证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-006 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 1 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨 正军先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 ...

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月11日召开，9名董事全部参加[2] - 公司将于2025年5月6日下午2:00召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票9票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][16] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案表决同意票6票，独立董事回避表决[7] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票5票，部分董事回避表决[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》因董事回避无法形成有效决议，将提交2024年年度股东大会审议[17] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本、不送红股[14] 审计与资金管理 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] - 公司拟使用最高不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限36个月[16] 股票相关 - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》[19] - 第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量为8.9040万股，涉及4名激励对象[20] - 首次授予的第二类限制性股票第三个归属期符合条件的激励对象136人，可归属数量37.1301万股[20] - 预留授予的第二类限制性股票第二个归属期符合条件的激励对象37人，可归属数量12.7750万股[20] - 本次可归属的第二类限制性股票合计49.9051万股[20] - 调整后第二类限制性股票授予价格（含预留部分）为15.09元/股[22] - 第一类限制性股票回购价格由15.39元/股调整为14.09元/股[22] - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面解除限售比例为70%，需回购注销3.816万股[23] - 作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票23.7349万股[24]

业绩总结 - 2024年度净利润183,403,762.13元，上年度161,387,886.06元，上上年度117,407,479.82元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股派现10元，拟派现110,537,097元[3] - 已分中期红利33,165,179.10元，年度分红总额143,702,276.10元[4] - 年度分红占净利润比例78.35%，近三年累计分红285,504,724.2元[4][5] 研发投入 - 最近三年累计研发投入占累计营收比例9.61%[5]

