差异化分红的原因 - 公司因实施2024年股权激励计划第二个归属期股份归属，新增股份499,051股，总股本由111,281,997股增至111,781,048股 [1] - 公司于2024年2月19日通过回购方案，截至核查日已完成回购744,900股并存放于专用账户，该部分股份不参与利润分配，实际参与分配股本为111,036,148股 [2] 差异化分红方案 - 以实际参与分配的111,036,148股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），合计派发111,036,148元 [2] - 不进行资本公积转增股本及送红股 [2] 除权除息计算依据 - 采用公式：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），因无股份变动，流通股份变动比例为0 [3] - 以2025年5月21日收盘价34.20元测算，虚拟分派现金红利为1.0元/股，实际与虚拟分派计算的除权参考价均为33.20元，差异影响为0% [3][4] 保荐机构核查结论 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》等法规及公司章程，未损害股东利益 [5]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股 [1] - 因限制性股票激励计划股份归属导致总股本增加至111,781,048股，扣除回购专用账户744,900股后实际参与分配股本为111,036,148股 [2] - 调整后现金分红总额为111,036,148元（含税），每股现金红利1元 [2] 差异化分红实施 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价格-1.0元）÷（1+0），即前收盘价减1元 [3] - 流通股份变动比例为0，因不涉及送转股 [3] - 现金红利发放以股权登记日收市后登记在册股东为准，回购专用账户股份不参与分配 [4] 股东红利派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易股东可直接领取 [4] - 大股东优利德集团等所持股份现金红利由公司自行派发 [4] - 未办理指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [4] 税收政策差异 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，实际派发1元/股；持股1年以内按持股时长差异化征税 [5] - 有限售条件流通股个人股东解禁前红利按10%税率扣税，税后0.9元/股 [6] - QFII和香港投资者按10%税率代扣所得税，税后0.9元/股 [6][7] - 其他机构投资者不代扣税，税前1元/股 [7]

股本变动 - 激励计划新增股份499,051股，股本总数增至111,781,048股[2] - 实际参与利润分配股本总数为111,036,148股[3] - 流通股份变动比例为0[6] 回购与分红 - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超50.8元/股[3] - 完成回购，回购账户744,900股不参与分配[3] - 以111,036,148股为基数，每10股派现10元[5] 股价与除权 - 2025年5月21日收盘价34.20元，虚拟派现约1元/股[7] - 实际和虚拟分派除权参考价均为33.20元/股[7] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值为0%[8] 合规情况 - 保荐机构认为差异化分红符合规定，未损利益[9]

分红信息 - 2024年度公司拟每10股派发现金红利10元（含税），不转增、不送股[6] - 本次拟派发现金红利111,036,148元（含税）[7] 股本变动 - 2025年5月14日公司股本总数增至111,781,048股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/27，除权（息）及发放日为2025/6/30[2][10] 红利派发 - 无限售流通股委托派发，部分股东公司自派[11][12] 税负情况 - 不同持股情况股东及投资者税负不同[14][15][16]

资本变更 - 公司总股本由111,281,997股变更为111,781,048股[1] - 公司注册资本由111,281,997元变更为111,781,048元[1] 决策与登记 - 2025年6月4日第三届董事会第十次会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 变更属2022年第一次临时股东大会授权范围，无需再提交审议[2] - 公司完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[2]

优利德科技（中国）股份有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD 会议材料 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公 司董事会秘书咨询。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以打"√"表示。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请 股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。 六、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 七、公司聘请北京德恒（东莞）律师事务所列席本次股东大会，并出 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 会议时间：2025年6月20日 | | | 优利德科技（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有 限公司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法 ...

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10时以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事杨月彬未出席 [2] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 独立董事变更事项 - 独立董事杨月彬因个人原因辞职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效 [3][14] - 董事会提名罗清初为新任独立董事候选人，其已取得科创板独立董事培训证明并通过交易所审核，尚需股东大会审议 [3][15][16] - 罗清初现任广东可园律师事务所律师，未持有公司股份，与控股股东无关联关系，符合任职资格 [18] 董事会专门委员会调整 - 股东大会通过罗清初任职后，其将接替杨月彬担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员 [7][17] 注册资本及公司章程变更 - 公司因限制性股票激励计划归属完成新增499,051股，总股本增至111,781,048股，注册资本同步变更为111,781,048元 [9][19][20] - 据此修订《公司章程》相应条款，变更事项已获2022年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [9][21] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议独立董事补选等议案 [11][25][26] - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台参与，网络投票时间为当日9:15-15:00 [25][28] - 需登记参会的股东应于2025年6月16日17:00前提交证明材料 [36]

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股 份有限公司会议室 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-028 优利德科技(中国)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 4 | 1 | | --- | --- | | 1 | V | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和其他有关规定，结合公司的具 体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系在优利德科技（中国）有限公司（以下简称"有限公司"）的基础上， 经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在东莞市市场监督 管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：914419007564666605。 第三条 公司于 2020 年 12 月 29 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国证 监会"）核准注册，首次向社会公众发行股票 27,500,000 股，于 2021 年 2 月 1 日 在上海证券交易所科创板上市。 邮政编码：523808 第六条 公司注册资本为人民币11,178.1048万元。 第七条 公司为 ...