优利德科技（中国）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-081 一、监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨正军先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-080 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 2,500 万元（包含本数）的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资 产品和理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事 长洪少俊先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议的 ...

长城证券股份有限公司关于优利德科技（中国）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为优利德 科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对优利德使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 29 日出具的《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]3663 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,750.00 万股，每股发行价格为人民 币：19.11 元，公司共募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除总发行费 用人民币 48 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-082 优利德科技(中国)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 24 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六会议、第三届监事会第六会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超 过人民币 2,500 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、协定性存款等），使用期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环 滚动使用。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所等证券监管部门相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露 信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披 露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《优利德科 技（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件。 第三条 本制度舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-079 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2024年半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年半年度利润分配现金分 红总额进行相应调整。 一、 调整前利润分配方案内容 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分 配预案的议案》，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增 股本，不送红股。截至 2024 年 8 月 23 日，公司总股本为 111,324,609 股，扣除 回购专用证券账户中股份数 442,400 股后为 110,882,209 股 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-078 优利德科技(中国)股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 179,100 股， 占公司总股本 111,281,997 股的比例为 0.1609%,回购成交的最高价为 27.80 元/ 股、最低价为 26.90 元/股，支付的资金总额约为人民币 4,898,723.40 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 731,400 股，占公司总股本 111,281,997 股的比例为 0.6572%，回购成交的最高价为 44.63 元/股、最低价为 26.90 元/股，支付的资金总额约为人民币 24,897,155.03 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-077 回购注销原因：根据优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关规定，鉴 于本次激励计划首次授予部分第一类限制性股票的第二个解除限售期公司层面 业绩考核目标只达到触发值，以及有 1 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为 "合格"，公司决定回购注销上述因考核原因不得解除限售的第一类限制性股票 4.2612 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42,612 | 42,612 | 2024 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销决策与信息披露 优利德科技（中国）股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要 ...

北京德恒律师事务所 关于 优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分第一类限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票的 法律意见 德恒 29F20220004-0007 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国）股份有 限公司（以下简称"优利德"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》） ...