公司基本信息 - 公司法定代表人为洪少俊，注册地址和办公地址均为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号[13] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称优利德，代码688628[16] - 公司董事会秘书为周建华，证券事务代表为饶婉君，联系电话均为0769 - 85729808[14] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益1.66元/股，较2023年的1.46元/股增长13.70%[19] - 2024年营业收入11.30亿元，较2023年的10.20亿元增长10.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，较2023年的1.61亿元增长13.64%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.35亿元，较2023年末的11.90亿元增长3.76%[20] - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[5] - 截至报告披露日，公司总股本为111,281,997股，扣除回购专用证券账户中股份数744,900股，拟派发现金红利共计110,537,097元（含税）[5] - 公司已分配中期现金红利33,165,179.10元，本年度合计现金分红总额为143,702,276.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例78.35%[5] - 所得税影响额分别为1,204,132.28元、1,704,643.75元、1,861,882.97元，少数股东权益影响额（税后）分别为0元、22,576.53元、2,431.84元，合计分别为7,490,334.69元、9,498,010.54元、9,910,010.75元[27] - 衍生金融资产期初余额15,072,752.63元，期末余额100,022,034.25元，当期变动84,949,281.62元，对当期利润影响2,061,394.98元；权益工具投资期初余额5,000,000.00元，期末余额15,661,489.67元，当期变动10,661,489.67元；合计期初余额20,072,752.63元，期末余额115,683,523.92元，当期变动95,610,771.29元，对当期利润影响2,061,394.98元[28] - 2024年度，公司实现营业收入113,040.16万元，同比增长10.81%[129] - 2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润18,340.38万元，同比增长13.64%[129] - 2024年度，公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润17,591.34万元，同比增长15.82%[129] - 营业收入为11.30亿元，较上年同期增长10.81%，主要因专业仪表及测试仪器产品收入增长[132] - 营业成本为6.20亿元，较上年同期增长7.21%，主要因收入增长带来成本增加[132] - 销售费用为1.18亿元，较上年同期增长15.10%，主要因销售人员增加，职工薪酬增加[132] - 管理费用为0.78亿元，较上年同期增长18.82%，主要因人员增加及成立越南孙公司导致费用增加[132] - 研发费用为1.17亿元，较上年同期增长12.92%，主要因研发投入和研发人员薪酬增加[132] - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，较上年同期下降8.38%，主要因支付货款、职工薪酬和税费增加[132] - 测试测量仪器仪表行业营业收入为11.26亿元，较上年同期增长10.68%，营业成本为6.17亿元，较上年同期增长7.02%，毛利率增加1.88个百分点[134] - 公司合计成本从576,146,731.06元增长至616,590,215.06元，增幅7.02%[138] - 前五名客户销售额29,480.69万元，占年度销售总额26.18%[139] - 前五名供应商采购额11,736.12万元，占年度采购总额18.40%[142] - 2024年销售费用11,759.41万元，同比增长15.10%[145] - 2024年管理费用7,815.36万元，同比增长18.82%[145] - 2024年研发费用11,710.64万元，同比增长12.92%[145] - 2024年经营活动现金流量净额19,397.88万元，同比减少8.38%[146] - 货币资金从340,925,358.35元降至222,889,513.74元，降幅34.62%[149] - 交易性金融资产从15,072,752.63元增至100,022,034.25元，增幅563.60%[149] - 应收账款从97,313,897.83元增至141,252,649.96元，增幅45.15%[149] - 境外资产为303,726,319.02元，占总资产比例17.81%[151] - 报告期以公允价值计量的金融资产投资额为23,515,500.00元，上年同期为13,600,000.00元，变动幅度72.91%[154] - 应付账款为243,154,9元，较之前的130,241元增长313.91%[150] - 合同负债为47,166,40元，较之前的31,204,0元增长51.15%[150] - 应付职工薪酬为27,098,00元，较之前的19,675,3元增长37.73%[150] - 应交税费为7,330,636.32元，较之前的4,015,77元增长82.55%[150] - 一年内到期的非流动负债为13,168,12元，较之前的1,245,78元增长957.02%[150] - 长期借款为79,201,50元，较之前的37,629,1元增长110.48%[150] - 租赁负债为25,375,77元，较之前的1,458,02元增长1,640.42%[150] - 递延收益为472,669.68元，较之前的306,209.44元增长54.36%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入11.26亿元，较上年增长10.68%，内销收入5.07亿元，同比增加19.69%，出口收入6.19亿元，同比增加4.25%[21] - 专业仪表产品线2024年实现收入0.92亿元，同比增长72.94%[21] - 测试仪器产品线2024年实现收入1.55亿元，同比增长14.62%[21] - 通用仪表产品线2024年实现收入6.60亿元，同比增长8.33%[21] - 温度与环境测试仪表产品线2024年实现收入2.19亿元，同比略降0.21%[21] - 公司主营产品毛利率由2023年的43.34%上升到2024年的45.22%[21] - 专业仪表产品线收入9153.23万元，同比增长72.94%；测试仪器产品线收入15499.33万元，同比增长14.62%[65] - 2024年主营产品毛利率由上年的43.34%提升至45.22%[65] - 专业仪表生产量为15.60万台，较上年同期增长49.57%，销售量为13.97万台，较上年同期增长57.67%，库存量为5.13万台，较上年同期增长46.57%[136] - 公司总体产销率为96.56%，专业仪表销售额较上年增长72.94%[136] - 测试测量仪器仪表行业外协加工成本本期金额较上年同期变动比例为148.82%[137] 研发相关情况 - 截至报告期末，公司研发人员334人，较上年同期增长15.57%，占公司总人数的24.69%[30] - 2024年度研发费用投入达11,710.64万元，同比增长12.92%，占营业收入的10.36%[30] - 报告期内公司新增授权专利58项，其中发明专利19项、实用新型专利20项、外观设计专利19项[30] - 公司发布频率范围达2Hz至40GHz的UTS7000A系列信号分析仪产品，全新射频矢量信号源产品USG3000V及USG5000V系列最高输出频率范围达到22GHz，矢量输出频率达到6GHz[32] - 公司实现VG500、FG10、FD10三款示波器前端芯片的流片[32] - 公司发布最高8GHz带宽的高分辨率示波器MSO8000HD系列，1GHz带宽的高分辨率示波器MSO5000HD和500MHz带宽的MSO3000HD系列，80MHz - 250MHz范围的UPO2000HD、MSO1000HD、UPO1000HD等系列高分辨率示波器[33] - 公司发布六位半台式万用表UT8806，1500W的宽范围开关电源UDP6724，UDP4000S系列高精度线性电源系列，电流回读精度达到1μA[34] - 公司信号源产品函数/任意波形发生器UTG9000T系列最高输出频率600MHz，UTG4000A系列最高输出频率200MHz，UTG2000X系列最高输出频率120MHz，UTG1000X系列最高输出频率60MHz，UTG900E系列最高输出频率60MHz[37] - 公司电源和负载产品最高功率为1500W，计划2025年推出功率更优新产品[41] - 公司开发的电弧故障测试仪通过加载超过120A的3毫秒脉冲电流检测电弧保护器分断能力[98] - 公司开发的无集磁铁芯钳形电流表频带最高可达100kHz，可测量1000A以上电流[98] - 公司以常规ADC芯片代替高速ADC，解决100kHz交流信号功率测试问题[98] - 公司集成伺服系统等开发自动控制等算法，实现校准对象自动化校准及测试[98] - 公司开发U形PCB线圈钳头，在无闭合钳头状态下精准测试电流[98] - 公司开发出数字线性化的核心算法，产品测量精度和范围达或超国内和国际同等水平[100] - 公司应用多种传感器开发测量和评估多种物理参量的仪表设备[100] - 公司运用信号传输技术丰富和增强仪表使用内容和功能[100] - 公司开发的红外热像图像处理技术提高了温度图像效果[100] - 公司开发的红外热像图像和可见光图像融合技术提高检测效率[100] - 公司开发的全面阵温度算法技术实现灰度值到温度值转化[101] - 全面阵温度算法技术可在宽环境温度和特定距离下精准测温[101] - 全面阵温度算法技术使多镜头现场更换不影响测试精度[101] - 公司的高速宽带信号的波形重构技术可对原始信号作插值处理[101] - 公司拥有示波器高速信号重构方法发明专利及UTD2000系列数软件著作权[101] - 波形重构技术可对高达200万幅波形信号进行数据叠加、图形处理，实现256级波形灰度等级显示[102] - 校准技术可在几十秒内完成参数全自动校准[102] - 频谱仪迹线宽范围扫描点技术可实现信号分析仪超100000的扫描点数[103] - 公司产品LCRZ测量准确度达到0.05%[104] - 公司LCR产品测量准确度达到0.05%，测量速度达12.5ms[104] - 报告期内公司新获得发明专利19项、实用新型专利20项、外观设计专利19项、软件著作权4项[105] - 截至报告期末公司累计获得专利526项，其中发明专利96项、实用新型专利195项、外观设计专利235项；拥有软件著作权33项[105] - 报告期内发明专利申请数34个，获得数19个；实用新型专利申请数27个，获得数20个；外观设计专利申请数14个，获得数19个；软件著作权申请数5个，获得数4个；其他申请数和获得数均为0个；合计申请数80个，获得数62个[106] - 截至报告期末发明专利申请数200个，获得数96个；实用新型专利申请数274个，获得数195个；外观设计专利申请数283个，获得数235个；软件著作权申请数37个，获得数33个；其他申请数和获得数均为1个；合计申请数795个，获得数560个[106] - 本年度费用化研发投入117,106,351.46元，上年度为103,704,943.00元，变化幅度为12.92%[108] - 本年度研发投入合计117,106,351.46元，上年度为103,704,943.00元，变化幅度为12.92%[108] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为10.36%，上年度为10.17%，增加0.19个百分点[108] - 高分辨率宽带混合示波器研发预计总投资1350万元，本期投入1584.236562万元，累计投入2168.656837万元，实时采样率达20GSPS，带宽≥4GHz，存储深度≥1Gpts[110] - 5G采样高速ADC器件研发预计总投资

