募集资金情况 - 2021年1月26日实际发行2750万股，募集资金总额5.25525亿元，净额4.768594656亿元[1] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额1819.96万元，本期70.24万元[2] - 2024年以募集资金置换自筹资金4860.75万元，永久补充流动资金12548.83万元[3] - 2024年直接投入募集资金项目4640.71万元，累计投入30605.76万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1490.57万元，专户余额1224.86万元[3] - 2024年度募集资金总额为47685.95万元，本年度投入5331.66万元，累计投入48015.34万元[21] 资金使用与管理 - 2024年10月24日，公司同意用不超2500万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未收回理财投资产品金额为0元[10][11][22] - 2024年公司累计将5190.95万元超募资金永久补充流动资金[12] - 2021 - 2024年公司多次使用超募资金永久补充流动资金，累计5190.95万元[23] 项目投资与调整 - 2024年12月6日，公司同意追加1430.66万元投资研发中心项目[15] - 调整后研发中心项目募集资金投资金额9465.24万元，预计2025年12月达可使用状态[15] - 仪器仪表产业园建设项目（第一期）承诺投资29717.00万元，调整后22359.12万元，累计投入22476.48万元，投入进度100.52%[21] - 高端仪器仪表研发中心建设项目承诺投资5177.00万元，调整后3671.84万元，累计投入3671.84万元，投入进度100%[21] - 全球营销服务网络升级建设项目承诺投资7601.00万元，调整后1071.58万元，累计投入1071.58万元，投入进度100%，项目可行性发生重大变化[21] - 高端测量仪器与热成像研发中心项目变更用途资金8034.58万元，本年度投入4640.71万元，累计投入8246.61万元，投入进度102.64%，预计2025年12月达到可使用状态[22] - “全球营销服务网络升级建设项目”拟投入募集资金总额6529.42万元，因国际环境复杂严峻项目进度缓慢拟终止[25] - “高端仪器仪表研发中心建设项目”已建设完成，节余募集资金1505.16万元用于“高端测量仪器与热成像研发中心项目”[25]

优利德科技（中国）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚会计师事务所共承担 394 家上市 公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 ...

事务所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[4] - 对制造业上市公司审计客户282家[5] 监管情况 - 事务所近三年受监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 续聘相关 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度财务审计费用预计90万元（不含税）[9] - 2025年4月11日董事会通过续聘议案，待2024年年度股东大会审议[12]

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-010 优利德科技(中国)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和 公司正常生产经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。 在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在授 权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报， ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规则，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点召开[3] - 现场会议在广东省东莞市松山湖园区公司会议室举行[3] - 网络投票于2025年5月6日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交审议议案于2025年4月12日披露[6] - A股股票代码688628，股权登记日为2025/4/24[12] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[14] - 信函登记需2024年4月24日17点前送达[16] - 会议联系电话0769 - 85729808[17]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-006 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 1 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨 正军先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 ...

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月11日召开，9名董事全部参加[2] - 公司将于2025年5月6日下午2:00召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票9票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][16] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案表决同意票6票，独立董事回避表决[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票5票，部分董事回避表决[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》因董事回避无法形成有效决议，将提交2024年年度股东大会审议[17] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本、不送红股[14] 审计与资金管理 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] - 公司拟使用最高不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限36个月[16] 股票相关 - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》[19] - 第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量为8.9040万股，涉及4名激励对象[20] - 首次授予的第二类限制性股票第三个归属期符合条件的激励对象136人，可归属数量37.1301万股[20] - 预留授予的第二类限制性股票第二个归属期符合条件的激励对象37人，可归属数量12.7750万股[20] - 本次可归属的第二类限制性股票合计49.9051万股[20] - 调整后第二类限制性股票授予价格（含预留部分）为15.09元/股[22] - 第一类限制性股票回购价格由15.39元/股调整为14.09元/股[22] - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面解除限售比例为70%，需回购注销3.816万股[23] - 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票23.7349万股[24]