证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-045 优利德科技（中国）股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调 整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于袁鸿先生的辞职将导致公 司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的规范运作， 袁鸿先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独 立董事就任前，袁鸿先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》有关规定履 行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。袁鸿先生的辞职不影响董 事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。 公司及董事会对袁鸿先生在任职期间为公司及董事会所作的指 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 综上，我们同意提名田书林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 优利德科技（中国）股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 2025 年 8 月 21 日 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表如下意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人田书林先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市 公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的 情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人。上述候 ...

授信申请 - 2025年8月21日公司通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 拟向中信银行东莞分行申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信业务含短期流动资金贷款、长期借款等[1] 额度情况 - 授信有效期三年，可循环使用[1] - 实际融资金额以银行与公司实际发生为准[2] 授权安排 - 董事会授权管理层办理申请事宜并签署文件[2]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 需取得证券交易所认可培训证明[2] 独立性要求 - 特定持股及任职人员不具备独立性[4] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受处罚或批评有不良记录[6] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月11日[11]

股本与注册资本变更 - 2025年7月21日完成2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销，合计38,160股[5] - 公司总股本由111,781,048股变更为111,742,888股，注册资本由1.11781048亿元变更为1.11742888亿元[5] 公司治理结构调整 - 2025年8月21日公司董事会和监事会通过取消监事会、变更注册资本等议案[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 对《公司章程》进行修订，尚需股东大会审议[6] - 修订23项、制定4项公司治理制度，部分需股东大会审议[7][8] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为111,742,888股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司董事、监事、高级管理人员等在任职、离职、上市等不同阶段有股份转让限制[13] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东在特定情况可起诉[15] - 股东对股东大会、董事会决议内容和程序有异议可请求法院处理[14] - 公司股东会、董事会决议不成立的情形[15] - 公司股东需遵守法律法规和章程，滥用权利需担责[16] - 股东查阅公司相关信息需提供持股证明文件[14] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 多种情况下公司需召开临时股东大会[18] - 股东请求召开临时股东大会的流程及相关规定[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案[21] - 股东大会召开通知期限、延期或取消规定[21][22] - 股东大会决议通过条件及相关事项[23][24][25] - 股东提名董事、监事候选人条件[25][26] 董事相关 - 董事任职资格限制[27] - 董事任期为三年，可连选连任[27] - 董事会中的职工代表为1名，由公司职工民主选举产生[28] - 董事辞职、解任及履职相关规定[30] - 董事会职责及交易事项审议权限[31][32][33] - 董事会会议召开规定及关联关系董事表决规定[33][34] 独立董事相关 - 独立董事任职条件及独立性要求[35][36] - 独立董事职责及职权行使规定[36] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员构成及任期[38] - 审计委员会会议召开及决议通过规定[39] - 审计委员会主要职责[38] 其他委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[39] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[39] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[41] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[41] - 公司利润分配顺序及提取任意公积金规定[41] - 公司期末资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[42] - 调整利润分配政策提案经董事会审议通过后，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[46] 公司合并、分立、减资、清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[48] - 公司合并、分立、减资相关程序及要求[49] - 公司清算相关规定，包括财产清偿顺序等[52]