业绩考核 - 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核只达触发值，解除限售比例70%[3] 股票回购 - 回购注销3.816万股第一类限制性股票，回购价14.09元/股加同期存款利息[3] 股本变更 - 回购注销后总股本由11128.1997万股变为11124.3837万股[4] - 回购注销后注册资本由11128.1997万元减为11124.3837万元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 申报地点、时间、联系人及电话[6] 会议审议 - 2025年4月11日相关会议审议通过议案[3]

（三）2022 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 17 日，公司对本次激励计划拟激励 对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次 拟激励对象提出的任何异议。公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2022-007）。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-015 优利德科技（中国）股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，董事会同意作废公司 2022 年 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-012 优利德科技（中国）股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期符合归属条件的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予第二类限制性股票第三个归属期及预留授予第二类限制 性股票第二个归属期归属条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）第二类限制性股票激励计划主要内容 本次激励计划预留授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属期 | | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-011 优利德科技（中国）股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就 本次激励计划发表了独立意见。 1 本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计 4 人，可解除 限售的第一类限制性股票数量为 8.9040 万股，占公司目前股本总额的 0.08%。 本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 同日，公司召开第二届监 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-013 （三）2022 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 17 日，公司对本次激励计划拟激励 对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次 拟激励对象提出的任何异议。公司于 2022 年 1 月 19 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2022-007）。 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性 股票授予价格的公告 （四）2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激 励计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票 授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 的全部事宜。 ...

优利德科技（中国）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 11 日 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《优利德科技（中 国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二类限 制性股票第三个归属期及预留授予第二类限制性股票第二个归属期的归属名单 进行了核查，并发表核查意见如下： 1 优利德科技（中国）股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期可归属的 136 名激励对象及 预留授予部分第二个归属期可归属的 37 名激励对象均符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条 ...