日通过控股孙公司开立专户并签三方协议议案[4] - 控股孙公司在工行深圳高新园南区支行开户，账号4000134919100304096[4] - 截至2025年2月21日，专户余额0万元[6] 资金监管 - 丙方至少每半年对募资存放与使用情况现场调查[7] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[7] - 公司1次或累计支取超5000万元且达净额20%，应通知丙方并提供清单[9]

会议情况 - 第三届董事会第二十六次会议于2025年3月10日召开，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过控股孙公司开立募集资金专项账户并签三方监管协议议案[2] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[4] 回购方案 - 回购股份价格不超120.3415元/股[4] - 回购资金3000 - 5000万元[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4]

回购金额 - 预计回购3000万元至5000万元[2] - 实际回购4998.8332万元[2] 回购股份 - 实际回购106.7328万股，占总股本1.1353%[2] - 回购前限售股占比77.36%，回购后占比24.04%[8] 回购价格 - 原上限83.57元/股，2024年7月1日调为83.20元/股[4] - 成交最高价79.5980元/股，最低价37.9300元/股，均价46.8350元/股[5] 时间安排 - 2024年3月5日董事会通过方案，期限12个月[3] - 2024年4月11日首次实施回购[5] 用途 - 拟用于员工持股或激励，3年未用完注销[9]

激励计划 - 公司于2025年2月6日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 股票自查 - 自查期间为2024年8月7日至2025年2月6日[3] - 自查期间7名核查对象有买卖公司股票行为[5] - 买卖行为在内幕信息知情人知晓激励计划前[5] - 未发现内幕信息知情人违规情形[6]

会议信息 - 2025年2月7日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2月28日现场会议在深圳召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）41人，代表股份31,888,919股，占比34.2848%[7] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划议案同意股数30,838,853股，占比96.7071%[8] - 三项员工持股计划议案同意股数7,541,187股，占出席非关联股东有效表决权87.6489%[10][11][12] 结果认定 - 前三项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过，后三项过半数通过[13] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[14]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-015 深圳精智达技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公 司 1 号 101 工业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,888,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,888,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.2848 | | 比例（%） | | | 普通股股东所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入80312.97万元，同比增长23.83%[3][7] - 2024年度营业利润7903.75万元，同比下降37.63%[3][9] - 2024年度利润总额7924.30万元，同比下降38.83%[3][9] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润8222.23万元，同比下降28.93%[3][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6780.28万元，同比下降19.61%[3][7] - 2024年度基本每股收益0.88元，同比下降38.89%[3][9] - 2024年末总资产203190.50万元，较报告期初增长1.77%[3][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益172403.51万元，较报告期初增长0.28%[3][7] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入增长因半导体存储器件测试设备业务市场份额扩大[8] - 利润下滑因高毛利率产品占比下降和加大半导体业务研发投入[8][9]

激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关议案通过审议[14] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案通过审议[17] - 公司提请授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[19] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要经审议通过[24] - 《2025年员工持股计划管理办法》经审议通过[27] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划有关事宜[30]

募集资金 - 公司获准发行2350.2939万股，每股发行价46.77元，募集资金总额109923.25万元，净额98656.46万元[2] 研发项目 - 新一代显示器件检测设备研发项目投资总额19804.75万元，拟用募集资金19800.00万元[3] - 新一代半导体存储器件测试设备研发项目投资总额16205.67万元，拟用募集资金16200.00万元[3] 资金使用 - 补充流动资金项目拟用募集资金24000.00万元[4] - 精智达集成电路拟划转不超过5000万元募集资金给深圳半导体[5] 项目变更 - 2025年2月18日公司审议通过部分募投项目新增实施主体、变更实施地点议案[5] - 新一代半导体存储器件测试设备研发项目新增深圳半导体为实施主体，增加两个实施地点[5] - 新一代显示器件检测设备研发项目实施地点变更为富安娜公司1号101工业园租赁厂房[7] 资金置换 - 公司拟用自有资金支付募投项目租金等费用，六个月内用募集资金等额置换[9] 战略意义 - 公司在深圳、合肥两地为“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”设研发中心，利于引进人才、提高科研实力和资金使用效率[12] - 部分募投项目新增实施主体和变更实施地点，未实质改变募集资金投资方向及内容，利于公司战略发展[16] 审批情况 - 董事会同意部分募投项目增加实施主体及地点、变更地点，并使用自有资金支付费用等额置换事项[17][18] - 监事会同意新增控股孙公司为实施主体、新增及变更实施地点，并使用自有资金支付费用等额置换事项[19] - 保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体、变更实施地点事项无异议[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2350.2939万股，每股发行价46.77元，募集资金总额109923.25万元，净额98656.46万元[3][4] - 募集资金用于新一代显示器件检测设备研发等三个项目[5] 募投项目调整 - 2025年2月18日审议通过部分募投项目新增实施主体、变更实施地点议案[3][6] - 新一代半导体存储器件测试设备研发项目新增深圳精智达半导体为实施主体及地点[6][7] - 精智达集成电路拟划转不超5000万元募集资金给深圳半导体[7] - 新一代显示器件检测设备研发项目变更实施地点[9][10] - 募投项目变更后投资等不变，将履行备案、环评等手续[10] 资金置换 - 公司拟用自有资金支付募投项目费用，六个月内以募集资金等额置换[11] - 置换流程比照2023年10月30日公告要求[11] 各方意见 - 董事会、监事会同意部分募投项目调整及资金置换事项[20][22] - 保荐机构对部分募投项目新增主体、变更地点无异议[23]