监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式召开 由监事会主席杨正军主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议通知于2025年8月11日通过邮件送达 [1] - 会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 监事会保证报告信息披露真实准确完整 [1] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案考虑公司盈利状况 现金流及资金需求因素 [2] - 预案不存在损害中小股东利益情形 符合公司经营现状 [2] - 监事会一致同意该利润分配预案 表决结果为3票同意 [2] 募集资金使用 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板上市规则要求 [2] - 资金实行专户存储和专项使用 信息披露与实际使用情况一致 [2] - 未发现变相改变募集资金用途或违规使用情形 [2] 股权激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格 符合《管理办法》及激励计划草案规定 [2] - 调整程序在2024年第一次临时股东大会授权范围内 [2] - 监事会认为调整未损害公司及股东利益 [2] 预留限制性股票授予 - 向23名激励对象授予14万股预留限制性股票 授予价格为18.45元/股 [3][4] - 授予日确定为2025年8月21日 激励对象资格符合相关规定 [3][4] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形 [3] 首次授予部分归属 - 首次授予部分第一个归属期符合条件 涉及236名激励对象 [4] - 可归属限制性股票合计77.36万股 [4] - 归属程序符合《管理办法》规定 未损害公司及股东利益 [4] 部分股票作废处理 - 作废处理部分限制性股票符合《管理办法》及激励计划草案要求 [5] - 审议程序合法合规 未损害公司及股东权益 [5] - 监事会一致同意作废处理决定 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并变更注册资本 修订《公司章程》 [5][6] - 变更系为落实最新法律法规要求 适应业务发展需要 [5] - 在股东大会审议前监事会继续履行职能 取消后由董事会审计委员会承接职权 [6]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月25日星期四14点 [3] - 会议地点为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室 [3] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席情况 宣读会议须知 股东推举计票监票人员 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计表决结果 宣读决议 律师宣读法律意见书 签署文件及宣布会议结束 [6] 利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [4] - 截至目前总股本111,742,888股 扣除回购专用账户744,900股后基数股本为110,997,988股 合计派发现金红利33,299,396.40元 [4] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会承接监事会职权 [5] - 因完成限制性股票回购注销工作 总股本由111,781,048股变更为111,742,888股 注册资本由111,781,048元变更为111,742,888元 [5] - 相应修订《公司章程》并办理工商备案登记手续 [7] 治理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等规定 结合《公司章程》修订情况 对相关治理制度进行修订和制定 [7] - 具体制度清单需经股东大会审议 [7] 独立董事补选 - 独立董事袁鸿因连续任职满六年辞职 辞职申请将在新任独立董事选举后生效 [8] - 董事会提名田书林为独立董事候选人 任期至第三届董事会任期届满 [8] - 田书林为电子科技大学教授 博导 现任电子测试技术与仪器教育部工程研究中心主任 未持有公司股份且与控股股东无关联关系 [9][10]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月25日14点00分在广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案 包括《关于修订公司章程的议案》和《关于选举董事的议案》 [2][10] - 所有议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与方式 - A股股东在股权登记日2025年9月18日收市时登记在册的股东有权参与投票 [4][5] - 公司提供"一键通"智能短信服务提醒股东参会投票 [4] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按照科创板相关规定执行 [2] 会议登记要求 - 股东需携带股票账户卡和身份证原件办理登记 [6] - 法人股东需提供营业执照副本复印件并加盖公章 [6] - 登记材料可通过信函或电子邮件方式于2025年9月19日17:00前送达董事会办公室 [6]