募集资金情况 - 公司公开发行2750万股，每股发行价19.11元，募集资金总额5.25525亿元，净额4.768594656亿元[1] - 募集资金利息收入扣减手续费净额1822.25万元，本报告期2.29万元[2] - 募集资金置换自筹资金预先投入4860.75万元，永久补充流动资金12548.83万元，其中超募资金5190.95万元，募投项目节余7357.88万元[3] - 以前期间累计募集资金投入30605.76万元，本报告期投入1139.74万元，期末余额353.12万元，期末银行余额87.41万元[3] - 2025年上半年实际投入相关项目募集资金1139.74万元[6] - 募集资金总额为47,685.95万元，本年度投入1,139.74万元，已累计投入49,155.08万元[21] - 变更用途的募集资金总额为8,034.58万元，比例为16.85%[21] 募投项目情况 - 仪器仪表产业园建设项目（第一期）承诺投资29,717.00万元，调整后投资22,359.12万元，截至期末累计投入22,476.48万元，投入进度100.52%[21] - 高端测量仪器与热成像研发中心项目拟投入募集资金8034.58万元，累计投资金额9386.35万元，投资进度116.82%，本年度实际投入1139.74万元，预计2025年12月达到预定可使用状态[25] - 高端仪器仪表研发中心建设项目已建设完成，节余募集资金1505.16万元[25] - 公司拟终止全球营销服务网络升级建设项目，原因是国际环境制约线下营销网络建设，项目进度缓慢[25] - 公司计划将高端仪器仪表研发中心建设项目节余的1505.16万元募集资金用于高端测量仪器与热成像研发中心项目[25] 其他情况 - 2024年10月24日同意使用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2025年6月30日未使用[9][10] - 截至2025年6月30日，公司不存在以募集资金置换自筹资金、闲置资金暂补流动资金、超募资金永久补流或还贷、超募资金用于新项目、节余募集资金使用等情况[7][8][11][12][13] - 高端测量仪器与热成像研发中心项目结项，节余87.41万元永久补充流动资金，7月31日注销相关专户[14] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，签署多份监管协议，部分账户已注销[1][4][5] - 2021年4月22日公司使用52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金[22] - 2022年12月7日公司董事会和监事会审议通过终止部分募投项目并变更资金用途议案，2022年12月23日股东大会审议通过[25][26] - 2023年4月13日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目结项并使用节余资金议案，2023年5月4日股东大会审议通过[26] - 公司于7月31日注销中信银行东莞分行的募集资金专用账户[23]

业绩数据 - 2025年上半年主营业务收入61457.63万元，较上年增长9.75%[1] - 境内销售收入30300.70万元，同比增10.59%，境外增8.95%[1] - 专业、测试、通用仪表产品线收入同比分别增长41.79%、13.87%、8.10%[1] 研发情况 - 截至期末研发人员354人，较上年同期增长15.69%，占比23.12%[2] - 2025年上半年研发费用6234.29万元，同比增长15.26%，占比10.10%[2] - 报告期新增授权专利23项，含发明专利10项等[3] 市场拓展 - 报告期深入拜访新客户122家，覆盖多行业[4] 分红情况 - 2024年度每10股派现10.00元，共派111036148元，占2024年净利润60.54%[10] - 2025年半年度拟每10股派现3.00元[10] 未来展望 - 下半年持续评估“提质增效重回报”方案并优化落地[14] - 继续专注主业提升核心等能力[15]

独立董事候选人声明与承诺 本人田书林，已充分了解并同意由提名人优利德科技(中国)股份有限公司提 名为优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任优利德科技(中 国)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月25日14点在东莞公司会议室召开[3] - 网络投票9月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议4项议案，含2025年半年度利润分配方案[6] 股权及登记 - 股权登记日为2025年9月18日[11] - 信函或邮件登记需9月19日17:00前送达[15] 其他 - 现场会议会期半天，股东费用自理[15] - 联系电话、传真、邮箱公布[15] - 不同身份股东出席需出示相应材料[15]

业绩分配 - 2025年半年度拟每10股派现3元（含税），扣除回购股份后拟派现33,299,396.40元（含税）[10] 股本变更 - 2025年7月21日完成部分第一类限制性股票回购注销38,160股[14] - 公司总股本由111,781,048股变更为111,742,888股，注册资本同步变更[14] 制度调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[13] - 修订多项公司治理制度[18] 会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月25日14点在东莞召开[8] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间9月25日9:15 - 15:00 [8] - 会议审议四项议案，召集人为董事会，主持人为董事长[8] 人事变动 - 袁鸿辞去独立董事职务，提名田书林为候选人[21] - 田书林任期自股东大会通过至第三届董事会届满[21]