文章核心观点 公司发布多项公告，涉及2022年限制性股票激励计划相关事项、回购注销部分限制性股票、召开2024年年度股东大会、2024年度利润分配预案、使用闲置自有资金现金管理、第三届董事会第八次会议决议以及续聘会计师事务所等内容 [2][21][26][45][52][57][116]。 分组1：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期相关 - 本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象4人，可解除限售8.9040万股，占公司目前股本总额的0.08% [2] - 首次授予第一类限制性股票第三个限售期于2025年3月9日届满，解除限售条件已成就 [10][11][12] - 监事会、法律意见书、独立财务顾问均认为解除限售相关事项合规，同意办理解除限售事宜 [15][16][17] 分组2：回购注销部分第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人 - 因公司层面业绩考核目标只达到触发值，需回购注销本期不得解除限售的第一类限制性股票3.816万股，回购价格为14.09元/股加同期存款利息 [22] - 回购注销完成后，公司总股本将由11,128.1997万股变更为11,124.3837万股，注册资本相应减少 [23] - 公司通知债权人自公告披露之日起45日内，有权要求清偿债务或提供担保，并说明了债权申报所需材料和方式 [24][26] 分组3：召开2024年年度股东大会 - 股东大会于2025年5月6日14点在东莞召开，采用现场和网络投票结合方式 [27][30] - 审议议案已在相关会议通过并披露，部分议案对中小投资者单独计票 [32][33] - 说明了股东参会登记方法、投票注意事项及会议其他相关事项 [33][39][40] 分组4：2024年度利润分配预案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本、不送红股 [46][47] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本年度合计现金分红总额占净利润比例78.35% [47] - 预案尚需提交2024年度股东大会审议，董事会和监事会均同意该预案 [49] 分组5：使用闲置自有资金进行现金管理 - 公司拟使用最高不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限36个月，资金可循环滚动使用 [52][53] - 投资品种为低风险产品，授权管理层决策，财务部实施，按规定披露信息 [53][54] - 监事会认为有利于提高资金使用效率，增加收益，同意该方案 [56] 分组6：第三届董事会第八次会议决议 - 会议审议通过多项议案，包括年报、董事会和总经理工作报告等，部分议案需提交股东大会审议 [59][62][65] - 涉及董事薪酬方案因董事回避无法形成有效决议，将提交股东大会审议 [95] - 审议通过限制性股票激励计划相关多项议案，明确解除限售、归属、价格调整、回购注销及作废等事项 [97][99][103] 分组7：续聘会计师事务所 - 拟续聘容诚会计师事务所，介绍了其机构、人员、业务、投资者保护能力、诚信记录等情况 [117][118][119] - 项目成员基本信息、诚信记录及独立性情况，2025年度财务审计费用预计90万元（不含税） [123][124][126] - 审计委员会和董事会同意续聘，事项尚需股东大会审议通过生效 [127][128][129] 分组8：作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票 - 董事会同意作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计23.7349万股 [110]

公司分红情况 - 4月11日优利德发布2024年度分配预案，拟10派10元（含税），预计派现金额1.11亿元，派现额占净利润比例60.27%，以2024年度成交均价计算股息率2.82%，这是公司上市以来第6次派现 [2] - 公司上市以来，2024年6月30日10派3元（含税），派现0.33亿元，股息率0.80%；2023年12月31日10派9元（含税），派现1.00亿元，股息率2.15%；2022年12月31日10派3.8元（含税），派现0.42亿元，股息率1.25%；2021年12月31日10派3元（含税），派现0.33亿元，股息率0.83%；2020年12月31日10派4.5元（含税），派现0.50亿元 [2] 公司财务数据 - 公司2024年报显示，实现营业收入11.30亿元，同比增长10.81%，净利润1.83亿元，同比增长13.64%，基本每股收益1.66元，加权平均净资产收益率15.12% [2] 公司资金流向 - 该股今日主力资金净流入520.11万元，近5日主力资金净流入302.31万元 [3] 公司两融数据 - 该股最新融资余额4605.13万元，近5日减少715.18万元，降幅13.44% [4] 行业分红排名 - 申万行业中，优利德所属机械设备行业89家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是中国中车，为60.27亿元，其次是中联重科、郑煤机，分别为26.03亿元、19.56亿元 [4] - 行业分红排名中，中国中车每10股派现2.1元，派现金额602700.00万元，派现占净利润比例48.65%，股息率2.86%；中联重科每10股派现3元，派现金额260339.77万元，派现占净利润比例73.95%，股息率4.02%等 [4][5][6]

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规则，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共 ...

募集资金情况 - 2021年1月26日实际发行2750万股，募集资金总额5.25525亿元，净额4.768594656亿元[1] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额1819.96万元，本期70.24万元[2] - 2024年以募集资金置换自筹资金4860.75万元，永久补充流动资金12548.83万元[3] - 2024年直接投入募集资金项目4640.71万元，累计投入30605.76万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1490.57万元，专户余额1224.86万元[3] - 2024年度募集资金总额为47685.95万元，本年度投入5331.66万元，累计投入48015.34万元[21] 资金使用与管理 - 2024年10月24日，公司同意用不超2500万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未收回理财投资产品金额为0元[10][11][22] - 2024年公司累计将5190.95万元超募资金永久补充流动资金[12] - 2021 - 2024年公司多次使用超募资金永久补充流动资金，累计5190.95万元[23] 项目投资与调整 - 2024年12月6日，公司同意追加1430.66万元投资研发中心项目[15] - 调整后研发中心项目募集资金投资金额9465.24万元，预计2025年12月达可使用状态[15] - 仪器仪表产业园建设项目（第一期）承诺投资29717.00万元，调整后22359.12万元，累计投入22476.48万元，投入进度100.52%[21] - 高端仪器仪表研发中心建设项目承诺投资5177.00万元，调整后3671.84万元，累计投入3671.84万元，投入进度100%[21] - 全球营销服务网络升级建设项目承诺投资7601.00万元，调整后1071.58万元，累计投入1071.58万元，投入进度100%，项目可行性发生重大变化[21] - 高端测量仪器与热成像研发中心项目变更用途资金8034.58万元，本年度投入4640.71万元，累计投入8246.61万元，投入进度102.64%，预计2025年12月达到可使用状态[22] - “全球营销服务网络升级建设项目”拟投入募集资金总额6529.42万元，因国际环境复杂严峻项目进度缓慢拟终止[25] - “高端仪器仪表研发中心建设项目”已建设完成，节余募集资金1505.16万元用于“高端测量仪器与热成像研发中心项目”[25]

优利德科技（中国）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事务所共承担 394 家上市 公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 ...

事务所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[4] - 对制造业上市公司审计客户282家[5] 监管情况 - 事务所近三年受监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 续聘相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度财务审计费用预计90万元（不含税）[9] - 2025年4月11日董事会通过续聘议案，待2024年年度股东大会审议[12]

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-010 优利德科技(中国)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和 公司正常生产经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。 在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在授 权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报， ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 现场会议在广东省东莞市松山湖园区公司会议室举行[3] - 网络投票于2025年5月6日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交审议议案于2025年4月12日披露[6] - A股股票代码688628，股权登记日为2025/4/24[12] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[14] - 信函登记需2024年4月24日17点前送达[16] - 会议联系电话0769 - 85729808[17]