公司股权激励计划实施进展 - 优利德科技实施2024年限制性股票激励计划 包括授予价格调整、预留部分授予、首次归属及部分股票作废等事项 [1] - 公司于2024年8月23日向240名激励对象首次授予196.00万股限制性股票 授予价格为19.75元/股 [8][9] - 2025年8月21日向23名核心骨干人员授予预留部分14.00万股限制性股票 占授予总量的6.67% [12][13] 股权激励计划调整情况 - 因实施2024年半年度每10股派现3.00元及年度每10股派现10.00元的利润分配方案 对授予价格进行调整 [10][11] - 调整后授予价格由19.75元/股降至18.45元/股 计算公式为P=P0-V（其中V为每股累计派息额1.30元） [11][12] 首次授予部分归属条件达成 - 首次授予部分第一个归属期为2025年8月25日至2026年8月21日 可归属比例为获授总量的40% [16] - 公司层面业绩考核达标：2024年测试仪器营业收入同比增长72.94% 远超30%的考核目标 [19] - 236名激励对象个人绩效考核均为"优秀" 可归属77.36万股 占首次授予总量的40% [19][20] 限制性股票作废处理 - 因4名激励对象离职 作废其已获授但尚未归属的2.60万股第二类限制性股票 [20][21] - 作废事项根据股东大会授权由董事会直接审议 无需提交股东大会 [20] 公司治理与合规性 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会等全部法定程序 并于上海证券交易所网站披露相关公告 [4][5][6][7][9] - 公司对内幕信息知情人2024年2月8日至8月7日的股票交易情况进行自查 未发现异常情况 [7][9]

股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件 可归属限制性股票数量为77.36万股 [1][7][14] - 首次授予日为2024年8月23日 第一个归属期为2025年8月25日至2026年8月21日 归属比例为40% [1][8] - 本次归属涉及236名激励对象 包括核心技术人员和核心骨干人员 原240名激励对象中有4名因离职被取消资格 [7][12][16] 业绩考核目标达成情况 - 2024年度净利润较2023年同比增长率不低于20%的考核目标已达成 实际增长率为72.94% [12] - 2024年度测试仪器营业收入较2023年同比增长率不低于30%的考核目标已达成 [12] - 2024年度专业仪表营业收入较2023年同比增长率不低于30%的考核目标已达成 [12] 激励计划结构设计 - 首次授予部分设置三个归属期 归属比例分别为40%/30%/30% 预留授予部分设置两个归属期 归属比例均为50% [1] - 业绩考核目标设置多元化指标 包括净利润年增长率不低于20% 或测试仪器/专业仪表营业收入年增长率不低于30% [2][3] - 个人绩效考核分四个等级 对应归属比例分别为100%/90%/80%/0% 本次236名激励对象考核结果均为"优秀" 获得100%归属比例 [4][12][13] 公司治理与合规程序 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序及信息披露义务 [4][5][6] - 法律意见书认为本次归属事项符合《公司法》《股权激励管理办法》等法律法规要求 [18][19] - 股份支付费用按会计准则在等待期内摊销 本次归属不会对财务状况产生重大影响 [17][18] 股票来源与数量调整 - 归属股票来源包括二级市场回购的A股普通股和定向发行的A股普通股 [1][14] - 因4名激励对象离职 公司作废处理2.60万股限制性股票 [7][14] - 首次授予总量为196万股 本次可归属数量占已获授限制性股票总量的40% [7][16]

股权激励计划预留授予分配 - 预留授予限制性股票总量为14万股 占拟授予权益总额比例6.67% 占公司总股本比例0.13% [1] - 激励对象共23人 均为核心骨干人员及董事会认定需激励的其他人员 [1] - 单个激励对象通过股权激励获授股票均未超公司总股本1% 全部有效期内激励计划涉及股票总数未超总股本20% [1] 激励对象国籍构成 - 激励对象包含外籍员工 涵盖越南及美国国籍人员 [2] - 具体外籍人员包括越南籍王*泉及美国籍D*** L***C*** [2]

股权激励计划预留授予 - 公司董事会薪酬与考核委员会审核通过2024年限制性股票激励计划预留授予方案 向23名激励对象以每股18.45元价格授予14万股限制性股票 [1][2] - 预留授予日为2025年8月21日 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市规则规定的任职资格要求 [1][2] 首次授予部分归属安排 - 首次授予部分第一个归属期涉及236名激励对象 可归属限制性股票数量达77.36万股 [2] - 首个归属期归属条件已达成 激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的任职资格 [2] 激励对象资格审核标准 - 明确六类不得成为激励对象的情形 包括最近12个月内被证券监管机构认定为不适当人选 或存在重大违法违规行为等 [1] - 排除持有公司5%以上股份股东及实际控制人直系亲属的激励资格 [2]

