核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为6.17亿元人民币，同比增长9.52% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为9312.41万元人民币，同比下降7.33% [4] - 利润总额为1.05亿元人民币，同比下降8.23% [3] - 总资产为16.65亿元人民币，较上年度末下降2.36% [2] 股东结构与分配方案 - 公司总股本为1.12亿股，拟每10股派发现金红利3.00元（含税） [1] - 现金分红总额为3329.94万元人民币，以扣除回购股份后的1.11亿股为基数 [1] - 控股股东优利德集团有限公司持股比例53.88%，为公司实际控制人 [4][5] - 期末普通股股东总数为5695户 [4] 公司基本信息 - 公司股票代码688628，在上海证券交易所科创板上市交易 [2] - 注册地址位于广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号 [2] - 公司董事会秘书为周建华，证券事务代表为饶婉君 [2]

利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利3元含税 不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 分配基数以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份为准 当前总股本11174万股 扣除回购股份7449万股后基数约为11099万股 [1] - 合计拟派发现金红利33299万元含税 占当前可分配股本基数的30% [1] 分配方案调整机制 - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] - 总股本变动可能源于可转债转股 回购股份 股权激励回购注销或重大资产重组股份回购注销等情况 [2] 决策程序进展 - 利润分配预案已于2025年8月21日经第三届董事会第十一次会议审议通过 [2] - 同日经第三届监事会第十次会议审议通过 认为方案符合公司经营现状且有利于持续稳定发展 [2] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月21日上午10时以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 会议召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告公允反映公司半年度财务状况和经营成果 内容真实准确完整 [1] - 通过2025年半年度利润分配预案 拟以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利3.00元（含税） 不进行资本公积转增股本及送红股 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板相关监管规定 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年半年度及年度利润分配实施完毕 限制性股票授予价格由19.75元/股调整为18.45元/股 [4] - 向23名预留授予激励对象以18.45元/股价格授予14万股限制性股票 授予日为2025年8月21日 [4] - 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 公司层面业绩考核达标且激励对象个人绩效考核均为优秀 归属比例100% 合计77.36万股限制性股票可办理归属 [5] - 因4名首次授予激励对象离职 作废处理限制性股票合计2.60万股 [6] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 同步变更注册资本因回购注销38,160股限制性股票 总股本由111,781,048股变更为111,742,888股 [6][7] - 修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十余项治理制度 部分制度需提交股东大会审议 [7][8] 董事会成员变更 - 独立董事袁鸿因连续任职满六年辞任 提名田书林为第三届董事会独立董事候选人 待股东大会审议通过 [8][9] 融资及授信安排 - 向中信银行东莞分行申请不超过2亿元综合授信额度 有效期三年 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等 [9][10] 股东大会安排 - 拟于2025年9月25日下午2点召开2025年第二次临时股东大会 采用现场及网络投票相结合方式 [11]

公司股权激励计划预留授予 - 公司监事会同意向23名预留授予激励对象授予14万股限制性股票 授予价格为18.45元/股 [2] - 预留授予日确定为2025年8月21日 [2] - 激励对象符合相关法律法规及公司激励计划规定的资格条件 不存在不得成为激励对象的六种情形 [1] 首次授予部分第一个归属期安排 - 公司为236名激励对象办理归属事宜 对应可归属限制性股票数量为77.36万股 [2] - 首个归属期归属条件已经成就 激励对象资格合法有效 [2] - 激励对象符合公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法等法律法规要求 [2] 监事会核查意见 - 监事会已对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及首次授予部分第一个归属期归属名单进行核查 [1][2] - 核查依据包括公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法及上海证券交易所科创板股票上市规则等法律法规 [1] - 监事会认为相关安排符合法律法规规定 不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式召开 由监事会主席杨正军主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议通知于2025年8月11日通过邮件送达 [1] - 会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 监事会保证报告信息披露真实准确完整 [1] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案考虑公司盈利状况 现金流及资金需求因素 [2] - 预案不存在损害中小股东利益情形 符合公司经营现状 [2] - 监事会一致同意该利润分配预案 表决结果为3票同意 [2] 募集资金使用 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板上市规则要求 [2] - 资金实行专户存储和专项使用 信息披露与实际使用情况一致 [2] - 未发现变相改变募集资金用途或违规使用情形 [2] 股权激励计划调整 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格 符合《管理办法》及激励计划草案规定 [2] - 调整程序在2024年第一次临时股东大会授权范围内 [2] - 监事会认为调整未损害公司及股东利益 [2] 预留限制性股票授予 - 向23名激励对象授予14万股预留限制性股票 授予价格为18.45元/股 [3][4] - 授予日确定为2025年8月21日 激励对象资格符合相关规定 [3][4] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形 [3] 首次授予部分归属 - 首次授予部分第一个归属期符合条件 涉及236名激励对象 [4] - 可归属限制性股票合计77.36万股 [4] - 归属程序符合《管理办法》规定 未损害公司及股东利益 [4] 部分股票作废处理 - 作废处理部分限制性股票符合《管理办法》及激励计划草案要求 [5] - 审议程序合法合规 未损害公司及股东权益 [5] - 监事会一致同意作废处理决定 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并变更注册资本 修订《公司章程》 [5][6] - 变更系为落实最新法律法规要求 适应业务发展需要 [5] - 在股东大会审议前监事会继续履行职能 取消后由董事会审计委员会承接职权 [6]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月25日星期四14点 [3] - 会议地点为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室 [3] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席情况 宣读会议须知 股东推举计票监票人员 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计表决结果 宣读决议 律师宣读法律意见书 签署文件及宣布会议结束 [6] 利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [4] - 截至目前总股本111,742,888股 扣除回购专用账户744,900股后基数股本为110,997,988股 合计派发现金红利33,299,396.40元 [4] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会承接监事会职权 [5] - 因完成限制性股票回购注销工作 总股本由111,781,048股变更为111,742,888股 注册资本由111,781,048元变更为111,742,888元 [5] - 相应修订《公司章程》并办理工商备案登记手续 [7] 治理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等规定 结合《公司章程》修订情况 对相关治理制度进行修订和制定 [7] - 具体制度清单需经股东大会审议 [7] 独立董事补选 - 独立董事袁鸿因连续任职满六年辞职 辞职申请将在新任独立董事选举后生效 [8] - 董事会提名田书林为独立董事候选人 任期至第三届董事会任期届满 [8] - 田书林为电子科技大学教授 博导 现任电子测试技术与仪器教育部工程研究中心主任 未持有公司股份且与控股股东无关联关系 [9][10]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月25日14点00分在广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案 包括《关于修订公司章程的议案》和《关于选举董事的议案》 [2][10] - 所有议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与方式 - A股股东在股权登记日2025年9月18日收市时登记在册的股东有权参与投票 [4][5] - 公司提供"一键通"智能短信服务提醒股东参会投票 [4] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按照科创板相关规定执行 [2] 会议登记要求 - 股东需携带股票账户卡和身份证原件办理登记 [6] - 法人股东需提供营业执照副本复印件并加盖公章 [6] - 登记材料可通过信函或电子邮件方式于2025年9月19日17:00前送达董事会办公室 [6]

