董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10时以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事杨月彬未出席 [2] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 独立董事变更事项 - 独立董事杨月彬因个人原因辞职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效 [3][14] - 董事会提名罗清初为新任独立董事候选人，其已取得科创板独立董事培训证明并通过交易所审核，尚需股东大会审议 [3][15][16] - 罗清初现任广东可园律师事务所律师，未持有公司股份，与控股股东无关联关系，符合任职资格 [18] 董事会专门委员会调整 - 股东大会通过罗清初任职后，其将接替杨月彬担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员 [7][17] 注册资本及公司章程变更 - 公司因限制性股票激励计划归属完成新增499,051股，总股本增至111,781,048股，注册资本同步变更为111,781,048元 [9][19][20] - 据此修订《公司章程》相应条款，变更事项已获2022年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [9][21] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议独立董事补选等议案 [11][25][26] - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台参与，网络投票时间为当日9:15-15:00 [25][28] - 需登记参会的股东应于2025年6月16日17:00前提交证明材料 [36]

独立董事候选人资质 - 候选人罗清初具备上市公司运作基本知识，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等多项法律法规要求 [1] 独立性声明 - 候选人声明不存在影响独立性的情形，包括不持有上市公司已发行股份1%以上或前十大股东身份 [1] - 未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职 [1] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] 合规记录 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 任职情况 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [3] - 在优利德科技连续任职时间未超过六年 [3] - 不存在因连续两次未能出席董事会会议被解除职务的情形 [3] 承诺事项 - 候选人承诺遵守法律法规、证监会规章及交易所业务规则要求 [4] - 确保有足够时间和精力履行职责并保持独立判断 [4] - 如任职后出现不符合任职资格情形将主动辞去职务 [4]

公司注册资本变更 - 公司总股本由111,281,997股增加至111,781,048股 [1] - 注册资本由人民币111,281,997元变更为111,781,048元 [1] - 新增股份数量为49.9051万股 [1] 公司章程修订 - 公司章程第二十条修订后股份总数为111,781,048股 [2] - 修订依据为2022年限制性股票激励计划归属结果 [2] - 修订事项经董事会审议通过无需提交股东大会 [2] 公司治理程序 - 公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议审议通过相关议案 [1] - 工商变更登记将以工商登记机关核准内容为准 [2] - 公司章程修订稿同步在上海证券交易所网站披露 [2]

公司基本信息 - 公司全称为优利德科技（中国）股份有限公司 英文名称为UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO LTD [3] - 公司注册地址为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号 邮政编码523808 [4] - 公司注册资本为人民币11,178.1048万元 股份总数11,178.1048万股 均为普通股 [6][7] - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行股票27,500,000股 [3] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构 董事会由9名董事组成（含3名独立董事） 监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事） [40][44][57] - 董事长为法定代表人 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人和董事会秘书 [4][51] - 设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [47] 股份结构 - 发起人持股情况：优利德集团有限公司持股6022.22万股（占比84.82%） 瑞联控股有限公司持股40.47万股（占比0.57%） [7] - 股份发行实行公开、公平、公正原则 同股同权 [6] - 公司股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、股东大会参与、股份转让、信息查阅等权利 [12][13] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [14] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [15] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开一次 临时股东大会在董事人数不足、未弥补亏损达股本三分之一等情形下召开 [17][18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [20] - 股东大会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [30] 董事会职权 - 董事会行使经营计划决定、内部机构设置、高级管理人员任免等职权 [44] - 董事会可批准交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但未达50%的交易 [45][46] - 董事会审议担保事项需经出席董事三分之二以上同意 [48] 利润分配政策 - 公司实行现金、股票或二者结合的利润分配方式 优先采用现金分红 [60] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润10% 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30% [61] - 法定公积金提取比例为利润10% 累计额达注册资本50%以上可不再提取 [59]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月20日14:00，地点为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年6月13日，A股股票代码688628 [4] 投票机制 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [1] - 累积投票制适用于董事、独立董事及监事选举，股东可分配票数=持股数×应选人数 [9][10] 审议事项与股东权利 - 议案已通过第三届董事会第十次会议审议，公告于2025年6月5日披露于上交所网站及指定报刊 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕方可提交 [4] 参会登记要求 - 股东需提供股票账户卡、身份证复印件（法人需营业执照副本及公章）等材料，委托代理人需额外提交授权委托书 [4][5] - 登记截止时间为2025年6月16日17:00，可通过信函或邮件提交材料 [5] 其他会务安排 - 现场会议为期半天，参会者需自行承担交通及食宿费用 [5] - 联系方式：董事会办公室电话0769-85729808，邮箱stock@uni-trend.com.cn [5] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向 [8][9]

董事会成员变动 - 独立董事杨月彬因个人原因辞去所有职务 包括独立董事及薪酬与考核委员会主任委员 提名委员会委员和审计委员会委员职务 辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效[1] - 董事会提名罗清初为第三届董事会独立董事候选人 其已取得科创板独立董事培训记录证明且任职资格获上海证券交易所审核无异议 尚需股东大会审议通过[2] - 独立董事变更后 董事会计划调整专门委员会组成 拟选举罗清初担任薪酬与考核委员会主任委员 提名委员会委员及审计委员会委员 任期至第三届董事会届满[2] 股权结构变更 - 公司完成2022年限制性股票激励计划股份登记工作 新增股份499,051股 总股本由111,281,997股增至111,781,048股[3] - 注册资本相应由人民币111,281,997元变更为人民币111,781,048元[3] - 根据《公司法》要求 公司将对《公司章程》中注册资本及总股本条款进行修订 并办理工商变更登记手续[3][4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 股东大会将审议包括补选独立董事及《公司章程》修订在内的多项议案[2][3][5]

上市与股份 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行股票2750万股[7] - 公司注册资本为11178.1048万元，股份总数为11178.1048万股，均为普通股[10][20] - 优利德集团有限公司认购6022.22万股，持股比例84.82%[19] 股东与股份转让 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[28] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[35] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[37] 股东大会 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[89] - 交易资产总额等多项指标占比不同情况需董事会批准或提交股东大会审议[91] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[95] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一人，比例不低于三分之一[117][118] - 监事会每六个月至少召开一次会议[120] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议需全体监事的二分之一以上出席方可举行[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[126] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[131] 其他 - 经理每届任期三年，连聘可连任[106] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[141] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[167]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 承诺任职后不符资格将辞职[10] - 声明日期为2025年5月30日[12]

人员变动 - 独立董事杨月彬因个人原因辞职，原定任期到2027年5月12日[3] - 杨月彬持有公司股份13500股，辞职在新独立董事选出后生效[4] 人员提名 - 2025年6月4日会议同意提名罗清初为第三届董事会独立董事候选人[2][4] - 罗清初任期自临时股东大会通过至第三届董事会任期届满[2][4] 委员会调整 - 同意补选罗清初为薪酬与考核、提名、审计委员会相关职务[6][7] - 各委员会调整后成员公布[7] 人员情况 - 罗清初未持股，与相关方无关联关系[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗清初为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 任职限制 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[5][6] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[7] 声明发布 - 提名人声明于2025年5月30日发布[11]