限制性股票激励计划授予价格调整 - 公司于2025年8月21日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格，由19.75元/股下调至18.45元/股 [1] - 价格调整直接源于2024年半年度和年度利润分配方案的实施，其中半年度派息为每10股派发现金红利3.00元（含税），年度派息为每10股派发现金红利10.00元（含税） [3][4] - 根据激励计划草案规定，派息事项触发授予价格调整，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额），经计算调整后价格为18.45元/股 [5] 激励计划决策程序及实施进展 - 公司已于2024年8月召开第三次监事会会议，审议通过激励计划草案、考核管理办法及首次授予激励对象名单，并于上海证券交易所披露相关公告 [2] - 独立董事孔小文女士作为征集人，就激励计划相关议案向全体股东公开征集投票权，且激励对象名单经公示无异议 [2] - 2024年董事会第五次会议审议通过首次授予限制性股票的议案，2025年董事会第十次会议进一步审议预留部分授予、首个归属期符合条件及部分股票作废等议案 [3] 公司治理与合规性 - 董事会薪酬与考核委员会认为本次价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，且在股东大会授权范围内，未损害公司及股东利益 [5] - 法律意见书确认本次调整、授予、归属及作废事项已取得必要批准，符合《公司法》《股权激励管理办法》等法律法规及公司章程要求 [6] - 公司需继续履行后续信息披露义务，以确保符合《股权激励管理办法》及相关规范性文件的规定 [6]

核心事件 - 优利德科技于2025年8月21日向23名激励对象授予预留部分限制性股票14万股，授予价格为18.45元/股 [1] - 本次授予股份约占公司总股本11,174.2888万股的0.13% [1] - 股权激励方式采用第二类限制性股票 [1] 授予安排 - 预留授予日确定为2025年8月21日 [1] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月 [6] - 预留部分限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例均为50% [7] - 第一个归属期为预留授予日起12个月后至24个月内 [7] - 第二个归属期为预留授予日起24个月后至36个月内 [7] 激励对象构成 - 本次预留授予共涉及23名激励对象，均为核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员 [8] - 激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [8][10] - 任何一名激励对象通过股权激励计划获授股票均未超过公司总股本的1.00% [8] 会计处理 - 公司采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值 [11] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中按归属安排比例摊销 [11] - 激励成本将在经常性损益中列支 [11] 法律合规 - 本次授予已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《股权激励管理办法》等法律法规要求 [12][13] - 公司和激励对象均未出现不得授予限制性股票的情形 [4][5] - 预留授予条件已经成就，授予程序符合相关规定 [5][13]

公司限制性股票激励计划执行情况 - 公司于2024年8月通过董事会及监事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案、考核管理办法及授权办理事项 [1][2] - 独立董事孔小文女士就激励计划相关议案公开征集委托投票权 用于2024年第一次临时股东大会表决 [2] - 激励对象名单经内部公示且无异议 监事会于2024年8月19日出具核查意见及公示情况说明 [3] 限制性股票作废处理具体事项 - 因4名首次授予激励对象离职 作废处理限制性股票合计2.60万股 [4] - 作废事项依据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定执行 无需提交股东大会审议 [4] - 作废处理不影响公司财务状况、经营成果及技术团队稳定性 [4][5] 公司治理机构审核意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为作废事项符合法律法规及激励计划规定 不损害公司及股东利益 [5] - 监事会确认作废程序合法合规 符合《管理办法》及《激励计划（草案）》要求 [5] - 法律意见书认定本次调整、授予、归属及作废事项已取得必要授权 符合《公司法》《股权激励管理办法》等法规要求 [5][6] 限制性股票激励计划进展 - 预留部分限制性股票授予及首次授予部分第一个归属期相关议案已获董事会审议通过 [4] - 首次授予部分限制性股票进入第一个归属期 归属条件已成就 [6] - 公司需继续履行信息披露义务 符合《股权激励管理办法》及激励计划规定 [6]