公司股权激励计划实施进展 - 优利德科技实施2024年限制性股票激励计划 包括授予价格调整、预留部分授予、首次归属及部分股票作废等事项 [1] - 公司于2024年8月23日向240名激励对象首次授予196.00万股限制性股票 授予价格为19.75元/股 [8][9] - 2025年8月21日向23名核心骨干人员授予预留部分14.00万股限制性股票 占授予总量的6.67% [12][13] 股权激励计划调整情况 - 因实施2024年半年度每10股派现3.00元及年度每10股派现10.00元的利润分配方案 对授予价格进行调整 [10][11] - 调整后授予价格由19.75元/股降至18.45元/股 计算公式为P=P0-V（其中V为每股累计派息额1.30元） [11][12] 首次授予部分归属条件达成 - 首次授予部分第一个归属期为2025年8月25日至2026年8月21日 可归属比例为获授总量的40% [16] - 公司层面业绩考核达标：2024年测试仪器营业收入同比增长72.94% 远超30%的考核目标 [19] - 236名激励对象个人绩效考核均为"优秀" 可归属77.36万股 占首次授予总量的40% [19][20] 限制性股票作废处理 - 因4名激励对象离职 作废其已获授但尚未归属的2.60万股第二类限制性股票 [20][21] - 作废事项根据股东大会授权由董事会直接审议 无需提交股东大会 [20] 公司治理与合规性 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会等全部法定程序 并于上海证券交易所网站披露相关公告 [4][5][6][7][9] - 公司对内幕信息知情人2024年2月8日至8月7日的股票交易情况进行自查 未发现异常情况 [7][9]

股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件 可归属限制性股票数量为77.36万股 [1][7][14] - 首次授予日为2024年8月23日 第一个归属期为2025年8月25日至2026年8月21日 归属比例为40% [1][8] - 本次归属涉及236名激励对象 包括核心技术人员和核心骨干人员 原240名激励对象中有4名因离职被取消资格 [7][12][16] 业绩考核目标达成情况 - 2024年度净利润较2023年同比增长率不低于20%的考核目标已达成 实际增长率为72.94% [12] - 2024年度测试仪器营业收入较2023年同比增长率不低于30%的考核目标已达成 [12] - 2024年度专业仪表营业收入较2023年同比增长率不低于30%的考核目标已达成 [12] 激励计划结构设计 - 首次授予部分设置三个归属期 归属比例分别为40%/30%/30% 预留授予部分设置两个归属期 归属比例均为50% [1] - 业绩考核目标设置多元化指标 包括净利润年增长率不低于20% 或测试仪器/专业仪表营业收入年增长率不低于30% [2][3] - 个人绩效考核分四个等级 对应归属比例分别为100%/90%/80%/0% 本次236名激励对象考核结果均为"优秀" 获得100%归属比例 [4][12][13] 公司治理与合规程序 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序及信息披露义务 [4][5][6] - 法律意见书认为本次归属事项符合《公司法》《股权激励管理办法》等法律法规要求 [18][19] - 股份支付费用按会计准则在等待期内摊销 本次归属不会对财务状况产生重大影响 [17][18] 股票来源与数量调整 - 归属股票来源包括二级市场回购的A股普通股和定向发行的A股普通股 [1][14] - 因4名激励对象离职 公司作废处理2.60万股限制性股票 [7][14] - 首次授予总量为196万股 本次可归属数量占已获授限制性股票总量的40% [7][16]

股权激励计划预留授予分配 - 预留授予限制性股票总量为14万股 占拟授予权益总额比例6.67% 占公司总股本比例0.13% [1] - 激励对象共23人 均为核心骨干人员及董事会认定需激励的其他人员 [1] - 单个激励对象通过股权激励获授股票均未超公司总股本1% 全部有效期内激励计划涉及股票总数未超总股本20% [1] 激励对象国籍构成 - 激励对象包含外籍员工 涵盖越南及美国国籍人员 [2] - 具体外籍人员包括越南籍王*泉及美国籍D*** L***C*** [2]