优利德科技（中国）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-046 2025 年 8 月 21 日，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、 规范性文件以及相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担 保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营发展的需要，结合公司财务状况，公司拟向中信银行股 份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信业务包 括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-039 优利德科技(中国)股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》的规定，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称本公司或 公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证 券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股股票27, ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会，现提名田书林为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； ...

股本与注册资本变更 - 2025年7月21日完成2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销，合计38,160股[5] - 公司总股本由111,781,048股变更为111,742,888股，注册资本由1.11781048亿元变更为1.11742888亿元[5] 公司治理结构调整 - 2025年8月21日公司董事会和监事会通过取消监事会、变更注册资本等议案[2] - 取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 对《公司章程》进行修订，尚需股东大会审议[6] - 修订23项、制定4项公司治理制度，部分需股东大会审议[7][8] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为111,742,888股，均为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司董事、监事、高级管理人员等在任职、离职、上市等不同阶段有股份转让限制[13] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东在特定情况可起诉[15] - 股东对股东大会、董事会决议内容和程序有异议可请求法院处理[14] - 公司股东会、董事会决议不成立的情形[15] - 公司股东需遵守法律法规和章程，滥用权利需担责[16] - 股东查阅公司相关信息需提供持股证明文件[14] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 多种情况下公司需召开临时股东大会[18] - 股东请求召开临时股东大会的流程及相关规定[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案[21] - 股东大会召开通知期限、延期或取消规定[21][22] - 股东大会决议通过条件及相关事项[23][24][25] - 股东提名董事、监事候选人条件[25][26] 董事相关 - 董事任职资格限制[27] - 董事任期为三年，可连选连任[27] - 董事会中的职工代表为1名，由公司职工民主选举产生[28] - 董事辞职、解任及履职相关规定[30] - 董事会职责及交易事项审议权限[31][32][33] - 董事会会议召开规定及关联关系董事表决规定[33][34] 独立董事相关 - 独立董事任职条件及独立性要求[35][36] - 独立董事职责及职权行使规定[36] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员构成及任期[38] - 审计委员会会议召开及决议通过规定[39] - 审计委员会主要职责[38] 其他委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[39] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[39] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[41] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[41] - 公司利润分配顺序及提取任意公积金规定[41] - 公司期末资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[42] - 调整利润分配政策提案经董事会审议通过后，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[46] 公司合并、分立、减资、清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[48] - 公司合并、分立、减资相关程序及要求[49] - 公司清算相关规定，包括财产清偿顺序等[52]

（一）持续投入研发创新，推进产品迭代升级 2025 年上半年，公司围绕产品更新迭代及新技术研究等方面重点发力。截 至报告期末，公司研发人员达 354 人，较上年同期增长了 15.69%，占公司总人 数的 23.12%，研发团队规模与质量的双提升为技术创新提供了坚实人才支撑。 同期，公司研发费用投入达 6,234.29 万元，同比增长 15.26%；占营业收入的 10.10%，较上年同期增长了 0.51 个百分点，为前沿技术攻坚和产品迭代升级提 供了充足资金保障。报告期内，公司新增授权专利 23 项，其中发明专利 10 项、 一、聚焦主营主业，提升科技创新能力 报告期内，公司聚焦主营业务，始终以市场需求为导向，通过持续的研发投 入与技术创新，积极推进新产品布局及研发，构建起丰富的产品矩阵、广泛的应 用领域、日益完善的行业解决方案。2025 年上半年度，公司实现主营业务收入 61,457.63 万元，较上年增长 9.75%；其中，境内销售收入 30,300.70 万元，同 比增加 10.59%；境外销售收入 31,156.93 万元，同比增加 8.95%。从产品类别划 分，专业仪表产品线实现收入 6,299.96 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田书林，已充分了解并同意由提名人优利德科技(中国)股份有限公司提 名为优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任优利德科技(中 国)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月25日14点在东莞公司会议室召开[3] - 网络投票9月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议4项议案，含2025年半年度利润分配方案[6] 股权及登记 - 股权登记日为2025年9月18日[11] - 信函或邮件登记需9月19日17:00前送达[15] 其他 - 现场会议会期半天，股东费用自理[15] - 联系电话、传真、邮箱公布[15] - 不同身份股东出席需出示相应材料[15]

优利德科技（中国）股份有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 会议时间：2025年9月25日 | | | 优利德科技（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为保障优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有 限公司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 （一）对预留授予激励对象名单的核查意见 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激 励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-037 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨正军先 生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (二) 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为： ...