公司技术与市场地位 - 公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位列第一，关键技术包括氯化氢合成与余热利用一体化技术、氯气和氢气高效混合反应技术等 [2] - 公司石墨设备具有节能环保属性，已被列入《国家战略新兴产业目录》，核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例》，热能利用率达90%，年副产蒸汽约45000吨，年创造副产蒸汽直接经济效益1100多万元 [2] - 公司于2013年5月被授予"中国大型石墨化工设备研发生产基地"称号，核心产品包括石墨合成炉、石墨换热器及石墨塔器等设备，综合技术达到国际先进水平 [2] 技术应用与下游行业 - 公司通过自主研发形成了特有的浸渍剂配方，将浸渍剂的耐温性提升至250℃，显著提高石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性 [2] - 石墨设备广泛应用于氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工等多个细分领域，涉及新建扩建生产线、技术升级或工艺改造等固定资产投资 [2] 国际合作与订单执行 - 公司与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订的产品销售合同，合同总金额44,334,166美元，已收到预付款1,336.77万美元，预计2025年5月底前交付产品 [2] 未来发展规划 - 公司将持续以发掘石墨潜力为使命，形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，形成特有的核心竞争力 [2]

公司产品及技术 - 公司主要生产石墨合成炉、石墨换热器和石墨塔器等石墨化工设备，这些设备具有耐腐蚀、导热和耐高温等优良性能[1] - 公司自主研发了特有的浸渍剂配方，将浸渍剂的耐温性提升至 250℃，有效提升了石墨设备的耐温性能[2] - 公司通过不断改进浸渍剂技术，使得石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性都有显著提高[2] 市场情况 - 公司石墨设备广泛应用于氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工等多个细分行业[3] - 未来全球 PVC 新增产能主要集中在中国和印度，中国正在建设 8 个 PVC 项目，总产能为 370 万吨/年[4] - 公司与印度 Adani 集团签订了 44,334,166 美元的石墨设备销售合同，截至目前已收到 1,336.77 万美元的预付款[5] 公司地位 - 公司被授予"中国大型石墨化工设备研发生产基地"称号，其核心产品达到了国际先进水平，实现了进口替代[6] - 公司形成了"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，拥有独特的核心竞争力[7]

激励计划会议 - 2022年6月27日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年7月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年1月17日审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案[4] 分红转增 - 向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），每10股转增4股[10] 价格数量调整 - 激励计划授予价格由17.27元/股调整为12.01元/股[12] - 首次授予部分第二类限制性股票数量调整为1,639,540股[13][14] - 预留授予部分第二类限制性股票数量调整为617,400股[13][14] 业绩考核与成果 - 2023年净利润增长率考核要求不低于50%（以2021年为基数）[15] - 2023年剔除激励影响后归母净利润15,944.24万元，较2021年增长30.85%[16] - 2023年剔除激励影响后扣非归母净利润13,943.64万元，较2021年增长39.08%[16] 股票作废处理 - 2023年度1,011,360股第二类限制性股票全部作废处理[16] - 首次授予部分702,660股第二类限制性股票作废处理[16] - 预留授予部分308,700股第二类限制性股票作废处理[16]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经审议，公司监事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 公司董 ...

一、董事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 10 日以现场结 合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的 议案》 经审议，公司董事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会调整 2022 年限制性 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的有关规定，对星球石墨使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司 向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税 发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。 上述资金于 202 ...

南通星球石墨股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高向不特定对象发 行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下， 在不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资 金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同时，董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量、回购价格及数量、回购注销及 作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（杭州）律师事务所 关于南通星球石墨股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量、回购价格及数量、回购注销及作废部分限 制性股票相关事项的 法律意见书 致：南通星球石墨股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格和数量并回购注销部分限制性股票的公告》 （2024-055）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，鉴于未达首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 回购价格和数量并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，根据公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）回购价格及数量进行了调整，并回购注销部分第一类限制性股票，现 将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 2 ...