证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-028 优利德科技(中国)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 4 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 6 月 2 日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生 主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，独立董事杨月彬先生未出席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-025 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司章程》等相关规定，董事会同意自公司股东大会审议通过选举罗清初先 生为公司独立董事之日起，选举其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会 ...

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人罗清初先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市 公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的 情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人。上述候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名罗清初先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。 优利德科技（中国）股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 6 月 4 日 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-024 优利德科技（中国）股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告 拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚二期企业管理（东莞） 中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）（以下合称"转 让方"）保证向优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"或"公 司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为32.35元/股，转让的股票数量为1,436,882股。 公司控股股东的一致行动人拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合 伙）、拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业 管理（东莞）中心（有限合伙）参与本次询价转让。 本次权益变动为股份减持、被动稀释。本次转让不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，转让方拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、 拓利亚二期企业管 ...

持股情况 - 2025年5月14日拓利亚一期、二期、三期持股数分别为808,452股、1,774,606股、720,422股，占比0.73%、1.59%、0.65%[2] - 5月16日占比变为0.72%、1.59%、0.64%[2] 转让情况 - 拟询价转让股数上限1,436,882股，拓利亚各期转让股份及占比明确[3] - 询价转让价格下限不低于2025年5月14日前20个交易日优利德股票交易均价的70%[4] - 询价转让价格32.35元/股，转让股份1,436,882股，交易金额46,483,132.70元[12] 受让情况 - 最终确定5家受让投资机构，受让股份及金额明确[13][14] 流程情况 - 《认购邀请书》送达401家机构投资者，规定有效申报时间[8][11] - 组织券商收到16份有效《认购报价表》[11] - 2025年5月15日优利德及转让方公告《询价转让计划书》[16] - 5月16日优利德公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[16] - 中信证券于2025年5月14日完成对转让方资格核查并出具核查意见[17]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-023 优利德科技（中国）股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@uni-trend.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 25 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 28 日（星期三） 11:00-12:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-020 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 499,051股。 本次股票上市流通总数为499,051股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 21 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，优利德科技（中国）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关 情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 7 ...

询价转让情况 - 转让价格为32.35元/股[2][3] - 16家机构投资者参与报价[3] - 有效认购股份657.8万股[3] - 有效认购倍数4.58倍[3] - 拟转让股份获全额认购[3] 受让方情况 - 初步确定5家受让方[3] - 拟受让股份143.6882万股[3] 其他 - 转让结果存司法冻结等风险[4] - 不涉及控制权变更[4] - 公告于2025年5月16日发布[7]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-021 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2024年年度利润分配现金分红总额的公告 重要内容提示: 现金红利总额：由 110,537,097 元（含税）调整为 111,036,148 元（含税）。 本次调整原因： 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年度利润 分配方案披露之日起至本公告披露日期间，完成了 2022 年限制性股权激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期股份归属登记工作，公 司股本总数由 111,281,997 股增加至 111,781,048 股。 公司将按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年年度利润分配现金分 红总额进行相应调整。 一、 调整前利润分配方案内容 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八 次会议，并于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为 ...

《科创板日报》15日讯，优利德(688628.SH)公告称，公司的股东拓利亚一期、二期、三期企业管理中 心（东莞）中心（有限合伙）拟通过询价转让方式出售股份。初步确定的转让价格为32.35元/股，参与 报价的机构投资者家数为16家，有效认购股份数量为657.8万股。最终受让方为5家机构投资者，拟受让 股份总数为144万股。此次转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。 优利德：初步确定的本次询价转让价格为32.35元/股 ...